メドピア株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	石見 陽 (注)1	1974年3月9日	1999年4月 東京女子医科大学病院入職 2004年12月 株式会社メディカル・オブリージュ(現当社)設立 当社取締役 2005年5月 当社代表取締役社長(現任) 2014年10月 株式会社綜合臨床ホールディングス(現株式会社EP綜合)取締役(現任) 2016年7月 株式会社Mediplat取締役 2016年10月 株式会社フィッツプラス取締役	(注)4	5,600,000
取締役	林 光洋	1973年10月18日	1996年4月 藤田観光株式会社入社 2003年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年4月 同社執行役員EC事業本部長 2015年4月 株式会社ベータカタリスト取締役 2015年11月 株式会社Mediplat代表取締役(現任) 2016年10月 株式会社フィッツプラス取締役(現任) 2016年12月 当社取締役(現任)	(注)4	21,758
取締役	安島 孝知	1962年1月30日	1984年4月 Bain & Company Japan, Inc.入社 1989年10月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2005年6月 株式会社CDIメディカル代表取締役CEO 2010年3月 株式会社コーポレイトディレクション取締役 2014年6月 日水製薬株式会社取締役(現任) 2018年12月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (非常勤)	川名 正敏	1953年11月27日	1978年5月 東京女子医科大学 循環器内科入局 1991年9月 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School 研究員 1991年12月 Vanderbilt University School of Medicine 研究員 2004年3月 東京女子医科大学循環器内科教授 2005年4月 同大学附属青山病院病院長 2014年4月 東京女子医科大学病院副院長 2014年11月 同院総合診療科教授 2018年6月 伊藤忠商事株式会社社外取締役(現任) 2019年2月 早稲田大学大学院先進理工学研究科客員教授(現任) 2019年4月 東京女子医科大学名誉教授(現任) 同大学特任教授(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	末吉 俊一	1958年5月5日	1981年4月 三菱商事株式会社入社 2006年7月 米国三菱商事会社入社 2013年4月 株式会社メタルワン入社 2017年12月 当社監査役(現任) 2018年4月 株式会社Mediplat監査役(現任) 2018年4月 株式会社フィッツプラス監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	葉山 孝	1947年11月12日	1970年4月 日本生命保険相互会社入社 2002年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2005年3月 公認会計士葉山孝事務所代表(現任) 2007年9月 株式会社CELL(現株式会社ドワンゴ)取締役 2012年12月 当社監査役(現任) 2017年2月 日本法務補償株式会社(現:エール少額短期保険株式会社) 取締役(非常勤)(現任)	(注)5	83,000
監査役 (非常勤)	佐藤 弘康	1974年6月17日	2001年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 成和共同法律事務所(現成和明哲法律事務所) 2009年4月 成和明哲法律事務所パートナー 2012年12月 当社監査役(現任) 2018年9月 法律事務所Comm&Path(現任)	(注)5	-
計					5,704,758

(注)1.代表取締役 石見陽は週に1回、医師として病院で勤務しております。
2.取締役 川名正敏は、社外取締役であります。
3.監査役 末吉俊一、葉山孝及び佐藤弘康は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2019年12月17日の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の5名を選任しております。
執行役員 福村 彰展 CTO室長
執行役員 天坊 吉彦 メディカルサービス事業部長
執行役員 平林 利夫 経営企画部長
執行役員 髙橋 宏幸 セルフケアプラットフォーム事業部長
執行役員 冬木 裕人 MIS事業部長

② 社外役員の状況
当社の取締役4名のうち1名は社外取締役であり、監査役3名は全て社外監査役であります。
社外取締役には、独立した立場からの監督機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に
監査することを期待して選任し、経営監視機能の実効性を確保しております。
社外取締役の川名正敏は、医療業界に対する豊富な経験と幅広い知見を有しており、独立的な立場で監督、提言を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の末吉俊一は、豊富な経験と幅広い知見を有しており、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の葉山孝は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の佐藤弘康は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており当社の監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役葉山孝は当社普通株式83,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。 当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コーポレートガバナンスが有効に機能するよう、取締役会に出席し、積極的な意見交換や助言を行っております。また、取締役会の資料は原則として取締役会事務局により社外取締役に対して事前配布しており、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて経営企画部管掌役員から付議事項の事前説明を行っております。社外取締役に対しては、重要会議の議事や結果についても適時に報告を行っており、経営監視機能が適切に発揮されるよう連携を図っております。
なお、監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携の状況につきましては、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。