三菱製鋼株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 取締役社長	佐 藤 基 行	1954年12月25日	1978年4月 当社入社 2006年3月 当社ばね事業部長 2006年6月 当社取締役、ばね事業部長 2011年6月 当社常務取締役、ばね事業部長、部品事業・技術管理部担当 2013年6月 当社常務取締役、鋼材事業・ばね事業・部品事業・技術管理部担当 2015年6月 当社取締役社長(代表取締役、現任)	(注)3	83
代表取締役 常務取締役 社長補佐(管理全般) 経理部・システム部担当	永 田 裕 之	1963年11月13日	1987年4月 ㈱三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年5月 同行企業審査部次長 2011年5月 同行営業第一本部営業第三部部長(特命) 2016年6月 同行執行役員 アジア・オセアニア本部 アジア・オセアニア企画部VietinBank派遣 (取締役兼副頭取) 2017年5月 同行執行役員 2017年6月 当社代表取締役 常務取締役、経理部・システム部担当 2018年2月 当社代表取締役 常務取締役、事業企画部・経理部担当 2019年6月 当社代表取締役 常務取締役、社長補佐(管理全般)、経理部・システム部担当(現任)	(注)3	9
取締役	髙 島 正 之 (注)1	1940年5月15日	1964年4月 三菱商事㈱入社 2002年6月 同社代表取締役 副社長執行役員、金属グループCEO 2005年9月 帝京大学経済学部教授 2007年6月 当社取締役(現任) 2012年6月 横浜港埠頭㈱代表取締役社長	(注)3	74
取締役	菱 川 明 (注)1	1951年9月10日	1976年4月 三菱重工業㈱入社 2009年6月 同社取締役 執行役員、汎用機・特車事業本部長 2011年4月 同社代表取締役 常務執行役員、グローバル戦略本部長 2012年7月 同社代表取締役 常務執行役員、機械・鉄構事業本部長 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 三菱重工業㈱特別顧問	(注)3	30
取締役 鋼材事業部長	関 根 博 士	1961年10月8日	1985年4月 当社入社 2004年9月 当社素形材事業部長兼宇都宮製作所長 2008年4月 当社経営企画部長兼技術管理部長 2010年10月 当社鋼材事業部長 2011年4月 当社鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長 2015年6月 当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長 2016年10月 当社取締役、事業企画部長、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長 2017年6月 当社取締役、事業企画部・鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長 2018年2月 当社取締役、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長 2019年6月 当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長(現任)	(注)3	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 ばね事業担当	天 野 裕	1958年7月19日	1983年4月 当社入社 2002年4月 当社千葉製作所ばね製造部長 2004年1月 当社千葉製作所製造部長 2012年4月 当社千葉製作所長兼同所製造部長 2013年1月 当社ばね事業部長 2015年6月 当社取締役、ばね事業部長、部品事業担当 2017年1月 当社取締役、ばね事業・部品事業担当 2017年6月 当社取締役、ばね事業担当(現任)	(注)3	9
取締役 技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・品質保証担当	高 山 淳	1961年7月26日	1984年4月 当社入社 2006年4月 当社宇都宮製作所製造部長 2010年10月 当社宇都宮製作所長 2013年1月 当社素形材事業部副事業部長 2013年12月 当社素形材事業部長 2015年6月 当社取締役、素形材事業部長、技術管理部担当 2016年4月 当社取締役、素形材事業部長、技術開発センター・技術管理部担当 2017年1月 当社取締役、素形材事業・技術開発センター・技術管理部担当 2017年6月 当社取締役、素形材事業・技術開発センター担当 2018年2月 当社取締役、素形材事業・技術開発センター・品質保証担当 2019年6月 当社取締役、技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・品質保証担当(現任)	(注)3	11
取締役 営業本部長、素形材事業・部品事業担当	山 尾 明	1961年8月3日	1985年4月 当社入社 2003年4月 当社部品販売部長 2006年3月 当社ばね営業部長 2010年6月 当社部品事業部長 2016年10月 当社鋼材事業部長、部品事業部長 2017年6月 当社取締役、営業本部長、鋼材事業部長、部品事業部長 2019年6月 当社取締役、営業本部長、素形材事業・部品事業担当(現任)	(注)3	7
取締役 事業企画部、資材部担当	山 口 淳	1965年6月16日	1989年4月 当社入社 2009年9月 当社ばね営業部長 2014年4月 当社ばね事業部副事業部長 2016年10月 当社事業企画部営業企画部長 2017年7月 当社事業企画部長 2019年6月 当社取締役、事業企画部・資材部担当(現任)	(注)3	8
常勤監査役	坂 本 泰 邦 (注)2	1961年1月21日	1983年4月 三菱信託銀行㈱(現:三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2010年6月 同社執行役員、証券代行部長 2011年6月 同社執行役員、リテール企画推進部長 2012年6月 同社執行役員、経営管理部長 2013年6月 同社常勤監査役 2016年6月 同社取締役常勤監査等委員 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	永 井 岳 司	1958年10月9日	1982年4月 当社入社 2003年4月 当社経営企画部長 2008年4月 当社経理部長 2011年6月 当社監査室長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	関 根 修 一 郎 (注)2	1942年7月2日	1975年10月 公認会計士登録 2005年5月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)経営会議議長 2008年6月 日清オイリオグループ㈱監査役 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)4	10
監査役	中 川 徹 也 (注)2	1951年9月24日	1977年4月 弁護士登録、山王法律事務所入所(現任) 2004年4月 國學院大學法科大学院教授 2004年6月 ㈱東京三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)監査役 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4
計					272

(注)1.取締役髙島正之及び菱川明の両氏は社外取締役であります。
2.監査役坂本泰邦、関根修一郎及び中川徹也の3氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役の任期は、次のとおりであります。
関根修一郎氏
2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
坂本泰邦氏
2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
永井岳司及び中川徹也の両氏
2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで


② 社外取締役及び社外監査役と当社との関係等
当社は取締役9名のうち社外取締役2名、監査役4名のうち社外監査役3名(うち、関根修一郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております)であり、業務執行の決定における公平性及び透明性を確保しております。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役髙島正之氏は、三菱商事株式会社の出身であります。同社は当社の株式を2.17%所有しておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役菱川明氏は、当社製品の販売先である三菱重工業株式会社の出身であり、キャタピラージャパン株式会社の社外取締役を務めておりました。三菱重工業株式会社は当社の株式を6.48%所有しております。両社とも当社製品の販売先でありますが、いずれも営業取引高は当社の売上高に対し僅少であり、特別な利害関係はありません。
社外監査役坂本泰邦氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は当社の株式を2.22%所有しております。また、当社は同社へ株式事務の委託をしておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であるため、特別な利害関係はありません。(株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの組織再編により、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金については、2018年4月16日をもって株式会社三菱UFJ銀行からの借入金となっております。)
社外監査役関根修一郎氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身であります。当社が同法人に対し支払っている報酬は通常の監査報酬であるため、特別な利害関係はありません。
社外監査役中川徹也氏は、弁護士であり長年にわたる専門知識・経験を有しております。同氏が社外監査役を務めていた株式会社三菱UFJ銀行は当社の取引金融機関であり、当社の株式を2.78%所有しておりますが、同行は当社の複数ある取引金融機関の1つであり、特別な利害関係はありません。