愛知製鋼株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 取締役会長	岩瀬 隆広	1952年5月28日生	1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現 トヨタ自動車株式会社)入社 2005年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2009年6月 同社専務取締役就任 2011年4月 トヨタモーターアジアパシフィック 株式会社取締役副会長就任 2011年6月 トヨタ自動車株式会社専務役員就任 2014年6月 トヨタ車体株式会社取締役社長就任 2016年4月 当社常勤顧問就任 2016年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	32
代表取締役 取締役社長	藤岡 高広	1954年8月31日生	1979年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現 トヨタ自動車株式会社)入社 2006年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 2011年5月 当社常勤顧問就任 2011年6月 当社取締役社長就任(現任)	(注)3	120
取締役専務執行役員 鍛(キタエル)カンパニー プレジデント	中村 元志	1960年9月4日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社エンジン生技部エンジン企画SE室長 2008年6月 同社エンジン生技部長 2014年4月 同社常務理事 2014年4月 同社衣浦工場長 2018年1月 当社常勤顧問就任 2018年4月 当社専務執行役員就任 2018年4月 当社モノづくり・未来創生本部 副本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 2019年4月 当社鍛(キタエル)カンパニープレジデント(現任)	(注)3	37
取締役専務執行役員 モノづくり・未来創生本部 本部長	安永 直弘	1959年12月16日生	1982年4月 当社入社 2007年1月 当社技術本部第1生産技術部副部長(部長級) 2008年5月 当社生技・製造本部知多工場長 衣浦工場副工場長 2008年6月 当社参与就任 生技・製造本部知多工場長 衣浦工場長 2012年6月 当社取締役就任 特殊鋼条鋼事業副BP 安全衛生環境部長 生技・製造本部知多工場長 2013年6月 当社執行役員就任 生技本部副本部長 製造本部副本部長 製造本部知多工場長 2015年4月 当社上級執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長 2015年6月 当社取締役 上級執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長 2016年4月 当社取締役 常務執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長 2017年4月 当社取締役 常務執行役員 鋼(ハガネ)カンパニープレジデント 2018年6月 当社常務執行役員 鋼(ハガネ)カンパニープレジデント 2019年4月 当社専務執行役員就任 モノづくり・未来創生本部本部長(現任) 2019年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任)	(注)3	45
取締役	安井 香一	1952年1月8日生	1976年4月 東邦瓦斯株式会社入社 2006年6月 同社執行役員就任 2008年6月 同社取締役 常務執行役員就任 2010年6月 同社取締役 専務執行役員就任 2012年6月 同社取締役社長 社長執行役員就任 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 東邦瓦斯株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	新居 勇子	1961年1月27日生	1979年4月 全日本空輸株式会社入社 2010年4月 同社大阪支店副支店長 2011年4月 同社東京支店副支店長 2014年4月 同社執行役員大阪支店長 2016年4月 同社上席執行役員営業センター 副センター長兼関西支社長(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	12
常勤監査役	知野 広明	1959年2月1日生	1981年4月 当社入社 2005年1月 当社企画管理本部経理部副部長(部長級) 2005年6月 当社経理部長 2007年6月 当社参与就任 経理部長 2008年6月 当社取締役就任 経理部長 2013年6月 当社取締役・執行役員就任 経営管理本部経理部長 2014年1月 当社取締役・執行役員 経営管理本部副本部長 2015年4月 当社取締役上級執行役員就任 経営管理本部副本部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員就任 企画創生本部副本部長 2018年4月 当社常務執行役員 企画創生本部長 2019年4月 当社常務執行役員 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	58
常勤監査役	後藤 卓	1957年4月2日生	1981年4月 当社入社 2006年6月 当社製造本部鍛造工場副工場長 2007年1月 当社製造本部鍛造工場副工場長(部長級) 2008年5月 当社生技・製造本部鍛造工場副工場長 2012年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	51
監査役	伊藤 浩一	1963年7月31日生	1986年4月 丸紅株式会社入社 1998年6月 株式会社豊田自動織機製作所 (現 株式会社豊田自動織機)入社 2010年6月 同社繊維機械事業部営業部長 2012年6月 同社執行役員就任 2016年6月 同社常務役員就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	小倉 克幸	1963年1月25日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年1月 同社監査役室室長 2019年6月 同社常勤監査役就任 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					374

(注) 1 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。
3 2019年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4 2019年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 2016年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
宗像 雄	1968年1月10日生	1997年4月 関谷法律事務所 (現 関谷・宗像法律事務所)入所 (現在に至る)	―

② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
当社は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

(b)社外取締役の選任理由と当社との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役会長(代表取締役)であります。当社は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びANAセールス株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

(c)社外監査役の選任理由と当社との関係
(伊藤浩一監査役)
社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社の第3位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。当社は同社との間で、当社製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、当社と本人の取引はありません。

(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識ならびに優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 [関連当事者情報]」に記載のとおりであり、また、当社と本人の取引はありません。

当社と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、当社と当社の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は監査役監査、内部監査、会計監査人監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会いなどを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。