日本ビューホテル株式会社 役員の状況 (2019年4月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	遠藤 由明	1959年12月4日生	1982年4月 当社入社 2003年4月 当社営業部長 2005年8月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人 2010年7月 当社取締役 2012年5月 当社取締役 仕入管理室長委嘱 2013年7月 日本ビューホテル事業株式会社 取締役 2014年8月 当社常務取締役 仕入管理室長委嘱 2015年3月 当社常務取締役 2015年5月 当社専務取締役 2016年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	25,000
常務取締役	矢島 学	1961年11月17日生	1984年4月 当社入社 2002年8月 当社経理部長 2007年7月 当社執行役員 経理部長 2008年7月 当社取締役 経理部長委嘱 2013年7月 那須興業株式会社取締役 2014年8月 日本ビューホテル事業株式会社取締役 2015年3月 当社取締役 2016年7月 当社常務取締役(現任) 2018年7月 那須興業株式会社代表取締役(現任)	(注)3	9,363
常務取締役	富永 浩仁	1964年8月8日生	1988年4月 株式会社富士銀行入行 2006年3月 株式会社みずほ銀行 証券部付参事役 2006年3月 みずほキャピタル株式会社 出向 2013年4月 同行 守口支店長 2015年4月 同行 グループ人事部付参事役 2015年10月 当社出向 執行役員 2016年7月 当社取締役 2016年7月 那須興業株式会社取締役(現任) 2018年7月 日本ビューホテル事業株式会社取締役(現任) 2019年7月 当社常務取締役(現任)	(注)3	907
常務取締役	伊丹 伸治	1966年8月27日生	1989年4月 当社入社 2013年4月 当社浅草ビューホテル副総支配人 宿泊・営業・料飲担当 2014年3月 当社 高崎ビューホテル総支配人 2014年5月 当社執行役員 高崎ビューホテル総支配人 2016年3月 当社執行役員 仕入管理室長委嘱 2016年7月 当社取締役 仕入管理室長委嘱 2017年3月 当社取締役 総務部長委嘱 2019年4月 当社取締役 2019年7月 当社常務取締役(現任)	(注)3	907

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 浅草ビューホテル総支配人	浅野 良太	1967年11月28日生	1987年2月 金谷ホテル観光株式会社入社 1988年12月 当社入社 2008年11月 当社本社営業本部本部長 2010年5月 当社成田ビューホテル総支配人 2011年5月 当社執行役員 成田ビューホテル総支配人 2012年5月 当社執行役員 伊良湖ビューホテル総支配人 2015年3月 当社執行役員 浅草ビューホテル総支配人 2015年5月 当社上席執行役員 浅草ビューホテル総支配人 2017年3月 当社上席執行役員 2017年7月 当社取締役 事業統括部長委嘱 2017年9月 当社取締役 2019年4月 当社取締役 浅草ビューホテル総支配人(現任)	(注)3	4,063
取締役	近嵐 嘉顕	1957年1月7日生	1988年10月 株式会社M・L・T入社 1992年8月 当社入社 2005年4月 当社浅草ビューホテル総料理長 2008年7月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長 2013年5月 当社執行役員 浅草ビューホテル総料理長兼全社総料理長 2017年3月 当社執行役員 全社総料理長 2017年5月 当社執行役員 全社兼札幌ビューホテル総料理長 2017年7月 当社取締役(現任)	(注)3	4,821
取締役	髙木 茂	1959年4月17日生	1992年4月 土釜法律事務所入所 1994年2月 山下法律事務所入所 1997年6月 山下髙木法律事務所開設 2000年8月 髙木法律事務所開設 2010年1月 銀座法律会計事務所に改称 2014年5月 当社取締役(現任) 2017年1月 銀座木挽町法律事務所に改称(現任) (重要な兼職の状況) 銀座木挽町法律事務所(弁護士) バイオテック株式会社社外監査役	(注)3	-
取締役	西浦 三郎	1948年6月10日生	1971年4月 株式会社富士銀行入行 1993年5月 同行 目黒支店長 1995年5月 同行 数寄屋橋支店長 1998年6月 同行 取締役法人開発部長 1999年5月 同行 取締役営業第一部長 2000年8月 同行 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 同行 取締役副頭取 2006年3月 ヒューリック株式会社 代表取締役社長 2016年3月 同社 代表取締役会長(現任) 2016年7月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ヒューリック株式会社 代表取締役会長 株式会社ニチビ 社外監査役 一般社団法人日本経済団体連合会 常任幹事	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	須賀 一也	1957年2月12日生	1980年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1992年10月 須賀公認会計士事務所開設 代表(現任) 2000年4月 監査法人ネクスティ 代表社員(現任) 2002年7月 当社監査役 2007年7月 当社監査役退任(任期満了) 2016年7月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 須賀公認会計士事務所 代表 監査法人ネクスティ 代表社員 株式会社さいか屋 社外取締役 事業再生研究機構 理事 日本農業経営大学校 非常勤講師 松尾電器産業株式会社監査役	(注)3	-
常勤監査役	岡本 雅弘	1962年2月15日生	1985年4月 株式会社富士銀行入行 2003年3月 株式会社みずほ銀行 法務部次長 2007年11月 同行 業務監査部 監査主任 2008年4月 同行 いわき支店長 2010年4月 同行 法務部参事役 2012年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部副部長 2012年4月 株式会社みずほ銀行 法務部副部長 2012年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 法務部副部長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 法務部長 2013年10月 株式会社みずほ銀行 法務部長 2016年4月 同行 グローバル人事業務部付参事役 2016年7月 当社常勤監査役(現任) 2016年7月 日本ビューホテル事業株式会社監査役(現任) 2016年7月 那須興業株式会社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	前田 達宏	1961年4月21日生	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1994年8月 公認会計士登録 2007年1月 前田達宏公認会計士事務所代表(現任) 2007年2月 税理士登録 2015年7月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) オイレス工業株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	関 葉子	1970年8月30日生	1995年9月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年10月 弁護士登録 馬場・澤田法律事務所 入所 2006年12月 銀座プライム法律事務所 入所(現任) 2014年4月 学校法人国士舘 国士舘大学教授(現任) 2018年7月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 大樹生命保険株式会社社外監査役 イオンリート投資法人監督役員 高砂熱学工業株式会社社外取締役	(注)4	-
計					45,061

(注)1.取締役髙木茂氏、西浦三郎氏および須賀一也氏は、社外取締役であります。
2.監査役岡本雅弘氏、前田達宏氏および関葉子氏は、社外監査役であります。
3.2019年7月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
4.2018年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森 俊明	1966年4月28日生	1987年10月 会計士補登録 1988年4月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1991年4月 公認会計士登録 1997年8月 椿勲公認会計士事務所入所 2003年4月 税理士登録 2003年9月 ブリッジ総合会計事務所代表 2009年11月 BE1総合会計事務所代表(現任) 2015年7月 当社監査役 2016年7月 当社補欠監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社BE1総合会計事務所代表取締役 株式会社ひまわりホールディングス社外監査役 株式会社文教堂ホールディングス社外取締役 大光ビルサービス株式会社監査役	-

② 社外役員の状況

イ.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
ロ.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
社外取締役髙木茂氏および須賀一也氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役西浦三郎氏は、大株主であるヒューリック株式会社の代表取締役会長を兼務しており、当社は同社との間で2015年10月28日に資本・業務提携契約を締結しております。なお、当社とヒューリック株式会社は、2019年6月7日開催のそれぞれの取締役会において、ヒューリック株式会社を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約を締結いたしました。また、本株式交換契約は2019年7月25日に開催された当社第71回定時株主総会において承認可決されております。
社外監査役岡本雅弘氏は、当社監査役に就任するまで株式会社みずほ銀行の業務執行に携わっておりました。同行は、当事業年度末時点で当社発行済株式の0.34%を保有し、また当社との間に借入の取引関係がありますが、同行は複数ある主要な借入先の一つであります。当事業年度末における同行からの借入金は借入総額の24.6%であり、当社への出資比率の点からも当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではなく、またその他の利害関係はありません。
社外監査役前田達宏氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役関葉子氏は、当社が顧問契約を結んでいる馬場・澤田法律事務所の使用人でありました。また同氏が社外監査役を務める大樹生命株式会社は、当社の企業年金の運用委託先の一つとして取引がありますが、その年間取引金額および連結売上高に占める割合は、当社および同社においても僅少であり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではなく、またその他の利害関係はありません。
ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
当社は様々な経歴、経験等を有した社外取締役および社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化につながると考えております。

ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、選任にあたっては、会社法第2条第15号および第16号における社外取締役および社外監査役の各要件を満たし、人格に優れ、法務、財務・会計、金融等の分野における高い見識や豊富な経験を有する者、または企業経営での高い見識や豊富な経験を有する者の中から独立性の高い社外取締役又は社外監査役を選任しております。
また当社は、社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とするとともに、コーポレートガバナンスに関する基本方針において定めた「独立性に関する基準」によって判断し届け出ております。
当社の定めた「独立性に関する基準」は、以下のとおりです。
当社の社外役員は、以下の事項に該当しない場合、当該社外役員に独立性があると判断する。
①当社または当社子会社の業務執行者(注1)。
②当社または当社子会社の主要な取引先(注2)の業務執行者。
③当社または当社子会社を主要な取引先とする者(法人である場合はその業務執行者)。
④当社または当社子会社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受領した者(法人である場合はその業務 執行者)。
⑤当社の主要株主(法人である場合はその業務執行者)。
⑥当社または当社子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
⑦当社または当社子会社から1,000万円を超える寄付金を受領した者(法人である場合はその業務執行者)。
⑧当社または当社子会社から取締役を受け入れている会社の業務執行者。
⑨最近3年間において、上記②～⑧であった者。
⑩上記①～⑨に掲げる者(重要な地位にある者(注3)に限る)の2親等以内の親族。

(注1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員をいう。
(注2)「主要な取引先」とは、当社および当社子会社との取引が、当社および当社子会社並びに当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の2%を超える取引先をいう。
(注3)「重要な地位にある者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者。またはそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。

なお、当社は、社外取締役の髙木茂氏、須賀一也氏および社外監査役の前田達宏氏、関葉子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役および社外監査役は、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。
ヘ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役および会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。