マルホ株式会社 役員の状況 (2020年9月期)

① 提出日現在の役員の状況は、次のとおりであります。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	高木 幸一	1954年8月3日	1980年4月	日本商事株式会社(現アルフレッサ株式会社)入社	(注)4	765
			1983年1月	当社入社
			1988年4月	開発企画部長
			1988年12月	取締役 開発企画部長
			1992年12月	常務取締役 営業担当
			1995年1月	常務取締役 研究開発本部長
			1996年12月	専務取締役
			1998年12月	代表取締役副社長
			1999年12月	代表取締役社長
			2014年10月	代表取締役社長 社長執行役員
			2020年12月	代表取締役会長(現任)
代表取締役社長 社長執行役員	杉田 淳	1974年6月24日	1997年4月	住友商事株式会社入社	(注)4	51
			2009年10月	ヤンセンファーマ株式会社トラムセットマーケティング部部長
			2012年3月	当社入社
			2013年10月	国際事業開発部副部長
			2014年10月	執行役員 北米事業担当
			2014年12月	取締役執行役員 北米事業統括
			2016年1月	取締役執行役員 経営企画・海外事業統括
			2016年12月	取締役常務執行役員 海外事業・事業開発統括 財務・人事担当
			2018年10月	取締役専務執行役員 事業/管理統括
			2020年1月	取締役副社長執行役員
			2020年4月	取締役副社長執行役員 医療機器事業統括
			2020年6月	取締役副社長執行役員
			2020年12月	代表取締役社長 社長執行役員(現任)
取締役 専務執行役員	石丸 靖之	1962年2月18日	1984年4月	当社入社	(注)4	250 (注)1
			2007年8月	横浜支店長
			2009年7月	東京支店長
			2010年12月	執行役員 営業ライン東日本担当
			2012年12月	取締役執行役員 国内事業統括
			2014年10月	取締役執行役員 営業ライン統括
			2016年1月	取締役執行役員 営業ライン統括 兼 営業ライン西日本担当
			2017年10月	取締役執行役員 営業ライン統括
			2018年10月	取締役執行役員 営業統括
			2020年12月	取締役専務執行役員(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 研究開発/サイエンス統括	鬼頭 康彦	1962年11月18日	1986年4月	当社入社	(注)4	266 (注)1
			2008年3月	臨床開発部長
			2011年7月	学術部長
			2012年12月	執行役員 薬事・メディカルアフェアーズ担当
			2014年3月	執行役員 品質保証・メディカルアフェアーズ担当
			2014年10月	常務執行役員 事業統括
			2014年12月	取締役常務執行役員 事業統括
			2016年12月	取締役常務執行役員 国内事業統括 化粧品事業担当
			2017年10月	取締役常務執行役員 研究開発統括 研究担当 国内事業統括 化粧品事業担当
			2018年10月	取締役専務執行役員 研究開発/サイエンス統括 研究担当
			2019年10月	取締役専務執行役員 研究開発/サイエンス統括
			2020年12月	取締役常務執行役員 研究開発/サイエンス統括(現任)
取締役 常務執行役員 経営企画/管理/CMC統括	武田 雅弘	1968年8月9日	1992年4月	厚生省(現厚生労働省)入省	(注)4	135 (注)1
			2003年7月	株式会社ベネッセコーポレーション チャイルドケア事業部長
			2004年4月	株式会社ベネッセスタイルケア チャイルドケア事業部長
			2005年8月	同社法務・コンプライアンス部長
			2009年10月	同社非常勤取締役
			2010年6月	ヤンセンファーマ株式会社渉外部長
			2010年11月	同社政策調査部長
			2014年5月	当社入社 経営企画部担当部長
			2016年1月	執行役員 経営企画担当
			2016年12月	取締役執行役員 経営企画・法務統括 総務担当
			2017年10月	取締役執行役員 経営企画・法務統括 フューチャーデザイン担当 総務担当
			2018年10月	取締役執行役員 CMC統括 法務/薬制担当
			2020年1月	取締役常務執行役員 経営企画/管理/CMC統括 法務/薬制担当
			2020年6月	取締役常務執行役員 経営企画/管理/CMC統括(現任)
取締役 常務執行役員 国内事業統括	北川 高志	1962年7月26日	1985年4月	当社入社	(注)4	55 (注)1
			2008年8月	京都支店エリアマーケティング部長
			2010年12月	京都支店長
			2012年12月	名古屋支店長
			2014年5月	名古屋支店長 兼 静岡営業所長
			2015年10月	営業管理部長
			2016年7月	執行役員 営業スタッフ担当
			2018年10月	執行役員 サイエンス担当
			2019年6月	執行役員 マーケティング/営業戦略/営業人材開発担当
			2020年10月	執行役員 マーケティング/診断薬担 当
			2020年12月	取締役常務執行役員 国内事業統括 (現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 事業開発/探索研究統括	浜田 順一	1962年5月16日	1986年4月	当社入社	(注)4	80 (注)1
			2006年3月	経営企画部長
			2009年7月	国際事業開発部長
			2012年12月	執行役員 国際事業開発担当 兼 国際事業開発部長
			2014年10月	執行役員 欧州事業・海外事業推進担当
			2016年1月	執行役員 欧州事業担当
			2018年10月	執行役員 海外事業担当
			2019年10月	執行役員 事業開発担当
			2020年1月	常務執行役員 事業開発統括 事業開発担当
			2020年6月	常務執行役員 事業開発/探索研究統括
			2020年12月	取締役常務執行役員 事業開発/探索研究統括(現任)
取締役	渡辺 章博	1959年2月18日	1990年7月	Peat Marwick Mitchell & Co.(現KPMG LLP)ニューヨーク事務所パートナー	(注)4	-
			1997年4月	KPMGコーポレイトファイナンス株式会社代表取締役
			2004年4月	GCA株式会社創業 代表取締役(現代表取締役マネージングディレクター)(現任)
			2015年12月	当社取締役(現任)
取締役	赤木 佳彦	1956年1月1日	1980年4月	日本商事株式会社(現アルフレッサ ファーマ株式会社)入社	(注)4	-
			1983年9月	当社入社
			1991年3月	当社退社
			1991年9月	株式会社エスアールエル入社
			1992年4月	有限会社アカギトレーディング代表取締役(現任)
			2006年1月	ダイアシスジャパン株式会社代表取締役(現任)
			2012年1月	DiaSys Diagnostics Systems GmbH Area Business Director(現任)
			2015年12月	当社取締役(現任)
取締役	浅野 敏雄	1952年12月4日	1975年4月	旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社	(注)4	-
			2008年4月	旭化成ファーマ株式会社取締役 兼 常務執行役員
			2010年4月	同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
			2010年4月	旭化成クラレメディカル株式会社取締役
			2010年4月	旭化成メディカル株式会社取締役
			2013年5月	ZOLL Medical Corporation取締役兼務
			2014年4月	旭化成株式会社社長執行役員
			2014年6月	同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
			2016年4月	同社取締役 兼 常任相談役
			2016年6月	同社常任相談役(現任)
			2016年12月	当社取締役(現任)
			2017年6月	株式会社メディパルホールディングス社外取締役(現任)
			2019年6月	株式会社ダイセル社外取締役(現在)
			2019年6月	東京センチュリー株式会社社外取締役(現在)
			2020年6月	公益財団法人がん研究会理事(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	三浦 裕晃	1958年5月7日	1983年4月	当社入社	(注)5	115 (注)1
			2005年3月	プロジェクト推進部長
			2009年7月	米国開発部長
			2011年10月	Maruho North America Inc. Deputy President
			2013年1月	同社President
			2013年12月	当社執行役員 人事・総務担当
			2014年10月	執行役員 管理担当
			2016年12月	監査役(現任)
計						1,717

(注)1 所有株式数には、役員・執行役員持株会における各自の実質持株数を記載しております。
2 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
3 取締役 渡辺章博、赤木佳彦及び浅野敏雄は、社外取締役であります。
4 2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります
5 2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役による意思決定機能・経営監督機能と執行役員による業務執行機能を分離し、それぞれの役割を明確化することにより各々の質の向上を図り、長期的かつ継続的な企業体質の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、提出日現在の執行役員は以下の12名であります。
社長執行役員 杉田 淳
専務執行役員 石丸 靖之
常務執行役員 浜田 順一 事業開発/探索研究統括
常務執行役員 鬼頭 康彦 研究開発/サイエンス統括
常務執行役員 北川 高志 国内事業統括
常務執行役員 武田 雅弘 経営企画/管理/CMC統括
執行役員 平田 和正 探索研究部長
執行役員 石濱 豊 研究開発担当
執行役員 垣内 佳美 信頼性保証/サイエンス担当
執行役員 佐藤 義彦 営業担当
執行役員 西岡 浩一 管理担当
執行役員 平塚 克則 生産担当

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は渡辺章博氏、赤木佳彦氏及び浅野敏雄氏の3名であります。
渡辺章博氏、赤木佳彦氏および浅野敏雄氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しているものであります。
渡辺章博氏は、GCA株式会社の代表取締役であります。当社は同社から事業戦略等に関するコンサルティングサービスを受けており、取引関係がありますが、取引金額は少額であるため、重要性はないものと判断しております。なお、渡辺章博氏個人と当社との間で人的関係および資本的関係はありません。
赤木佳彦氏は、有限会社アカギトレーディングの代表取締役であります。当社と同社との間には取引関係はありません。なお、赤木佳彦氏個人と当社との間で人的関係及び資本的関係はありません。
浅野敏雄氏は旭化成株式会社の常任相談役であります。当社と同社との間には取引関係はありません。同氏が過去に代表取締役であった旭化成ファーマ株式会社と当社の間には商品の仕入取引がありますが、既に同職を退任しており、特別な利害関係はないものと判断しております。
また同氏が社外取締役である株式会社メディパルホールディングスの子会社である株式会社メディセオとの間において医薬品の販売に関する取引関係があるほか、当該取引関係の維持・強化を目的として株式会社メディパルホールディングスの株式を保有しております。
株式会社メディセオは当社グループの主要な販売相手先でありますが、当該取引は一般的な取引条件に基づく継続的な取引であります。
従って、同氏の就任による取引条件等への影響はなく社外取締役としての職務の執行に何ら影響を与えるものではないと判断しております。なお、浅野敏雄氏個人と当社との間で人的関係及び資本的関係はありません。
当社は社外監査役を選任しておりません。