日本冶金工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	木村 始	1951年6月18日生	1974年4月 (株)日本興業銀行入行 2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長 2003年3月 同行常務執行役員 2005年6月 当社常任顧問 当社代表取締役専務取締役に就任 ナスビジネスサービス(株)代表取締役社長に就任 2006年1月 当社業務改革推進本部長 2010年6月 当社代表取締役副社長に就任 2012年6月 当社代表取締役に就任 当社執行役員副社長に就任 2012年12月 当社代表取締役社長に就任 当社執行役員社長に就任 2019年4月 当社代表取締役会長に就任(現任)	(注)4	125,500
代表取締役社長 執行役員社長	久保田 尚志	1955年3月16日生	1978年4月 当社入社 2003年6月 (株)YAKIN川崎総務部長 2004年12月 当社経理部長 2008年6月 当社取締役に就任 2010年6月 当社常務取締役に就任 2012年6月 当社取締役に就任 2016年6月 当社代表取締役に就任 当社専務執行役員に就任 当社営業本部長 2018年6月 当社執行役員副社長に就任 2019年4月 当社代表取締役社長に就任(現任) 当社執行役員社長に就任(現任)	(注)3	63,600
取締役 常務執行役員 川崎製造所長	堀内 晃	1959年3月22日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 当社企画室長 2011年6月 当社取締役に就任 2012年6月 当社常務執行役員に就任(現任) 2013年6月 当社経営企画部長 2016年6月 当社取締役に就任(現任) 2017年6月 当社川崎製造所長(現任)	(注)3	45,000
取締役 常務執行役員 経理部長	小林 伸互	1960年8月29日生	1983年4月 当社入社 2013年6月 当社経理部長(現任) 2015年4月 当社執行役員に就任 2018年6月 当社常務執行役員に就任(現任) 2019年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)4	24,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	道林 孝司	1951年8月21日生	1975年4月 新日本製鐵(株)入社 1997年6月 同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー 1999年7月 サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長 2005年4月 日本重化学工業(株)顧問に就任 2006年6月 同社常務取締役に就任 2008年6月 同社専務取締役に就任 2010年6月 同社代表取締役社長に就任 2014年6月 同社特別顧問に就任(現任) 2016年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)3	5,400
取締役	佐野 鉱一	1948年8月30日生	1971年4月 三井石油化学工業(株)入社 1999年6月 三井化学(株)予算管理部長 2001年6月 同社財務部長 2003年6月 同社執行役員財務部長 2005年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2013年6月 同社特別参与 2016年6月 当社監査役に就任 2017年6月 当社取締役に就任(現任)	(注)4	5,400
常勤監査役	小林 靖彦	1957年11月19日生	1981年4月 当社入社 2009年6月 当社内部統制室長 2013年6月 当社執行役員に就任 2017年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	27,800
常勤監査役	木内 康裕	1958年4月30日生	1982年4月 (株)日本興業銀行入行 2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行アジア企画部次長 2003年12月 同行香港支店副支店長 2007年3月 みずほ証券(株)国際部長 2009年5月 Mizuho Securities Asia 社長 2011年4月 当社経営企画部部長 2012年10月 当社海外事業企画部長 2013年6月 当社執行役員に就任 当社高機能材営業推進部長 2015年4月 当社営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長 2016年6月 当社経営企画部長 2017年6月 当社取締役に就任 当社常務執行役員に就任 2019年6月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	25,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	岸木 雅彦	1952年9月27日生	1975年4月 (株)日本興業銀行入行 2000年6月 同行神戸支店長 2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行人事部参事役 2002年6月 日本精線(株)経理部長 2003年6月 同社経営管理部長 2004年6月 同社取締役経営管理部長 2007年6月 同社常務執行役員経営企画部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社取締役 2016年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)2	5,400
監査役	谷 謙二	1954年12月13日生	1978年4月 三菱商事(株)入社 2009年4月 同社執行役員非鉄金属本部長 2011年4月 三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長 2013年4月 三菱商事RtMジャパン株式会社代表取締役社長 2016年3月 同退任 2019年6月 当社監査役に就任(現任)	(注)4	-
計					328,000

(注)1.取締役道林孝司、佐野鉱一の2氏は、社外取締役であります。また、監査役岸木雅彦、谷謙二の2氏は、社外監査役であります。
2.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
星川 信行	1970年8月15日生	2002年4月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁護士法人星川法律事務所入所(現任)	-

7.当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

役位	氏名	担当
執行役員社長	久保田 尚志
常務執行役員	堀内 晃	川崎製造所長 川崎製造所担当
常務執行役員	小林 伸互	経理部長 経理部、人事部、総務部担当
常務執行役員	王 昆	技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
常務執行役員	伊藤 真平	営業本部長 営業本部(販売企画部、ソリューション営業部)、販売担当6支店
常務執行役員	浦田 成己	営業本部 副本部長 兼 海外営業部長 海外営業部、海外現地法人担当
常務執行役員	豊田 浩	経営企画部長 経営企画部、情報システム部担当
執行役員	永田 顕二	原料鉱石部長 原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
執行役員	山田 恒	MPIプロジェクトリーダー 設備企画部、MPIプロジェクト担当
執行役員	福田 章弘	人事部長
執行役員	秋本 朗	東京支店長
執行役員	早川 尚	川崎製造所副所長 兼 川崎製造所製造部長

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
同じく社外取締役の佐野鉱一氏は、三井化学株式会社の経営に長年にわたって携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、同社の予算管理部長、財務部長に就く等、財務及び会計業務に関する豊富な経験と知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、2016年6月より社外監査役(2017年6月退任)、2017年6月より社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、同氏は、TIS株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
社外監査役の岸木雅彦氏は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)において要職を歴任した後、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、過去において株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、既に同行を離れ10年以上経過しております。また、過去において日本精線株式会社の業務執行者であり、当社と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。当社の関連会社、大株主の出身者等でもなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
同じく、社外監査役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、2011年4月より三菱商事ユニメタルズ株式会社(現三菱商事RtMジャパン株式会社)の代表取締役社長に就き、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか2ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。