東北特殊鋼株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	成瀬 真司	1958年9月22日生	1982年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2005年10月 同社鋼材事業部鋼材営業部長 2009年6月 同社特殊鋼事業部事業企画管理部長 2012年4月 同社経営企画部長 2012年6月 同社取締役経営企画部長 2015年6月 同社常務執行役員営業生産統括部担当 2016年6月 大同興業株式会社常務取締役原料営業 本部長 2018年6月 同社取締役常務執行役員原料営業本部 担当 2019年6月 当社代表取締役社長(現)	(注3)	4,000
取締役経営企画部長	大橋 次雄	1957年10月6日生	1980年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2001年10月 同社鋼材事業部新潟営業所長 2008年4月 当社大阪営業所長 2012年12月 当社大阪営業所長兼名古屋営業所長 2013年6月 当社名古屋営業所長 2014年6月 当社取締役(現) 2014年6月 当社営業統括 2017年12月 当社経営企画部長(現)	(注3)	2,400
取締役研究開発部長	江幡 貴司	1959年8月17日生	1984年4月 当社入社 1999年6月 当社技術部技術管理チームリーダー 2004年6月 当社研究開発部溶鍛チームリーダー 2011年6月 当社経営企画部長 2014年6月 当社取締役(現) 2014年6月 当社研究開発部長(現)	(注3)	2,800
取締役鋼材事業部長 兼鋼材工場長	野仲 博之	1957年1月25日生	1975年4月 日本特殊鋼株式会社(現 大同特殊鋼 株式会社)入社 2006年10月 大同特殊鋼株式会社鋼材事業部 知多工場技術部副主席部員 2010年5月 当社設備グループ調査役 2010年10月 当社鋼材事業部鋼材工場調査役 2011年6月 当社鋼材事業部鋼材工場長(現) 2015年6月 当社取締役(現) 2015年6月 当社鋼材事業部長(現)	(注3)	2,700
取締役複合加工事業部長 兼精密加工工場長	山本 博行	1961年12月16日生	1984年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2003年3月 同社鋼材事業部川崎工場製造室長 2008年6月 同社鋼材事業部川崎工場長 2012年4月 同社機能材料製品本部 ステンレス・高合金事業部星崎工場長 2015年6月 当社調査役 2015年10月 当社複合加工事業部精密加工工場長 2016年6月 当社取締役(現) 2016年6月 当社複合加工事業部長兼 精密加工工場長(現)	(注3)	2,800
取締役	尾形 仁	1961年10月25日生	1989年1月 当社入社 2005年1月 当社精密加工事業部精密加工工場 品質保証チームリーダー 2009年5月 当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長 2012年6月 当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長 2013年1月 当社複合加工事業部熱処理工場長 2015年4月 TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.代表取締役社長(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注3)	3,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役営業統括	板橋 弘昭	1963年5月28日生	1986年4月 当社入社 2010年6月 当社名古屋営業所長 2011年10月 当社鋼材事業部鋼材工場 管理チームリーダー 2016年5月 当社東京営業所長(現) 2018年6月 当社名古屋営業所長(現) 2018年6月 当社取締役(現) 2018年6月 当社営業統括(現)	(注3)	2,300
取締役	小林 淳二	1963年12月6日生	1986年4月 大同特殊鋼株式会社入社 2002年10月 同社鋼製品事業部知多型鍛造工場 生産管理室長 2009年6月 同社人事部人事企画室長 2012年4月 同社特殊鋼製品本部知多工場副工場長 2014年8月 同社人事部長兼人材開発センター長 2019年4月 当社経営企画部調査役 2019年6月 当社取締役(現)	(注3)	1,000
取締役	牛込 進	1935年8月28日生	1958年4月 東京窯業株式会社入社 1972年5月 同社取締役 1975年5月 同社専務取締役 1987年6月 同社代表取締役社長 2004年6月 当社監査役 2005年6月 東京窯業株式会社代表取締役会長(現) 2006年6月 当社取締役(現)	(注3)	-
常勤監査役	秋保 博志	1956年5月20日生	1980年2月 東北金属工業株式会社(現 株式会社 トーキン)入社 2006年6月 NECトーキン株式会社(現 株式会社 トーキン)経理部部長 2009年7月 当社企画管理部経理チーム 2010年4月 当社企画管理部経理チームリーダー 2011年6月 当社業務部経理チームリーダー 2015年6月 当社常勤監査役(現)	(注4)	2,400
監査役	氏家 照彦	1946年8月29日生	1969年4月 株式会社日本興業銀行入行 1993年6月 株式会社七十七銀行 取締役営業開発部長 1998年6月 同行常務取締役本店営業部長 2001年6月 当社監査役(現) 2002年6月 株式会社七十七銀行専務取締役 2005年6月 同行代表取締役副頭取 2010年6月 同行代表取締役頭取 2018年6月 同行代表取締役会長(現)	(注4)	-
監査役	北浦 史朗	1960年6月23日生	1983年4月 大同興業株式会社入社 2008年7月 同社東京支店原材料部長 2009年7月 同社原材料統括本部特殊金属原料部長 2011年4月 同社経営統括本部経営企画部長 2013年4月 同社原料営業本部鉄原・資材部長 2014年4月 同社原料営業本部特殊金属原料部長 2014年6月 同社取締役原料営業副本部長兼 原料営業本部特殊金属原料部長 2017年4月 同社取締役経営統括本部経営企画部長兼 海外事業企画部長 2018年7月 同社執行役員経営企画部長兼 海外事業企画部長(現) 2019年6月 当社監査役(現)	(注5)	-
計					24,100

(注)1.取締役牛込進は、社外取締役であります。
2.監査役氏家照彦および北浦史朗は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
浅野 樹仁	1957年1月24日生	1980年4月 2004年11月 大同興業株式会社入社 同社人事部付株式会社ハマノ出向 2012年4月 同社監査部長 2013年4月 同社人事部長 2019年4月 同社理事 2019年6月 同社監査役(現)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役および社外監査役は、当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であります。同じく社外監査役の北浦史朗氏は大同興業株式会社の執行役員であり、同社は当社と製品の販売および仕入取引等があります。
当社は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび当社の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。