ヤマシンフィルタ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	山崎 敦彦	1953年5月25日生	1980年4月 株式会社小松製作所入社 1980年5月 当社取締役就任 1982年4月 当社入社 取締役経営企画室長就任 1987年4月 当社取締役営業部長就任 1990年12月 当社代表取締役社長就任 2017年4月 当社内部監査室長 当社品質保証本部長就任 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任)	注5	997,660
取締役 専務執行役員 管理本部長	井岡 周久	1959年1月2日生	1982年4月 野村證券株式会社入社 1994年11月 ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社 同社CFO就任 1999年9月 同社代表取締役兼CFO就任 2005年2月 dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO就任 2008年11月 株式会社大都技研入社 同社財務経理部長兼総務部長 2011年6月 株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任 2012年9月 当社入社 財務経理部長 2012年12月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.監事兼任 2016年10月 当社執行役員管理本部長就任 2018年6月 当社取締役管理本部長就任 2019年8月 株式会社アクシー取締役(現任)兼任 2020年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長就任(現任)	注5	―
取締役 常務執行役員	山崎 裕明	1984年4月12日生	2011年4月 当社入社 2014年10月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役 2017年4月 当社建機フィルタ営業部長 2018年4月 YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV.取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任 2018年7月 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任 2018年8月 当社営業本部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長 2020年4月 当社執行役員営業統括 2020年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	注5	3,814,830

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	森田 秀朗	1950年5月9日生	1976年8月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 2002年1月 同社近畿営業本部副本部長 2003年1月 同社執行役員 2003年4月 同社執行役員近畿営業本部本部長 2006年1月 同社常務執行役 2009年3月 オリックス不動産株式会社副社長 2010年1月 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長 2011年6月 株式会社大阪シティードーム監査役 2013年9月 オリックス野球クラブ株式会社監査役 2015年12月 大阪府監査委員 2020年6月 株式会社アクシー取締役就任(現任) 当社社外取締役就任(現任)	注5	―
取締役 (監査等 委員)	福崎 真也	1969年4月24日生	1997年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 九段綜合法律事務所 入所 2001年10月 番長スクエア法律事務所 開設 2004年6月 ロンツ債権回収株式会社社外取締役就任 2014年6月 当社社外監査役就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社コロワイド社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年7月 福崎法律事務所 開設 同代表弁護士(現任)	注6	―
取締役 (監査等 委員)	大越 和弘	1961年10月5日生	1985年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役開発本部長就任 2008年10月 当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長就任 2010年10月 当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長就任 2011年6月 当社取締役執行役員技術本部長就任 2011年10月 当社取締役執行役員開発本部長就任 2011年12月 YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER INC. (現YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.) 董事就任 2012年4月 当社取締役執行役員開発生産本部長就任 2012年6月 当社取締役営業本部長就任 2012年7月 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC. 董事長就任 2013年4月 当社取締役開発営業本部長就任 2013年12月 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役就任 2016年10月 当社取締役営業本部長就任 2018年12月 当社取締役生産本部長就任 2019年4月 当社取締役就任 2019年8月 株式会社アクシー取締役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注6	567,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等 委員)	板野 泰之	1957年2月19日生	1980年4月 野村コンピューターシステム株式会社入社 2005年4月 同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長 2009年4月 同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長 2014年4月 同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 2014年6月 同社取締役執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 2015年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌 2017年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役(監査等委員) 2018年6月 同社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2018年9月 株式会社FIXER社外取締役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ社外取締役(2020年6月25日就任)	注6	3,000
計					5,382,490

(注) 1.取締役森田秀朗は、社外取締役であります。
2.取締役福崎真也、板野泰之は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 大越和弘、委員 福崎真也、委員 板野泰之
4.取締役常務執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である森田秀朗氏は企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役福崎真也氏は弁護士としての高度な知識を有していることから、高い専門性をもとにした監査・監督の妥当性を確保することを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。