株式会社セレス 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役社長	都木 聡	1971年11月9日	1994年4月 野村證券株式会社入社 2000年2月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年1月 有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役就任(現任) 2005年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年6月 株式会社ゆめみ社外取締役就任(現任) 2017年7月 ビットバンク株式会社社外取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社マーキュリー設立 代表取締役社長就任 2018年8月 株式会社マーキュリー 取締役就任(現任) 株式会社ディアナ設立 取締役就任(現任)	(注)3	563,700
取締役副社長 インターネット 事業本部長	野﨑 哲也	1977年3月14日	2005年12月 株式会社インタースペース入社 2007年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員就任 2009年3月 2012年3月 当社取締役就任 当社取締役副社長 兼 メディア本部長就任 2018年1月 当社取締役副社長 兼 インターネット事業本部長就任(現任) 2018年8月 株式会社ディアナ設立 取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社バッカス設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	101,500
常務取締役 管理本部長	小林 保裕	1971年1月18日	1994年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2004年7月 三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2006年10月 当社取締役管理本部長就任 2017年4月 当社常務取締役 兼 管理本部長就任(現任) 2018年2月 株式会社Orb社外取締役就任 2018年8月 株式会社ディアナ設立 監査役就任(現任)	(注)3	221,400
取締役 インターネット事業本部 アドマーケティング 事業部長	志賀 勇佑	1987年4月27日	2010年12月 当社入社 2017年1月 当社執行役員就任 2018年1月 当社インターネット事業本部コンテンツメディア事業部長 2018年8月 株式会社ディアナ設立 代表取締役社長就任(現任) 2019年3月 2019年7月 当社取締役就任(現任) 当社インターネット事業本部アドマーケティング事業部長(現任)	(注)3	2,157
取締役 インターネット事業本部 バーティカルメディア 事業部長	吉田 教充	1980年4月7日	2003年4月 株式会社CSKネットワークシステムズ(現SCSK株式会社)入社 2006年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年10月 株式会社シーエー・モバイル入社 2017年3月 当社入社、当社執行役員就任 2018年1月 当社インターネット事業本部バーティカルメディア事業部長就任(現任) 2019年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	2,324

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	畑 慎也 (注)1	1971年3月26日	1995年4月 株式会社ジャストシステム入社 1997年5月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1997年8月 サイボウズ株式会社設立 取締役副社長就任 2005年8月 サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長就任 2009年4月 サイボウズ株式会社取締役就任(現任) 2014年3月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	多田 斎 (注)1	1955年6月29日	1978年4月 野村證券株式会社入社 1999年6月 同社取締役就任 2003年6月 同社常務執行役就任 2006年4月 同社専務執行役就任 2008年10月 同社執行役兼専務(執行役員)就任 2009年4月 同社執行役副社長就任 2010年6月 同社執行役副社長兼営業部門CEO就任 2011年4月 同社Co-COO兼執行役副社長就任 2012年4月 同社取締役兼執行役会長就任 2012年8月 同社常任顧問就任 2013年4月 株式会社野村総合研究所顧問就任 2013年6月 株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長就任 2013年12月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長就任 2015年4月 株式会社DSB情報システム代表取締役会長就任 2015年12月 株式会社DSBソーシング代表取締役会長就任 2016年4月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長就任 2017年4月 当社社外取締役就任(現任) 株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役就任 2017年6月 同社相談役就任 2017年11月 株式会社ライトオン社外取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社マーキュリー社外監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役就任 2019年4月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	桒山 千勢 (注)2	1971年5月2日	1995年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2004年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2015年3月 当社監査役就任(現任) 2019年6月 株式会社ゆめみ監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	高橋 由人 (注)2	1940年3月9日	1962年4月 野村證券株式会社入社 1985年12月 株式会社野村総合研究所取締役就任 1994年6月 株式会社野村総合研究所取締役副社長就任 1996年6月 株式会社野村総合研究所顧問就任 財団法人野村マネジメントスクール学長就任 2000年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問就任(現任) 2000年10月 株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任) 2007年8月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	上杉 昌隆 (注)2	1965年7月31日	1995年4月 1999年4月 2000年9月 2003年6月 弁護士登録(東京弁護士会) 江守・川森法律事務所入所 上杉法律事務所開設 アムレック法律会計事務所共同経営者就任 デジタルアーツ株式会社監査役就任 2013年11月 当社監査役就任(現任) 2014年11月 株式会社Aiming 監査役就任(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所シニアパートナー就任(現任) 2016年3月 株式会社フルキャストホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年6月 デジタルアーツ株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					891,081

(注) 1.取締役 畑慎也及び多田斎は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 桒山千勢、監査役 高橋由人及び上杉昌隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
鈴木 亮太	1965年7月14日	1989年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	―
		1999年11月	興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社)出向
		2002年11月	日本産業パートナーズ株式会社出向
		2002年12月	みずほ証券株式会社帰任
		2004年9月	ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)出向
		2008年6月	みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)入社
		2011年7月	同社常務執行役員就任
		2015年4月	同社取締役社長就任(現任)

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、全員を独立役員として選定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の畑慎也氏は、企業実務において豊富な経験と知見を有しており、独立した立場からシステム部門を中心に当社の経営に対する監督と助言を行っております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場から当社の経営全般に対する監督と助言を行っております。
社外監査役の桒山千勢氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識を有しており、当該知識を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の高橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。


なお、当社は、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、会社法が定める社外取締役及び社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役が、 次の項目のいずれにも該当しない場合に、 独立性を有しているものと判断します。
(1)セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去5年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2)主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去3年間継続して連結売上高の3%以上を占める重要な取引先の取締役、執行 役員、従業員
(3)専門的サービス提供者(弁護士、会計士、税理士、司法書士等)
セレスグループから過去5年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4)その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会を通じて取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から定期的に内部監査及び個別監査等の報告や会計監査人からの監査報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。