株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 役員の状況 (2019年9月期)

①役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長(代表取締役)	押見 正雄	1963年2月15日生	1987年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 1997年10月 同社 マルチメディア研究室 マネージャー 2002年8月 当社へ出向 2003年4月 当社取締役 2007年4月 当社専務取締役 2008年6月 当社代表取締役専務 2013年4月 当社代表取締役社長 第1事業ユニット長、エンターテインメント事業推進室 管掌 2016年10月 当社代表取締役社長 事業開発本部長 2017年10月 当社代表取締役社長 組込み事業推進部、新規事業推進部、エンターテインメント事業開発室 管掌 2018年5月 株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任) 2018年10月 当社代表取締役社長 組込み事業部、インターネット事業部、事業開発室 管掌(現任) 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司 董事(現任) 2019年10月 株式会社ツーファイブ 代表取締役社長(現任)	注4	392,800
取締役会長	古川 憲司	1956年2月24日生	1978年4月 コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社 1987年9月 同社 管理本部人事労務部 部門長 1991年9月 株式会社CSK総合研究所 出向 2000年2月 同社 取締役 総務部長 2001年8月 当社取締役 2010年3月 当社代表取締役社長 2013年4月 当社代表取締役会長 2015年6月 株式会社ベリサーブ 社外取締役 2016年6月 同社監査等委員である社外取締役 2017年12月 当社取締役会長 2018年12月 当社取締役会長 コーポレート本部 管掌(現任) 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司 監事(現任)	注4	230,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画 室長	田中 克己	1966年10月21日生	1989年4月 株式会社CSK[現SCSK株式会社]入社 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス[現株式会社セガゲームス]入社 2001年4月 株式会社アルブレイン 取締役 2008年3月 株式会社AQインタラクティブ 入社 2010年2月 同社執行役員 事業企画部長 2011年10月 株式会社マーベラスAQL[現株式会社マーベラス] 執行役員 デジタルコンテンツ事業部 副事業部長 2013年4月 当社執行役員 コーポレート部門長 2013年12月 当社取締役 コーポレート本部長 2016年10月 当社取締役 コーポレート本部長、事業開発本部 副本部長 兼 広報・IR室長 2016年12月 当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 事業開発本部 副本部長 2018年5月 株式会社ウェブテクノロジ取締役(現任) 2018年10月 当社常務取締役 コーポレート本部長、広報・IR室長 兼 エンターテインメント事業本部長 2018年12月 当社常務取締役 エンターテインメント事業本部長 兼 経営企画室長(現任) 2019年5月 上海希艾維信息科技有限公司 董事長(現任) 2019年10月 株式会社ツーファイブ 取締役(現任)	注4	65,000
取締役 医療・ヘルスケア事業部長	鈴木 泰山	1963年12月1日生	1987年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 2001年8月 当社へ出向 2004年7月 当社営業部長 2010年3月 当社取締役 2013年4月 当社取締役 第3事業ユニット長 2015年10月 当社取締役 医療・ヘルスケア事業推進部長 2018年10月 当社取締役 医療・ヘルスケア事業部長(現任)	注4	80,600
取締役 エンターテインメント事業本部副本部長	櫻井 敦史	1974年10月8日生	2000年4月 株式会社CSK総合研究所 入社 2002年8月 当社へ出向 2004年7月 当社入社 2013年10月 当社第1事業ユニット副ユニット長 兼 開発統括マネージャー 2015年10月 当社執行役員 研究開発本部長 2018年10月 当社執行役員 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長 2018年12月 当社取締役 エンターテインメント事業本部副本部長 兼 研究開発部長(現任)	注4	51,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	飯野 智	1965年7月9日生	1989年4月 株式会社日立製作所入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 2004年2月 同社取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ執行役員 2013年4月 同社投資運用部長 2013年6月 株式会社アドバンスト・メディア取締役 (現任) 2015年3月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業CIO(現任) 2017年3月 株式会社ALBERT 取締役(現任) 2019年12月 当社取締役(現任) 2019年12月 アクセルマーク株式会社 取締役(現任)	注4	―
取締役(監査等委員)	片山 勝博	1951年5月26日生	1977年4月 コンピューターサービス株式会社[現SCSK株式会社]入社 1986年3月 株式会社CSK総合研究所 出向 経理課長 1998年8月 CSKネットワークシステムズ株式会社 出向 2002年6月 日本カードセンター株式会社[現株式会社クオカード] 出向 常勤監査役 2005年10月 同社 業務管理部長 2013年12月 当社常勤監査役 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役(監査等委員)	金成 壽及	1951年12月23日生	1975年4月 株式会社住友銀行[現株式会社三井住友銀行]入行 1997年1月 同行 府中支店長 2003年2月 株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 出向 コーポレート本部 理事 2004年2月 同社 CS総合管理部 参事 2004年4月 Sega Amusements U.S.A., Inc. 取締役CFO 2008年8月 株式会社セガ[現株式会社セガゲームス] 事業支援部 参事 2009年12月 当社監査役 2016年4月 株式会社セガホールディングス コーポレート本部 財務部 参事 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
取締役(監査等委員)	和藤 誠治	1979年11月22日生	2007年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) TMI総合法律事務所 入所(現任) 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
計					819,700

(注) 1.2017年12月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役飯野智氏は、社外取締役であります。
3.取締役 片山勝博、金成壽及及び和藤誠治は、監査等委員である社外取締役であります。
4.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外取締役との関係
当社の社外取締役は4名であります。
飯野智氏は、数々のテクノロジーベンチャー企業を育成してこられた豊富な経験及び海外展開や新規事業開発に関する幅広い見識を有しております。このため、同氏が社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制いただけるものと判断し、選任しております。同氏は株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクターファンド事業CIOを兼務しており、当社は、同社が業務執行組合員であるウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に対し、無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の割り当てを行っております。
片山勝博氏は、長年に亘る上場会社における経理部門での幅広い知見と豊富な経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
金成壽及氏は長年に亘る金融機関での勤務経験と、ゲーム会社における管理部門責任者及び海外法人でのCFO(最高財務責任者)経験を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。
和藤誠治氏は弁護士として高い専門性を有しております。このため、その深い知見に基づく助言、牽制をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社と顧問契約を締結しているTMI総合法律事務所の所属弁護士であり、当社は同法律事務所の他の弁護士との間に法律業務を委託する等の取引関係がありますが、前事業年度における取引額は当社の売上原価、販売費及び一般管理費の合計の0.4%未満と僅少であります。
いずれも、当社の役員・従業員であった経歴はありません。片山勝博氏、金成壽及氏は当社と資本関係や取引関係のある法人に所属されておりませんし、ご本人との取引関係もありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役による内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、連携を図っております。
また、監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、情報及び意見の交換を行うとともに、会計監査人による会計監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行います。