日本ＰＣサービス株式会社 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 (役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	家喜 信行	1976年3月11日生	1998年4月 翼システム株式会社入社 2003年7月 当社代表取締役社長(現任) 2015年8月 有限会社有明電子サービス取締役 テクニカル九州株式会社(現リペアネットワーク株式会社)取締役(現任) 2015年9月 当社代表取締役社長 兼 営業本部長 V SYSTEM PTE LTD Director(現任) 2015年12月 株式会社mom代表取締役(現任) 2019年3月 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 株式会社Axis取締役(現任)	(注)3	643,300
常務取締役 事業管掌 兼 カスタマーソリューション事業本部長	瀧本 恵 (旧姓 稲田)	1985年2月8日生	2006年1月 当社入社 2009年9月 当社PC事業本部コールサービス事業部長 2011年10月 当社コールサービス事業部統括部長 2011年11月 当社取締役コールサービス事業部統括部長 2012年10月 当社取締役ネットワーク事業本部長 兼 カスタマーマーケティング部長 2013年4月 当社常務取締役CS事業部担当 2017年6月 リペアネットワーク株式会社取締役 2017年10月 当社常務取締役コンタクトセンター統括本部、情報システム部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 広報・ブランディング推進室長 兼 情報システム部長 2017年11月 当社常務取締役事業管掌 兼 コンタクトセンター統括本部担当 兼 情報システム部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 情報システム部長 兼 広報・ブランディング推進室長 2018年10月 当社常務取締役事業管掌 兼 コンタクトセンター統括本部担当 兼 管理部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 広報・ブランディング推進室長 2018年12月 当社常務取締役事業管掌 兼 コンタクトセンター統括本部担当 兼 管理部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 ヘルプデスク事業部長 兼 広報・ブランディング推進室長 2019年6月 当社常務取締役事業管掌 兼 カスタマーサービス部長 兼 広報・ブランディング推進室長 2019年9月 当社常務取締役事業管掌 兼 カスタマーソリューション事業本部長(現任)	(注)3	3,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 管理部長	田邊 憲昭	1966年5月12日生	2000年3月 株式会社ラウンドワン入社 2018年10月 当社入社 管理部長 2019年3月 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 株式会社Axis取締役(現任) 2019年9月 当社執行役員管理部長 2019年11月 当社取締役管理部長(現任)	(注)3	300
取締役 ビジネスソリューション事業本部長	濱崎 慎一	1982年10月15日生	2004年6月 テルウェル西日本株式会社入社 2010年8月 当社入社 2013年9月 当社PCサービス西日本事業部大阪支部店長 2015年1月 当社FS直営店事業部第1ブロック長 2016年9月 当社FS直営店事業部長 2018年10月 当社執行役員FS事業本部 FS直営店事業部長 2019年1月 当社執行役員FS事業本部 FS直営店事業部担当 兼 コンタクトセンター統括本部 ヘルプデスク事業部長 2019年3月 当社執行役員ビジネスソリューション事業本部長 兼 ヘルプデスク事業部長 2019年11月 当社取締役ビジネスソリューション事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 情報システム部担当 兼 グループ会社担当 兼 情報システム部長	兼久 裕史	1974年7月2日生	2002年4月 株式会社日本システムサービス入社 2007年11月 当社入社 2010年3月 当社PC事業本部PCサービス事業部長 2010年7月 当社PC事業本部PCサービス西日本事業部副部長 2011年5月 当社PC事業本部PCサービス西日本事業部長 2012年10月 当社PCサービス事業本部長 兼 PCサービス西日本事業部長 2013年5月 当社取締役PCサービス事業本部長 兼 PCサービス西日本事業部長 2013年9月 当社取締役PCサービス事業本部長 兼 PCサービス東日本事業部長 2014年6月 当社取締役FS事業本部長 兼 FS加盟店事業部長 2015年5月 当社取締役FS事業本部長 兼 FS直営店事業部長 兼 FS加盟店事業部長 2015年9月 V SYSTEM PTE LTD Director(現任) 2016年9月 当社取締役FS事業本部長 2017年6月 リペアネットワーク株式会社 代表取締役 2018年9月 当社取締役FS事業本部担当 兼 情報システム部担当 兼 FS事業本部長 兼 情報システム部長 2019年2月 当社取締役FS事業本部担当 兼 情報システム部担当 兼 FS事業本部長 兼 FS直営店事業部長 兼 情報システム部長 2019年3月 当社取締役カスタマーソリューション事業本部 兼 情報システム部担当 兼 カスタマーソリューション事業本部長 兼 FS直営店事業部長 兼 情報システム部長 リペアネットワーク株式会社取締役(現任) 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 株式会社Axis取締役(現任) 2019年9月 当社取締役情報システム部担当 兼 グループ会社担当 兼 情報システム部長(現任)	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 WEB戦略室長 兼 広報・ブランディング推進室長	藤井 悠	1985年7月12日生	2007年8月 株式会社なかむら入社 2015年6月 当社入社 2017年9月 当社WEB戦略室長 2019年9月 当社執行役員WEB戦略室長 兼 広報・ブランデ ィング推進室長 2019年11月 当社取締役WEB戦略室長 兼 広報・ブランディング推進室長(現任)	(注)3	-
取締役	有田 真紀	1968年7月10日生	1996年6月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年7月 公認会計士有田事務所開設 所長(現任) 2014年11月 当社取締役(現任) 2015年5月 株式会社ダイケン取締役(現任) 2017年6月 株式会社栗本鐵工所監査役(現任)	(注)1 (注)3	-
監査役 (常勤)	金丸 英樹	1943年10月26日生	1963年12月 大阪日産自動車株式会社入社 1999年4月 同社東淀川支店長 2001年4月 同社本部お客様相談室部長 2004年4月 日産自動車株式会社入社 2007年4月 積水ハイム近畿株式会社入社 2008年4月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	香川 晋平	1972年5月17日生	1995年4月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年3月 株式会社オンテックス入社 2003年7月 同社取締役 2005年7月 香川会計事務所(現K&P税理士法人)入所 2006年3月 有限会社ユアーブレーン(現株式会社K&Pコンサルティング)代表取締役(現任) 2007年2月 当社監査役(現任) 2010年5月 株式会社オンテックス監査役(現任) 2014年1月 香川会計事務所(現K&P税理士法人)代表(現任) 2014年4月 株式会社サンテック監査役(現任) 2015年3月 伊丹ダイキン空調株式会社監査役(現任) 2017年5月 株式会社加貫ローラ製作所監査役(現任)	(注)2 (注)4	-
監査役	北畑 瑞穂	1970年8月27日生	2002年10月 弁護士登録 岸憲治法律事務所入所 2011年1月 みずほ法律事務所開設、代表(現任) 2013年11月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)4	-
計					651,600

(注) 1.取締役有田真紀は、社外取締役であります。
2.監査役香川晋平及び北畑瑞穂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、2019年11月27日開催の第18期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しました。補欠監査役 小関 明子は、監査役 金丸 英樹の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は2020年8月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
補欠監査役	小関 明子	1978年 7月24日生	1997年4月 ヤマトシステム開発株式会社入社		-
			2009年12月 当社入社 2011年3月 当社PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部事業統括マネージャー 2013年4月 当社PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部課長 2015年5月 当社内部監査室長代理 2015年10月 当社内部監査室長(現任)

② 社外役員の状況
当社は、経営への監視を強化するため、社外取締役を1名及び社外監査役を2名選任しております。
社外取締役である有田真紀氏は、公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監督機能の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である香川晋平氏は、公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である北畑瑞穂氏は、弁護士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における法律の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また、独立性を阻害するような人的・資本的関係はありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、十分な独立性が確保できることを前提として、経歴や当社との関係を踏まえて個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役1名を選任し、監査役3名のうち2名を社外監査役とし、毎月1回の定時取締役会、臨時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部監査室との意見交換を十分に行うことにより、相互に連携を図ることとしております。
当社の社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、取締役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うことができるよう、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。