大平洋金属株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	佐 々 木 朗	1949年10月8日生	1972年4月 当社入社 1997年12月 当社八戸製造所第一製造部次長 1999年7月 当社製造本部製造部次長 2001年4月 当社製造本部工務部長 2006年6月 当社取締役製造本部工務部長 2008年4月 当社製造本部環境事業部長兼務 2009年4月 当社取締役製造副本部長 2009年4月 当社環境管理室長兼務 2009年6月 当社上席執行役員製造副本部長 2010年6月 当社取締役 2010年6月 当社上席執行役員 2010年6月 当社製造本部長兼製造部長 2011年6月 当社常務執行役員 2012年12月 当社製造本部長 2014年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	6,005
取締役 専務執行役員 社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長	藤 山 環	1950年2月25日生	1973年4月 当社入社 1997年12月 当社八戸製造所品質管理部次長 2001年4月 当社製造本部品質管理室長 2006年6月 当社監査室長 2009年6月 当社上席執行役員 2010年6月 当社取締役(現職) 2012年6月 当社常務執行役員 2013年6月 当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当 2014年6月 当社専務執行役員(現職) 2014年6月 当社社長補佐(現職) 2017年6月 当社内部統制・総務担当(現職) 2018年4月 当社人事部長(現職)	(注)3	4,100
取締役 常務執行役員 IR・経営企画・鉱石担当	小 出 啓 一	1950年10月22日生	1974年4月 当社入社 1999年7月 当社鉱石部次長 2003年12月 当社鉱石部長代理 2008年12月 当社鉱石部専任部長 2009年6月 当社執行役員 2010年6月 当社取締役(現職) 2010年6月 当社上席執行役員 2010年6月 当社鉱石部長 2014年6月 当社常務執行役員(現職) 2014年6月 当社鉱石担当(現職) 2016年2月 当社経営企画室長 2017年6月 当社経営企画担当(現職) 2018年6月 当社IR担当(現職)	(注)3	3,800
取締役 常務執行役員 製造本部長	青 山 正 幸	1954年12月7日生	1975年4月 当社入社 2004年12月 当社製造本部工務部次長兼電力課長 2008年12月 当社製造本部工務部長代理 2009年4月 当社製造本部工務部長 2011年6月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役(現職) 2014年6月 当社上席執行役員 2014年6月 当社製造本部長(現職) 2018年6月 当社常務執行役員(現職)	(注)3	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 安全衛生管理・品質・環境管理担当,技術開発室長	猪 股 吉 晴	1954年6月6日生	1975年4月 当社入社 2004年12月 当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長 2006年12月 当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長 2007年12月 当社製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長 2008年7月 当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長 2009年4月 当社品質管理室長兼品質保証課長 2012年6月 当社執行役員品質管理室長 2014年6月 当社上席執行役員(現職) 2014年6月 品質管理室長兼環境管理室長 2016年7月 当社品質・環境管理室長 2016年9月 当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長 2017年6月 当社取締役(現職) 2017年6月 当社安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職) 2017年6月 当社技術開発室長(現職)	(注)3	1,927
取締役 上席執行役員 営業担当、営業一部長	原 賢 一	1964年5月20日生	1988年4月 当社入社 2010年10月 当社営業二部次長 2011年12月 当社営業一部次長 2012年12月 当社営業一部長代理 2014年6月 当社執行役員 2014年6月 当社営業一部長(現職) 2017年6月 当社上席執行役員(現職) 2018年6月 当社取締役(現職) 2018年6月 当社営業担当(現職)	(注)3	1,200
取締役 上席執行役員 経理部長	松 山 輝 信	1969年12月16日生	1988年4月 当社入社 2010年12月 当社経理部次長 2013年12月 当社経理部長代理 2014年6月 当社経理部長(現職) 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現職) 2018年6月 当社上席執行役員(現職)	(注)3	643
取締役	松 本 伸 也	1959年8月12日生	1987年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所勤務 1996年7月 同法律事務所パートナー弁護士 2001年6月 株式会社インプレス(現 株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現職) 2007年6月 澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職) 2011年10月 同法律事務所パートナー代表弁護士(現職) 2013年6月 当社取締役(現職)	(注)3	―
取締役	今 井 光	1949年7月23日生	1974年4月 山一證券株式会社入社 1986年1月 モルガンスタンレー証券会社入社 1993年4月 メリルリンチ証券株式会社入社 1999年1月 メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長 2007年11月 株式会社レコフ取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2010年7月 エバラ食品工業株式会社顧問 2012年4月 オリンパス株式会社社外取締役 2015年6月 サイバーダイン株式会社社外取締役(現職) 2016年6月 当社取締役(現職)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常任監査役 (常勤)	達 中 輝 一	1944年6月26日生	1963年4月 当社入社 1995年12月 当社八戸製造所事務部次長兼経理課長 1999年7月 当社経理部次長兼財務・企画課長 2003年4月 当社経理部専任部長 2003年6月 当社監査役 2005年6月 当社常任監査役(現職)	(注)4	7,300
監査役	堀 向 亘	1954年4月16日生	1977年4月 株式会社日本興業銀行入行 1989年10月 同行ニューヨーク支店調査役 1997年6月 同行考査部参事役 1999年8月 同行国際営業部第一班参事役 2005年2月 セントラル硝子株式会社法務室長 2007年6月 同社執行役員社長室長・法務室長 2012年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社参与 2016年6月 当社監査役(現職)	(注)4	─
監査役	安 田 健	1953年5月24日生	1976年4月 株式会社協和銀行入行 1995年4月 株式会社あさひ銀行河内千代田支店長 1997年4月 同行小阪支店長 1999年6月 同行九段支店長 2001年4月 同行東京中央支店長兼支店営業第一部長 2001年7月 同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長 2003年1月 同行東京中央支店長 2003年6月 株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当 2003年10月 同行執行役東京営業部長 2006年6月 株式会社ジェーシービー総務部部長 2007年6月 日比谷総合設備株式会社常勤監査役 2016年6月 日本プラスト株式会社社外監査役(現職) 2018年6月 当社監査役(現職)	(注)4	─
監査役	緒 形 秀 樹	1954年3月3日生	1976年4月 北海道東北開発公庫入庫 1999年10月 日本政策投資銀行人事部次長 2002年6月 同行地方開発部長 2004年6月 同行検査部長 2005年5月 同行審査部長 2005年6月 同行監事(非常勤) 2007年6月 北海道ガス株式会社常勤監査役 2015年6月 北海道糖業株式会社常勤監査役 2019年6月 当社監査役(現職)	(注)4	―
計					26,975

(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の3氏は、社外監査役であります。
また、当社は監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期について
(1)堀向亘氏は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の3氏は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員6名は下記のとおりであります。

役名	氏名	職名等
上席執行役員	内 藤 正 彦	総務部長
上席執行役員	一 柳 広 明	鉱石部長
執行役員	岡 村 千 足	経営企画室長
執行役員	岩 舘 一 夫	製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長
執行役員	河 端 聡	業務部長
執行役員	松 村 知 幸	営業二部長

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下の通りです。
1.独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
2.当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
3.当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
4.当社株式を保有していない者
5.当社取締役、監査役の友人でない者
6.現在・過去において次に該当しない者
(1)当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(2)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(3)前項(2)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(4)当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(5)当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(6)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(7)前項(6)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(8)社外役員の相互就任関係にある者
(9)当社が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
当社は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役2名のうち、1名は弁護士であり、もう1名は企業経営者であります。また、社外監査役3名は当社取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映させるため選任しております。
監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の3氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、当社と利害関係を有するものではありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、年4回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門(内部統制委員会)から取締役会を通じて報告しております。