株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 役員の状況 (2019年12月期)

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	方 永義	1970年10月13日生	1999年 1月 株式会社永輝商事設立 2006年9月 同社代表取締役就任 2010年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2015年12月 艾爾斯半導體股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年 1月 北京有研RS半導体科技有限公司 董事長就任(現任) 2018年 8月 山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任) 2019年 1月 株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)	(注) 5.7	4,765,800
取締役 事業本部長	本郷 邦夫	1951年8月15日生	1976年4月 ラサ工業株式会社入社 2005年7月 同社三本木工場 工場長 2009年7月 同社電子材料事業部長 2011年1月 当社取締役事業本部長 就任(現任) 2014年2月 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任) 2018年1月 北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任) 2018年 8月 山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任) 2019年 1月 株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)	(注)5	185,000
取締役 管理本部長	鈴木 正行	1951年8月13日生	1970年4月 有限会社鈴木不動産商事入社 1977年8月 嘉藤建設株式会社入社 1983年8月 サクラ産業株式会社入社 2009年3月 株式会社永輝商事入社 2010年12月 当社設立 2010年12月 当社取締役管理本部長 就任(現任) 2012年9月 株式会社永輝商事 取締役就任 2015年12月 艾爾斯半導體股份有限公司 董事就任(現任) 2018年 1月 北京有研RS半導体科技有限公司 董事就任(現任) 2018年 8月 山東有研半導体材料有限公司 董事就任(現任) 2019年 1月 株式会社DG Technologies 取締役就任(現任)	(注)5	233,000
取締役	近藤 淳行	1962年12月20日生	1987年4月 日本システムウエア株式会社入社 1994年 9月 株式会社チュンソフト入社 海外事業室長 1997年 9月 ラサ工業株式会社入社 2011年 1月 当社取締役就任(現任)	(注)5	85,600
取締役 製造部長	遠藤 智	1971年3月27日生	1991年 4月 ラサ工業株式会社入社 2011年 1月 当社入社製造部長 2017年 4月 当社取締役製造部長(現任) 2018年 1月 北京有研RS半導体科技有限公司 監事就任(現任)	(注)5	49,400
取締役	蔵本 誠	1958年1月17日生	1986年 4月 大阪チタニウム製造株式会社入社 2002年 2月 株式会社SUMCOに転籍 結晶技術担当部長 2006年 6月 住友商事株式会社入社 金属素材開発部副部長 2018年 4月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-

取締役	渡邉 泰紀	1950年8月19日生	2001年 4月 株式会社日立製作所 半導体グループ ビジネス企画本部 本部長 2004年 4月 株式会社ルネサス販売 取締役販売企画本部 本部長 2009年 6月 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 監査役就任 2013年 7月 エヌ・ビー・ワイ・インターナショナル 個人事業主(現任) 2014年12月 当社取締役就任(現任)	(注) 1.2.5	-
取締役	内海 忠	1943年11月17日生	1969年 4月 沖電気工業株式会社入社 1996年 4月 同社システムLSI事業 部長 2000年 1月 株式会社沖マイクロデザイン代表取締役社長就任 2009年 4月 一般社団法人半導体産業人協会理事就任(現任) 2015年3月 当社取締役就任(現任)	(注) 1.2.5	-
常勤監査役	片岡 義隆	1952年4月6日生	1976年 4月 ラサ工業株式会社入社 1999年 4月 同社総務部秘書室長 2011年 8月 ラサ晃栄株式会社入社 内部統制対策室長 2013年 6月 当社常勤監査役就任(現任) 2019年 1月 株式会社DG Technologies 監査役就任(現任)	(注) 3.6	-
監査役	金森 浩之	1962年4月24日生	1988年10月 監査法人朝日新和会計社入所(現有限責任 あずさ監査法人) 2003年 7月 金森公認会計士事務所 所長就任(現任) 2006年 8月 カッパ・クリエイト株式会社(現カッパ・クリエイトホールディングス株式会社)監査役就任 2010年10月 みなと公認会計士共同事務所代表就任(現任) 2013年 3月 当社監査役就任(現任)	(注) 3.4.6	-
監査役	小幡 朋弘	1975年10月15日生	2005年10月 平出法律事務所入所 2012年 1月 弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 東京事務所長就任(現任) 2013年 6月 当社監査役就任(現任)	(注) 3.4.6	-
計					5,318,800

(注)1.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、社外取締役であります。
2.取締役渡邊泰紀、取締役内海忠は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.監査役片岡義隆、監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、社外監査役であります。
4.監査役金森浩之、監査役小幡朋弘は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
5. 任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.代表取締役方永義の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるR.S.TECH HONGKONG LIMITEDが所有する株式数を含んでおります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である渡邉泰紀氏は、半導体ビジネスにおける豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である内海忠氏は、長年にわたる半導体業界におけるエンジニアとしての研究開発を中心とした豊富な経験と深い見識をもって、当社の経営監督機能の強化を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役である片岡義隆氏は、長年にわたる上場企業においての豊富な財務経理の経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役である金森浩之氏は、公認会計士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役である渡邉泰紀氏は、エヌ・ビー・ワイ・インターナショナルの個人事業主でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
社外取締役である内海忠氏は、一般社団法人半導体産業人協会の理事でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
社外監査役である金森浩之氏は、金森公認会計士事務所の所長、みなと公認会計士共同事務所の代表、株式会社博展の社外取締役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
社外監査役である小幡朋弘氏は、弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所の東京事務所長、株式会社東北エンタープライズの社外取締役及び株式会社ファイバーゲート社外監査役でありますが、当社と兼務先との間に特別な関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、内部監査室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。