有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JATV (EDINETへの外部リンク)
株式会社gumi 役員の状況 (2020年4月期)
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.2020年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2020年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長:梅田裕一 委員:高橋信太郎、長南伸明、清水健次
なお、当社は常勤の監査等委員は設置しておりません。
4.取締役梅田裕一、高橋信太郎、長南伸明及び、清水健次は社外取締役であります。
5.2020年7月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
1.提出日現在、監査等委員である取締役の4名は、会社法における社外取締役であります。
当社では、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観
的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する
基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、役員規
程で定める独立役員に関する事項を満たす一般株主との間に利害が対立するおそれのない社外取締役を選任す
ることにより、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の梅田裕一氏、高橋信太郎氏、長南伸明氏及び清水健次氏の4名は株式会社東京証券取引所
に対し、独立役員として届け出ております。
2.取締役梅田裕一氏は、金融業界を通じて培われた豊富な経験と知識を有しており、企業の健全性の確保、透明
性の高い、公正な経営監視体制の確立を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社株式を保有
しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
3.取締役高橋信太郎氏は、GMOアドパートナーズ株式会社及びIndeed Japan株式会社で代表取締役などの要職を
務める中で培った企業経営に関する豊富な経験を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意
思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏はIndeed Japan株式会社の取締役であり、同社との間には、人材採用メディアに係る取引がありま
すが、その年間取引額は当社及び同社の連結売上高1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるもの
ではないと判断しております。
4.取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績
は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任
しております。
なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役(監査等委員)及びSFPホールデ
ィングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と株式会社スタジオアタオ、UUUM株式会社及
びSFPホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。
5.取締役清水健次氏は、弁護士並びに公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき
、適切な監査をしていただけることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの
社外監査役であります。当社と株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には
特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 國光 宏尚 | 1974年1月28日生 |
| (注)1 | 3,314,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 川本 寛之 | 1979年3月23日生 |
| (注)1 | 433,700 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 本吉 誠 | 1983年1月21日生 |
| (注)1 | 216,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 梅田 裕一 | 1952年4月27日生 |
| (注)2 | 4,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 高橋 信太郎 | 1965年1月8日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 長南 伸明 | 1973年9月9日生 |
| (注)2 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 清水 健次 | 1968年5月24日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 3,969,500 |
2.2020年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長:梅田裕一 委員:高橋信太郎、長南伸明、清水健次
なお、当社は常勤の監査等委員は設置しておりません。
4.取締役梅田裕一、高橋信太郎、長南伸明及び、清水健次は社外取締役であります。
5.2020年7月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
1.提出日現在、監査等委員である取締役の4名は、会社法における社外取締役であります。
当社では、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観
的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する
基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、役員規
程で定める独立役員に関する事項を満たす一般株主との間に利害が対立するおそれのない社外取締役を選任す
ることにより、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の梅田裕一氏、高橋信太郎氏、長南伸明氏及び清水健次氏の4名は株式会社東京証券取引所
に対し、独立役員として届け出ております。
2.取締役梅田裕一氏は、金融業界を通じて培われた豊富な経験と知識を有しており、企業の健全性の確保、透明
性の高い、公正な経営監視体制の確立を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏は当社株式を保有
しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
3.取締役高橋信太郎氏は、GMOアドパートナーズ株式会社及びIndeed Japan株式会社で代表取締役などの要職を
務める中で培った企業経営に関する豊富な経験を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意
思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏はIndeed Japan株式会社の取締役であり、同社との間には、人材採用メディアに係る取引がありま
すが、その年間取引額は当社及び同社の連結売上高1%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるもの
ではないと判断しております。
4.取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績
は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任
しております。
なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役(監査等委員)及びSFPホールデ
ィングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と株式会社スタジオアタオ、UUUM株式会社及
びSFPホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。
5.取締役清水健次氏は、弁護士並びに公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき
、適切な監査をしていただけることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの
社外監査役であります。当社と株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には
特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31060] S100JATV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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