北越メタル株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	棚 橋 章	1956年11月18日生	1980年4月 トピー工業株式会社入社 1998年4月 同社豊橋製造所製鋼部製鋼工場長 2000年1月 同社豊橋製造所業務管理部生産管理課長 2003年4月 同社豊橋製造所業務管理部長 2004年7月 同社スチール事業部総括部長 2006年4月 同社スチール事業部豊橋製造所長 2007年4月 同社執行役員スチール事業部副事業部長兼豊橋製造所長 2011年4月 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 2011年6月 当社取締役就任 2011年6月 トピー工業株式会社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 2012年5月 同社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 2013年4月 同社取締役執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 2013年6月 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 2013年7月 同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー 2015年4月 同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 2016年4月 当社専務取締役グループ経営に関する事項につき、社長を補佐就任 2017年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する事項管掌、 経営統括本部長、 グループ経営構造改革 推進委員長	武 仲 康 剛	1960年3月23日生	1990年10月 トピー工業株式会社入社 2003年7月 同社造機事業部総括部長 2008年7月 青島トピー機械有限公司総経理 2011年10月 青島トピー機械有限公司総経理兼トピー履帯有限公司総経理 2012年4月 トピー工業株式会社経営企画部長代行 2013年4月 同社グローバル戦略推進部長 2014年4月 当社経営企画室長 2015年4月 当社経営企画部長 2016年4月 当社執行役員経営企画部長 2016年6月 当社取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長就任 2016年10月 当社取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当就任 2017年10月 当社取締役執行役員経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営企画、総務部門担当就任 2018年1月 当社取締役執行役員経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 2018年4月 当社常務取締役経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長 2019年1月 当社常務取締役経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長、グループ経営構造改革推進委員長就任(現任)	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田 中 光 昭	1970年12月24日生	1994年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年4月 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 2002年10月 伊藤忠タイ会社(バンコック駐在) 2007年1月 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 2008年4月 伊藤忠メタルズ株式会社へ出向 2014年4月 伊藤忠商事株式会社非鉄・金属原料部事業開発課長代行 2015年4月 伊藤忠タイ会社(バンコック駐在) 2018年4月 伊藤忠商事株式会社非鉄・金属原料部長(現任) 2018年4月 伊藤忠メタルズ㈱社外取締役就任(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	米 田 康 三	1948年6月18日生	1972年3月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社 2001年4月 同社執行役員本店営業第二部長 2002年6月 Japan Equity Capital Co., Ltd会長兼CEO 2003年4月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問 2005年6月 平田機工株式会社代表取締役社長 2012年4月 株式会社キンレイ(現 株式会社KRフードサービス)代表取締役社長 2014年12月 株式会社アミファ社外取締役(現任) 2015年6月 株式会社タカギ社外取締役(現任) アネスト岩田株式会社社外取締役(現任) 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員(現任) 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中 野 久	1952年6月21日生	1975年4月 安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 1999年7月 同社中部業務部長 2000年7月 アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社(現 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社)へ出向 2002年6月 セゾン自動車火災保険株式会社へ出向 2005年4月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)執行役員兼人事部長 2006年6月 同社取締役嘱常務執行役員兼嘱人事部長 2008年4月 同社代表取締役常務執行役員関西第一本部長 2009年4月 同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長 2010年4月 同社代表取締役副社長執行役員関西第一本部長 2010年6月 同社取締役退任 2010年6月 財形住宅金融株式会社代表取締役社長 2014年6月 同社取締役退任 2014年6月 当社常勤監査役就任 2018年6月 当社常勤監査役退任 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	1,000
常勤監査役	本 田 雅 章	1961年3月23日生	1983年4月 トピー工業株式会社入社 2007年1月 同社スチール事業部豊橋製造所業務管理部長 2010年4月 同社財務部管財担当部長 2015年4月 同社財務部参事 2015年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	松 原 光 成	1958年5月5日生	1982年4月 トピー工業株式会社入社 1997年4月 当社入社 当社生産本部製鋼工場長 1998年2月 当社生産本部生産技術部長代行 1998年9月 当社企画本部品質保証部長兼生産本部生産技術部長代行 2000年4月 当社品質保証部長 2004年6月 当社技術本部品質保証部長 2006年7月 当社技術本部品質保証部長兼技術部長代行 2010年6月 当社技術本部技術部長兼品質保証部長 2012年4月 当社生産本部技術部長兼品質保証部長 2013年4月 当社副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 2013年6月 当社取締役副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 2014年4月 当社取締役執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 2014年6月 当社執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長 2015年4月 当社執行役員製造所副所長兼技術部長兼品質保証部長 2016年1月 当社執行役員製造所副所長兼管理部長 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	5,300
監査役	金 井 一 泰	1967年4月17日生	2003年12月 トピー工業株式会社入社 2013年7月 同社社員部人事企画・労政担当部長 2016年7月 同社総務部社員・労政グループ長 2017年4月 同社経営企画部関係会社グループ長 2017年6月 当社監査役就任(現任) 2019年4月 トピー工業株式会社経営企画部関係会社室長(現任)	(注)6	-
計					11,200

(注)1 取締役田中光昭、取締役米田康三及び取締役中野 久の3氏は、社外取締役である。
2 常勤監査役本田雅章及び監査役金井一泰の両氏は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常勤監査役本田雅章氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 常勤監査役松原光成氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 監査役金井一泰氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。

役職名	氏名	担当職掌
専務執行役員	池津 敏郎	技術管理本部長兼製造本部長
常務執行役員	成田 智志	営業本部長
執行役員	南波 義幸	営業本部副本部長兼営業統括部長兼加工品営業部長
執行役員	戸田 一郎	営業本部副本部長兼購買部長
執行役員	田村 寛	経営統括本部副本部長兼総務部長兼グループ経営統合推進部長

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
中 村 毅	1960年4月2日生	1983年4月	トピー工業株式会社入社	-
		2000年1月	同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長
		2005年10月	同社豊橋製造所製鋼工場長
		2006年6月	明海ガス株式会社代表取締役社長
		2008年4月	トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長
		2010年7月	同社経営企画部特命担当部長
		2011年6月	当社監査役就任
		2014年4月	トピー工業株式会社技術統括部長
		2016年4月	同社執行役員技術統括部長
		2017年4月	同社執行役員技術部長
		2017年6月	当社監査役退任
		2018年4月	トピー工業株式会社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長
		2019年1月	同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長(現任)

② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役として田中光昭氏、米田康三氏、中野久氏の3名を選任している。
田中光昭氏は、伊藤忠商事株式会社の非鉄・金属原料部長であり、当社と同社との間には、特別の利害関係はない。また、同氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、当社は、同社との間に原材料の仕入取引関係がある。
米田康三氏は、複数の企業経営者として会社経営に携わっており、株式会社アミファの取締役、株式会社タカギの取締役、アネスト岩田株式会社の取締役、スリーフィールズ合同会社の代表社員、フォーライフ株式会社の取締役を兼務しているが、当社は、これらの会社との間に取引はない。
中野久氏は、当社の第6位株主である損害保険ジャパン日本興亜㈱の出身であり、当社と同社との間には、保険契約と資金の借入があり、当社の支払保険料は売上原価と販売費及び一般管理費の合計の1%未満であり、同社からの借入金は借入金総額の3%程度であり、主要な取引先にはあたらない。
社外取締役の選任理由は、各氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくためであり、取締役の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実が期待される。
提出日現在、当社は社外監査役として本田雅章氏、金井一泰氏の2名を選任している。
本田雅章氏は、トピー工業株式会社の出身であり、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
金井一泰氏は、トピー工業株式会社経営企画部関係会社室長であり、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
社外監査役の選任理由は、各氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくためであり、客観性・中立性を重視した公正な監査の実施と、豊富な経験に基づく、実効性ある監査が期待され、当社の経営監視機能の強化が期待される。また、当社は、米田康三氏、中野久氏の2名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、当社の取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、特別の利害関係等はない。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。