株式会社栗本鐵工所 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	串田 守可	1954年5月24日生	1979年4月 当社入社 2000年10月 鉄構事業部技術総括部長 2004年6月 取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当 2010年6月 常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当 2013年6月 専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当 2014年4月 代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当 2016年4月 代表取締役社長、現在に至る	(注)3	14
取締役専務執行役員 技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当	岡田 博文	1955年6月21日生	1981年4月 当社入社 2002年4月 機械事業部技術生産本部鍛圧機部長 2008年1月 執行役員機械事業部長 2008年6月 取締役機械システム事業本部長 2015年6月 常務取締役、機械システム・技術開発担当 2016年4月 常務取締役、機械システム・設備・開発PJ担当 2018年4月 専務取締役、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当 2018年6月 取締役専務執行役員、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当、現在に至る	(注)3	11
取締役常務執行役員 パイプシステム・法務・人事・総務担当	屋地 幹生	1955年2月13日生	1979年8月 当社入社 2000年7月 鉄管事業部企画部長 2011年4月 執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長 2014年6月 取締役、パイプシステム担当 2016年4月 取締役、パイプシステム、産業建設資材、法務担当 2017年6月 常務取締役、パイプシステム・法務担当 2018年4月 常務取締役、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長 2018年6月 取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長 2019年4月 取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、現在に至る	(注)3	7
取締役上席執行役員 機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当	新宮 良明	1957年7月21日生	1983年4月 当社入社 2002年3月 ㈱佐世保メタル工場長 2005年6月 クリモトメック㈱代表取締役社長 2009年10月 執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長 2013年6月 取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長 2016年4月 取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長 2018年4月 取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当 2018年6月 取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当、現在に至る	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役上席執行役員 産業建設資材・技術開発室・物流担当	菊本 一高	1956年4月14日生	1982年11月 当社入社 2002年4月 建材事業部交野工場長 2005年4月 建材事業部業務部長 2009年8月 交野工場建材事業部技術本部長 2011年4月 執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長 2017年6月 取締役、産業建設資材・技術開発室担当 2018年4月 取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当 2018年6月 取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当、 現在に至る	(注)3	3
取締役上席執行役員 財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当	織田 晃敏	1961年7月24日生	1984年4月 当社入社 2005年4月 企画本部事業企画部長 2006年10月 技術開発本部技術統括部長 2012年7月 人材開発部長 2014年7月 人事室長 2016年7月 総合企画室長 2017年6月 執行役員総合企画室長 2019年4月 上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長 2020年4月 上席執行役員、財務・総合企画室担当 2020年6月 取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当、現在に至る	(注)3	0
取締役	大槻 延廣	1949年11月13日生	1972年4月 稲畑産業㈱入社 1987年7月 Inabata Singapore(Pte.)Ltd.社長 1996年6月 稲畑産業㈱取締役海外本部長 2000年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社取締役常務執行役員 2008年6月 同社代表取締役常務執行役員 2010年6月 同社代表取締役専務執行役員 2017年1月 ニッポー株式会社顧問、現在に至る 2019年6月 当社社外取締役、現在に至る	(注)3	0
取締役	近藤 慶子	1963年1月5日生	1985年4月 九州大学法学部文部教官助手 2009年4月 名古屋工業大学研究協力会事務局長 2011年4月 名古屋工業大学産学官連携センター客員教授 2012年9月 オックスフォード大学客員研究員 2015年4月 国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー 2018年4月 名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター、現在に至る 2019年6月 当社社外取締役、現在に至る	(注)3	0
監査役 常勤	村田 実	1953年2月14日生	1977年4月 当社入社 2002年3月 鉄構事業部業務部長 2006年4月 ㈱クリモトテクノス管理本部長 2008年1月 執行役員建材事業部長 2010年5月 執行役員品質管理室長 2013年2月 執行役員総務部長、品質管理室長 2014年10月 執行役員品質管理室長 2015年6月 監査役、現在に至る 2016年6月 ㈱タクマ社外取締役(監査等委員)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)

監査役 非常勤	箱崎 一彦	1952年9月5日生	1975年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1992年1月 同行大山支店長 2004年4月 同行執行役員小舟町支店長 2005年6月 ㈱ゴールドクレスト常務取締役 2007年11月 千秋商事㈱(現 ヒューリック㈱)監査役 2008年4月 財団法人松翁会常務理事 2009年11月 ㈱紀伊國屋書店監査役 2013年6月 一般財団法人松翁会専務理事 2017年6月 当社社外監査役、現在に至る 2018年12月 川岸工業㈱常勤監査役。現在に至る	(注)5	0
監査役 非常勤	有田 真紀	1968年7月10日生	1996年6月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪事業所入所 2003年7月 有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る 2014年11月 日本PCサービス㈱社外取締役、現在に至る 2015年5月 ㈱ダイケン社外取締役、現在に至る 2017年6月 当社社外監査役、現在に至る	(注)5	0
計					50

(注) 1 取締役 大槻 延廣、近藤 慶子は、社外取締役であります。
2 監査役 箱崎 一彦、有田 真紀は、社外監査役であります。
3 2020年6月25日選任後、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
4 2019年6月26日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
5 2017年6月29日選任後、4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
赤松 秀世	1949年2月6日生	1973年11月	西兵庫信用金庫入庫	―
		1977年11月	新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
		1982年11月	赤松公認会計士事務所開設
		2000年1月	神明監査法人設立に参画
		2001年11月	同法人代表社員、現在に至る
		2013年6月	当社社外監査役
		2017年6月	当社社外監査役退任

7 当社は、2002年6月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下の通りであります。

役名	氏名
上席執行役員	近藤 一晴
上席執行役員	小島 眞也
上席執行役員	佐藤 尚人
執行役員	斎藤 直史
執行役員	福井 武久
執行役員	宮崎 隆行
執行役員	吉永 泰治
執行役員	上田 高生
執行役員	野口 安次
執行役員	浦地 好博
執行役員	丸谷 等
執行役員	廖 金孫

8 所有株式数には、2020年5月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大槻延廣との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役大槻延廣は、ニッポー株式会社顧問でありますが、当社と同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。また、稲畑産業株式会社出身であり、同社との間に取引関係はありますが、当社の連結売上高に占める割合は1%未満であり、当社が定める「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」に規定する主要取引先には該当しません。また、人的関係、資本関係その他の特段の利害関係もありません。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーターでありますが、当社と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役箱崎一彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役箱崎一彦は川岸工業株式会社の常勤監査役でありますが、当社と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本PCサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、当社と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
当社は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
当社は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその二親等以内の親族が、現在又は過去10年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ.東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ.当社又は当社子会社の業務執行者。
ハ.当社の主要取引先の業務執行者。
※当社との取引額が連結売上高の2%を超す取引先を、主要取引先とみなします。
ニ.当社の主要株主又はその業務執行者。
※発行済株式総数(自己株式を除く)の10%以上を保有する株主を、主要株主とみなします。
ホ.当社から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を充分に果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。