株式会社コラボス 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	茂木 貴雄	1972年7月18日生	1995年4月 日商岩井㈱(現双日㈱) 入社 2000年4月 アイ・ティー・エックス㈱ 入社 2001年10月 当社 入社(出向) 当社 営業開発部長 就任 2003年6月 当社 取締役 就任 2004年4月 当社 代表取締役社長 就任(現任) 2005年4月 アイ・ティー・エックス㈱ 退社	注3	1,741,300
代表取締役副社長 管理部長	青本 真人	1971年3月26日生	1994年4月 日商岩井㈱(現双日㈱) 入社 2000年4月 アイ・ティー・エックス㈱ 入社 2009年7月 イーグローバレッジ㈱ 入社 2010年6月 同社 取締役 就任 2014年6月 当社 入社 当社 取締役 就任 2016年4月 当社 管理部長 就任(現任) 2016年6月 当社 代表取締役副社長 就任(現任)	注3	30,000
取締役 営業第一部長兼CS部長	小川 勇樹	1980年8月5日生	2003年4月 ㈱文寿堂 入社 2005年7月 当社 入社 2008年10月 当社 営業部長 就任 2011年6月 当社 取締役 就任(現任) 2013年10月 当社 ソリューションセールス部長 就任 2015年4月 当社 営業第一部長 就任(現任) 2019年1月 ㈱シーズファクトリー 取締役 就任(現任) 2020年4月 当社 CS部長 就任(現任)	注3	54,000
取締役 QICOO部長	鈴木 裕幸	1982年9月17日生	2006年4月 ㈱ニッシン 入社 2007年10月 当社 入社 2011年10月 当社 ソリューションセールス部長 就任 2013年1月 当社 経営企画部長 就任 2013年2月 当社 取締役 就任(現任) 2014年7月 当社 ビジネスデベロップメント部(現QICOO部)長 就任(現任) 2016年11月 ㈱シーズファクトリー 取締役 就任 2020年4月 ㈱シーズファクトリー 代表取締役社長 就任(現任)	注3	13,200
取締役 戦略開発部長	齋藤 一紀	1979年1月16日生	1997年4月 東信産業㈱ 入社 2005年5月 当社 入社 2011年10月 当社 システムオペレーション部長 就任 2013年2月 当社 取締役 就任(現任) 2014年4月 当社 システムオペレーション部長 就任 2019年4月 当社 戦略開発部長 就任(現任)	注3	28,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山本 泉二	1946年4月14日生	1970年4月 ソニー㈱ 入社 1998年1月 ソニーコミュニケーションネットワーク㈱ 代表取締役社長 就任 2000年6月 同社 代表取締役 兼 執行役員社長 就任 2005年10月 ㈱アイアイジェイテクノロジー(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任 2006年4月 ㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 取締役 就任 2006年6月 ㈱アイアイジェイテクノロジー (現㈱インターネットイニシアティブ )代表取締役副会長 就任 ㈱インターネットイニシアティブ 取締役 就任 ㈱アイアイジェイフィナンシャルシステムズ(現㈱インターネットイニシアティブ) 代表取締役社長 就任 2010年4月 ㈱インターネットイニシアティブ 取締役副社長 就任 2010年9月 ㈱IIJグローバルソリューションズ 代表取締役会長 就任 2013年4月 ㈱インターネットイニシアティブ 顧問 就任(現任) 2014年6月 公益財団法人東京財団(現公益財団法人東京財団政策研究所) 評議員 就任 2015年4月 ㈱IIJグローバルソリューションズ 顧問 就任(現任) 2015年6月 当社 取締役 就任(現任) 2018年11月 ㈱ディーカレット 監査役 就任(現任)	注1 注3	-
取締役	鈴木 達	1959年4月3日生	1982年4月 日商岩井㈱(現双日㈱) 入社 1994年6月 ㈱アトラクス 代表取締役社長 就任 2000年4月 アイ・ティー・エックス㈱ 入社 2000年6月 同社 取締役 就任 2004年1月 ㈱UCOM(現アルテリア・ネットワークス㈱) 代表取締役社長 就任 2008年6月 アイ・ティー・エックス㈱ 取締役 執行役員 就任 2010年5月 オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 就任 2011年6月 日商エレクトロニクス㈱ 取締役・常務執行役員 就任 2014年4月 インヴェンティット㈱ 代表取締役社長 就任 2016年4月 ㈱テリロジー 入社 2016年6月 同社 取締役 就任 当社 取締役 就任(現任) 2017年4月 ㈱テリロジー 取締役 兼 執行役員副社長 就任(現任) 2017年12月 ㈱テリロジーサービスウェア 代表取締役社長 就任(現任) 2020年3月 VNCS Global Solution Technology JSC Board of Director 就任(現任)	注1 注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	志賀 文昭	1950年7月24日生	1974年4月 日商岩井㈱(現双日㈱) 入社 1999年5月 ㈱DDI(現KDDI㈱) 入社 2001年11月 ㈱ツーカーセルラー東京(現KDDI㈱) 取締役 就任 2003年6月 ㈱ツーカーホン関西(現KDDI㈱) 取締役 就任 2005年10月 モビコム㈱ CEO 就任 2010年1月 KDDIアメリカ EVP 就任 2011年1月 KDDIブラジル 代表取締役社長 就任 2013年2月 当社 監査役 就任 2018年6月 当社 取締役 就任(現任)	注1 注3	100
監査役(常勤)	秦 齊雄	1948年10月5日生	1972年4月 日商岩井㈱(現双日㈱) 入社 1997年7月 三菱自動車フィリピン会社 代表取締役上級副社長 兼 トレジャラー 就任 2002年6月 ㈱スズヤス 取締役 就任 2005年3月 同社 監査役(常勤) 就任 2006年8月 エイディーヴィジョン社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任 2008年4月 エムエムシーオートモトリス社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任 2015年6月 当社 監査役 就任(現任)	注2 注4	-
監査役	三井 良克	1944年1月26日生	1966年4月 ㈱日立製作所 入社 1969年4月 日商エレクトロニクス㈱ 入社 1983年5月 コムテック㈱ 入社 同社 常務取締役 就任 1992年4月 ㈱ケイ・シィ・ティ入社 代表取締役 就任 2011年4月 同社 監査役 就任 2013年6月 当社 監査役 就任(現任)	注2 注4	-
監査役	畑下 裕雄	1972年12月2日生	1995年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 1998年4月 公認会計士登録 2000年10月 Arthur Andersen Portland(米国)事務所 勤務 2005年4月 ㈱プロキューブジャパン設立 代表取締役社長 就任(現任) 2014年1月 ㈱Lyudia(現Ingenico Japan㈱) 監査役 就任(現任) 2015年6月 さくらインターネット㈱ 取締役 就任(現任) 2017年4月 ㈱タジマ 監査役 就任(現任) 2018年6月 当社 監査役 就任(現任)	注2 注4	-
計					1,866,800

(注)1.取締役 山本泉二、鈴木達、志賀文昭は、社外取締役であります。
2.監査役 秦齊雄、三井良克、畑下裕雄は、社外監査役であります。
3.任期は、2020年6月19日の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2018年6月21日の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
出澤 秀二	1957年1月15日生	1983年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	-
		1995年3月	出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 代表弁護士(現任)
		2006年3月	㈱ファンコミュニケーションズ 監査役 就任(現任)
		2006年4月	ピジョン㈱ 監査役 就任
		2008年3月	㈱ネクストジェン 監査役 就任

② 社外役員の状況
当社は、本有価証券報告書提出日現在において、社外取締役3名、社外監査役3名の体制としております。
社外取締役山本泉二氏及び鈴木達氏の両氏は、情報・通信分野における企業経営者としての豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
社外取締役志賀文昭氏は、長年にわたりIT業界に携り、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づいて、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスが強化されるものと考え、選任しております。
山本泉二氏は、株式会社インターネットイニシアティブ顧問、株式会社IIJグローバルソリューションズ顧問及び株式会社ディーカレット監査役を兼務しております。株式会社インターネットイニシアティブと当社との間には、同社が提供するクラウドサービスの利用取引があり、株式会社IIJグローバルソリューションズと当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏はいずれの取引にも関与しておらず、また、当社と両社の取引は、一般の取引条件によっております。また、株式会社ディーカレットと当社との間には、特別な関係はありません。
鈴木達氏は、株式会社テリロジー取締役兼執行役員副社長、株式会社テリロジーサービスウェア代表取締役社長及びVNCS Global Solution Technology JSC Board of Directorを兼務しております。株式会社テリロジー及び株式会社テリロジーサービスウェアと当社の間には、同社が提供するインターネット接続サービスの利用取引がありますが、同社との取引は、一般の取引条件によっております。また、VNCS Global Solution Technology JSCと当社との間には、特別な関係はありません。なお、同氏は、過去10年以前における当社の非業務執行取締役でありましたが、現在において当社の業務執行に対して影響を及ぼす関係はありません。
志賀文昭氏は、過去、当社の取引先であるKDDI株式会社の業務執行者として勤務しておりました。KDDI株式会社と当社の間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引がありますが、同氏は当該取引には関与しておらず、同社との取引は、一般の取引条件によっております。
社外監査役秦齊雄氏は、企業経営者としての豊富な経験と会社経営に対する高い見識を有しており、当社の経営全般に助言・提言をいただくことにより、経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと考え、選任しております。
社外監査役三井良克氏は、長年にわたりIT業界に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外監査役畑下裕雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、また、企業経営者としての経験もあることから、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。
三井良克氏は、過去、当社の主要株主及び取引先であるコムテック株式会社の業務執行者として勤務しておりました。コムテック株式会社は当社の主要株主であり、また、当社との間には、当社が提供するクラウドサービスの提供取引及び同社が委託先となる業務委託取引がありますが、同氏はいずれの取引にも関与しておらず、同社との取引は、一般の取引条件によっております。
畑下裕雄氏は、株式会社プロキューブジャパン代表取締役社長、Ingenico Japan株式会社監査役、さくらインターネット株式会社取締役及び株式会社タジマ監査役を兼務しております。さくらインターネット株式会社と当社の間には、同社が提供するインターネットサービス事業の利用取引がありますが、同社と当社との取引は、一般の取引条件によっております。また、その他3社と当社との間には、特別な関係はありません。
なお、当社と社外取締役3名及び社外監査役3名との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基本方針を定めておりませんが、その選任につきましては、当社との利害関係及び経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行ができることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当部門との関係
社外取締役は、監査役からの監査報告及び内部統制担当部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を取締役会において定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて意見を表明しております。また、内部監査室に対して直接助言することはないものの、常勤監査役を通じて間接的に監査機能が働いております。
社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査室並びに子会社の監査役との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。