株式会社Ａｉｍｉｎｇ 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	椎葉 忠志	1973年12月30日生	1997年4月 テクモ株式会社 入社 2001年12月 日本システム開発株式会社 入社 2003年4月 株式会社ゲームオン 入社 2006年3月 同社 取締役 就任 2006年8月 同社 常務取締役オンライン事業本部長 就任 2008年6月 ONE-UP株式会社 代表取締役 就任 2011年5月 当社 代表取締役社長 就任(現任) 2012年5月 Aiming Global Service,Inc. 代表取締役 就任(現任)	(注)3	8,155,000 (注)5
取締役 企画・運営グループゼネラルマネージャー (開発グループ、企画・運営グループ、アライアンスグループ、台湾支店管掌)	萩原 和之	1973年12月17日生	1998年7月 株式会社サイバーフロント 入社 2001年9月 株式会社ゲームオン 入社 2007年3月 同社 執行役員 システム管理本部長 就任 2008年3月 同社 取締役 就任 2011年12月 当社 入社 執行役員 就任 2012年3月 同社 取締役兼オンラインサービスゼネラルマネージャー 就任 2012年5月 Aiming Global Service,Inc. 取締役 就任(現任) 2013年5月 当社 取締役兼企画・運営グループゼネラルマネージャー 就任(現任)	(注)3	75,000
取締役 経営管理グループゼネラルマネージャー (経営管理グループ管掌)	田村 紀貴	1977年3月15日生	2003年2月 株式会社サクセス 入社 2005年6月 同社 管理部 課長 就任 2007年6月 株式会社サクセスネットワークス転籍 管理部 部長代理 就任 2008年6月 同社 管理部長 就任 2013年10月 当社 入社 経営管理グループマネージャー 就任 2015年7月 当社 経営管理グループゼネラルマネージャー 就任 2020年3月 当社 取締役兼経営管理グループゼネラルマネージャー 就任(現任)	(注)3	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	武市 智行	1955年11月6日生	1979年4月 株式会社四国銀行入行 1996年5月 株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社 1996年6月 同社 代表取締役社長 就任 2000年5月 同社 代表取締役会長 就任 2001年6月 株式会社ドリーミュージック代表取締役 就任 2008年6月 株式会社AQインタラクティブ(現 株式会社マーベラス) 代表取締役社長 就任 2009年10月 株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任(現任) 2012年3月 当社 社外取締役 就任(現任) 2015年4月 株式会社SHIFT PLUS 取締役 就任 2016年12月 株式会社アルファコード 取締役 就任(現任)	(注)3	435,000
取締役	Shin Joon Oh (シン ジュノ)	1982年10月11日生	2008年5月 米国タフツ大学 卒業 (Tufts University) 2008年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年8月 NCsoft Associate Manager 2011年8月 T.S.Investment Investment Manager 2011年12月 Gameprix CFO 兼 COO 2013年1月 Tencent Games Assistant General Manager 兼 Tencent Japan 支社長(現任) 2016年3月 当社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	11,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	石﨑 秀樹	1953年9月28日生	1977年4月 出光興産株式会社 入社 1998年7月 アポロリソーシス取締役営業部長 就任(豪州法人) 2001年4月 出光LPG USA 副社長 就任(米国法人) 2003年11月 天津出光潤滑油有限公司 社長 就任(中国法人) 2009年6月 出光興産株式会社 新規事業推進室 室長 就任 2011年4月 出光タンカー株式会社 監査役 就任 2014年3月 当社 社外監査役 就任 2015年5月 同社 社外常勤監査役 就任(現任)	(注)4	―
監査役	上杉 昌隆	1965年7月31日生	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 江守・川森法律事務所入所 1999年4月 上杉法律事務所開設 2003年6月 アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 就任 2004年6月 デジタルアーツ株式会社 監査役 就任 2013年12月 株式会社セレス 監査役 就任(現任) 2014年11月 当社 社外監査役 就任(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所 共同経営経営者(現任) 2016年3月 株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任(監査等委員)(現任) 2016年6月 デジタルアーツ株式会社 取締役就任(監査等委員)(現任)	(注)4	―
監査役	土屋 秀樹	1956年2月21日生	1981年4月 日本鋼管株式会社(現 JFEホールディングス株式会社)入社 1989年3月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 2010年7月 NAI Japan株式会社 取締役 就任 2013年4月 ラブルネッサンス株式会社 社外常勤監査役 就任 2017年3月 ビートレンド株式会社 社外常勤監査役 就任 2020年3月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	―
計					8,686,600

(注) 1.取締役 武市 智行及びシン・ジュノは、社外取締役であります。
2.監査役 石﨑 秀樹、上杉 昌隆及び土屋 秀樹は、社外監査役であります。
3. 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4. 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 椎葉 忠志は、2020年2月14日付の消費貸借契約により、グロース・キャピタル株式会社へ2,600,000株を貸し出しております。

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
末廣 貴司	1974年6月12日生	2007年1月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2010年7月 公認会計士登録 2011年10月 GMOインターネット株式会社 入社 2014年6月 SanSan株式会社 社外監査役 就任 2015年8月 株式会社ネオマーケティング 社外取締役(監査等委員) 就任 2017年6月 株式会社新日本コンサルタント 社外監査役 就任(現任) 生活協同組合パルシステム東京 有識理事 就任(現任) 税理士登録	―

② 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。
武市智行は、ゲーム業界を中心とした豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、提出日現在同氏は当社普通株式435,000株を所有していますが、武市取締役と当社の間には、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
シン・ジュノは、アジアにおけるゲーム業界を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。提出日現在同氏は当社の主要株主であるIMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITEDを配下に持つTencent Holdings Ltd.の日本法人であるTencent Japanの支社長であります。なお、提出日現在同氏は当社普通株式11,600株を所有しています。
石﨑秀樹は、事業会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
上杉昌隆は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
土屋秀樹は、商業銀行において長年に亘り従事した幅広い見識と豊富な経験及びIT企業での監査役の経験を有していることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、当社は、社外取締役の武市智行、社外監査役の石﨑秀樹、上杉昌隆及び土屋秀樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。