日亜鋼業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	国 峰 淳 (1955年10月29日生)	1978年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2000年7月 同社釜石製鐵所総務部長 2003年7月 同社東北支店長 2005年4月 日鐵建材工業㈱(現 日鉄建材㈱) 企画財務部担当部長(出向) 2008年6月 同社取締役(企画財務部長委嘱) 2008年12月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)退社 2011年6月 日鐵住金建材㈱(現 日鉄建材㈱)常務取締役(企画財務、営業管理に関する事項管掌、台湾プロジェクト推進班長 委嘱) 2013年6月 同社常務取締役(建築商品事業部門長委嘱、営業管理に 関する事項管掌) 2014年4月 当社顧問 2014年6月 日鐵住金建材㈱(現 日鉄建材㈱)常務取締役退任 2014年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)4	40
常務取締役 (製造本部及び技術本部管掌 製造本部長兼設備部長)	寺 前 昭 (1957年1月29日生)	1981年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 1997年4月 同社光製鐵所ステンレス線材工場長 2003年9月 同社退社 2003年10月 新日鐵住金ステンレス㈱(現 日鉄ステンレス㈱) 棒線工場長 2006年6月 鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱) 生産技術本部生産技術部担当部長(出向) 2009年6月 同社執行役員(出向) 2010年3月 新日鐵住金ステンレス㈱(現 日鉄ステンレス㈱)退社 2010年4月 鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱)執行役員 2010年4月 鈴木住電ステンレス㈱常務執行役員(出向) 2013年6月 鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱)退社 2013年6月 当社取締役製造本部長 2013年7月 当社取締役製造本部長兼設備部長 2015年4月 当社常務取締役製造本部長兼設備部長 2016年10月 当社常務取締役製造本部及び技術本部管掌 製造本部長兼設備部長(現在)	(注)4	21
取締役 (TSN Wires Co.,Ltd. 取締役副社長)	寺 川 斉 貴 (1962年5月7日生)	1985年4月 神戸信用金庫入庫 1991年9月 同信用金庫退庫 1991年10月 当社入社 1998年4月 当社名古屋営業所長 2000年7月 当社経理部長 2002年12月 当社線材製品・板販売部長 2008年1月 当社営業本部長 2008年6月 当社取締役営業本部長 2012年4月 当社取締役(現在) 2012年5月 TSN Wires Co., Ltd.取締役副社長(現在)	(注)4	65
取締役 (技術本部長)	高 間 敏 夫 (1964年2月5日生)	1989年4月 当社入社 2002年4月 当社研究開発部長 2005年7月 当社経理部部長 2006年10月 当社技術企画部長 2009年6月 当社取締役技術本部長兼技術企画部長兼品質保証部長 2011年11月 当社取締役技術本部長兼技術企画部長 2014年10月 当社取締役技術本部長(現在)	(注)4	53
取締役 (営業本部長)	道 盛 武 彦 (1958年8月16日生)	1977年4月 当社入社 1995年10月 当社北陸営業所長 1999年12月 当社名古屋営業所長 2012年4月 当社営業本部長兼特線販売部長 2012年6月 当社取締役営業本部長兼特線販売部長 2012年10月 当社取締役営業本部長兼特殊線材製品販売部長 2017年4月 当社取締役営業本部長 2017年12月 当社取締役営業本部長兼営業統括企画部長 2019年4月 当社取締役営業本部長(現在)	(注)4	48

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (管理本部長兼海外事業本部長兼総務部長)	沖 垣 佳 宏 (1962年12月26日生)	1985年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 1992年5月 同社堺製鐵所総務部総務室総務掛長 1994年6月 同社薄板営業部建材薄板室掛長 1998年7月 同社名古屋製鐵所労働部労政・人事グループリーダー 2006年8月 同社薄板営業部薄板第二グループマネジャー 2008年7月 同社名古屋支店薄板グループリーダー 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)名古屋支店薄板室長 2014年4月 当社顧問(出向) 2014年6月 当社取締役管理本部長(出向) 2017年12月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)退社 2018年1月 当社取締役管理本部長 2018年7月 当社取締役管理本部長兼海外事業本部長兼総務部長(現在)	(注)4	19
取締役	長 岡 宏 明 (1951年8月20日生)	1976年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1994年10月 同行練馬富士見台支店長 1997年6月 同行東京業務本部審査部審査役 1998年4月 同行久我山支店長 2000年12月 同行秋葉原支店長 2002年4月 UFJ信用保証㈱常務取締役(出向) 2005年4月 ㈱UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)退行 2005年5月 ㈱UFJカード(現 三菱UFJニコス㈱)執行役員 2008年4月 同社退社 2008年5月 ㈱T&Tアド取締役 2013年6月 同社取締役退任 2013年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)4	―
常勤監査役	下 徳 弘 幸 (1951年12月18日生)	1970年3月 当社入社 1996年4月 当社経理部長兼システム部長 2004年4月 当社管理本部副本部長兼経理部長 2005年3月 当社管理本部長 2005年6月 当社取締役管理本部長 2014年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	47
監査役	大 西 信 彦 (1958年6月27日生)	1985年9月 監査法人誠和会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年3月 公認会計士登録 1989年8月 税理士登録 2002年6月 監査法人誠和会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 2002年7月 大西公認会計士事務所開設(現在) 2017年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
監査役	越 川 和 弘 (1961年8月10日生)	1986年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2004年4月 同社薄板事業部薄板営業部薄板企画グループリーダー 2007年4月 同社薄板事業部薄板営業部薄板第二グループリーダー 2009年4月 同社広畑製鐵所工程業務部長 2013年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)薄板事業部電磁鋼板 営業部長 2017年4月 同社参与(名古屋支店長委嘱) 2018年4月 同社執行役員(名古屋支店長委嘱) 2019年4月 日本製鉄㈱執行役員(棒線事業部長委嘱)(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)7	―
計				295

(注) 1.取締役長岡宏明は、社外取締役である。
2.監査役大西信彦及び越川和弘は、社外監査役である。
3.取締役長岡宏明及び監査役大西信彦は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、取締役長岡宏明と当社との間には特別な利害関係はない。
当社の社外監査役は2名であり、監査役大西信彦及び越川和弘と当社との間には特別な利害関係はない。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外取締役及び社外監査役を選定している。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は、当社事業に精通した常勤監査役と各分野における豊富な経験や高い識見を有する社外監査役が、当 社の会計監査人、内部監査部門(監査室)とともに連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監視している。