株式会社デザインワン・ジャパン 役員の状況 (2020年8月期)

① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	高畠 靖雄	1975年11月27日	2000年4月 富士通株式会社入社 2005年9月 当社設立、代表取締役社長就任 2016年9月 当社代表取締役社長エキテン事業本部長就任 2016年11月 当社代表取締役社長エキテン事業本部長兼社長室長就任 2017年3月 当社代表取締役社長エキテン事業本部長就任 2017年9月 当社代表取締役社長事業本部長兼事業本部デザイン戦略室長就任 2018年3月 当社代表取締役社長事業本部長就任 2018年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	4,040,000
取締役 経営管理本部長 兼情報戦略部長 兼経理財務部長	田中 誠	1975年11月21日	2000年4月 日本電気株式会社入社 2002年11月 NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)入社 2007年2月 当社入社 2007年8月 当社取締役開発部長就任 2014年4月 当社取締役新規事業開発部長就任 2016年1月 当社取締役情報システム部長就任 2016年9月 当社取締役情報戦略室長就任 2016年11月 当社取締役経営管理本部長兼情報戦略部長就任 2018年6月 当社取締役経営管理本部長兼情報戦略部長兼経理財務部長就任 2018年8月 当社取締役経営管理本部長兼情報戦略部長兼経理財務部長兼人事部長就任 2018年10月 当社取締役経営管理本部長兼情報戦略部長兼経理財務部長就任(現任)	(注)3	400,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	武内 智裕	1959年10月3日	1982年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 1995年3月 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社 2000年2月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社(現SBテクノロジー株式会社)入社 2015年2月 当社取締役就任(現任) 2016年4月 テイクエナジーコーポレーション株式会社入社 2019年9月 株式会社アガルート入社 取締役就任(現任)	(注)3	1,000
取締役	高木 友博	1954年6月8日	1988年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年4月 明治大学理工学部情報科学科 教授(現任) 2004年4月 カリフォルニア大学バークレー校 コンピュータサイエンス学科 客員研究員 2004年4月 日本学術振興会学術システム研究センター 専門委員 2015年11月 当社取締役就任(現任) 2017年7月 Hamee株式会社社外取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ランドネット社外取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤 監査役	工藤 耕二	1949年10月20日	1973年4月 山一證券株式会社入社 1994年4月 同社引受審査部次長 1998年3月 株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)入社 上場プロジェクト事務局長 2008年8月 同社内部統制推進部担当部長 2014年2月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	石田 史朗	1976年2月7日	1998年8月 澤田税理士事務所入所 2001年9月 ところ会計事務所入所 2003年10月 株式会社リアルストーン代表取締役就任(現任) 2005年3月 税理士登録 石田税務会計事務所所長就任 2006年4月 株式会社現代エステート代表取締役就任(現任) 2012年11月 当社監査役就任(現任) 2016年8月 税理士法人石田・加藤事務所(現税理士法人DUAL PARTNERS)代表社員(現任)	(注)4	―
監査役	鎌田 智	1962年12月20日	1985年3月 陸上自衛隊入隊 1993年4月 藤林法律事務所入所 2005年3月 グッドウィル・グループ株式会社入社 法務部長 同 鎌田法律事務所開設 所長就任(現任) 2011年2月 オープンテクノロジー株式会社監査役就任(現任) 2014年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					4,441,000

(注) 1.取締役の武内智裕及び高木友博は、社外取締役であります。
2.監査役の工藤耕二、石田史朗及び鎌田智は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役のいずれとも当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役武内智裕氏は、関連業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立的な立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外取締役高木友博氏は、明治大学理工学部情報科学科教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくとともに、独立的な立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任しております。
社外監査役工藤耕二氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役石田史朗氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。
社外監査役鎌田智氏は、弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を有しており、監査役として適任であると判断し、選任しております。
当社は、5氏より当社経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
社外監査役は、監査役会において各監査役の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査の実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。