尾張精機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	兵 藤 光 司	1957年6月6日生	2006年1月 トヨタ自動車㈱ 豪亜中近東事業部 プロジェクト室長 2008年7月 パキスタン INDUS MOTOR COMPANY LIMITED赴任 2009年1月 同社副会長 2013年1月 当社顧問 2013年6月 当社常務取締役 営業本部長 2014年6月 当社代表取締役副社長 2015年6月 当社代表取締役社長(現在)	2019年6月から 2020年6月まで	18
取 締 役 常務執行役員 管理本部長	児 玉 啓 二	1956年9月10日生	2010年4月 当社総務部長 2011年6月 当社取締役 総務部長 2016年6月 当社取締役 執行役員 管理本部長 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長(現在)	2019年6月から 2020年6月まで	27
取 締 役 常務執行役員 営業本部長	小 林 俊 彦	1952年9月1日生	2005年3月 旭硝子㈱日本・アジア事業 本部長(上席参事) 2007年1月 同社中国自動車ガラス新会社董事長および総経理 2009年2月 同社豊田営業センター トヨタグローバルアカウントマネージャー(上席参事) 2014年10月 当社営業部理事 2015年6月 当社取締役 営業1部長 2016年6月 当社取締役 執行役員 営業本部長 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長(現在)	2019年6月から 2020年6月まで	8
取 締 役 執行役員 精密鍛造事業本部長兼 開発・品証本部長	佐 藤 輝 幸	1958年11月8日生	1981年3月 当社入社 2007年10月 当社旭工場部長 2008年8月 当社旭副工場長 2010年4月 当社品質管理部長 2013年5月 インド子会社O.P.P.I社長 2016年4月 当社技術部長(技術2課・開発室担当) 2016年6月 当社執行役員 技術2部長 2017年6月 当社取締役 執行役員 技術・品証本部長 2019年6月 当社取締役 執行役員 精密鍛造事業本部長兼開発・品証本部長(現在)	2019年6月から 2020年6月まで	5
取 締 役 執行役員 ファスナー・冷鍛事業 本部長	平 松 繁 孝	1958年9月26日生	1981年3月 当社入社 2014年4月 当社本社副工場長兼美濃工場長 兼技術部長 2014年6月 当社取締役 2016年5月 当社取締役製造2部担当 2017年6月 2018年6月 2019年6月 当社執行役員 株式会社江南螺子製作所代表取締役社長 株式会社美濃コーティング代表取締役社長 当社取締役 執行役員 ファスナー・冷鍛事業本部長(現在)	2019年6月から 2020年6月まで	8
取 締 役 (監査等委員)	小 林 茂	1959年3月11日生	2004年6月 ㈱UFJ銀行 高畑支店長兼高畑法人営業部長 2006年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行 春日井支社長 2008年6月 同行 半田支社長 2011年3月 当社顧問 2011年6月 当社常勤監査役 2012年6月 当社取締役 営業部長 2015年6月 当社取締役 営業2部長 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2018年6月から 2020年6月まで	19
取 締 役 (監査等委員)	伊 藤 真 弘	1961年11月11日生	1994年8月 伊藤真弘税理士事務所所長 2008年6月 当社補欠監査役 2011年6月 当社監査役 2014年10月 丸の内中央総合事務所グループ代表(現在) 税理士法人丸の内中央総合事務所代表(現在) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2018年6月から 2020年6月まで	―
取 締 役 (監査等委員)	中 島 健 一	1968年2月14日生	1995年4月 弁護士登録 2001年4月 中島総合法律事務所開設(現在) 2004年4月 名城大学大学院法務研究科助教授 2006年4月 三重県市町公平委員会委員長(現在) 2007年4月 名城大学大学院法務研究科教授(現在) 2014年4月 愛知県弁護士会副会長 2016年4月 名古屋簡易裁判所調停委員(現在) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	2018年6月から 2020年6月まで	―
計					85

(注) 1.伊藤真弘及び中島健一は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、6名で、取締役兼務者を除く執行役員は次の者で構成されております。

執行役員	ものづくり改革室長		佐 藤 勝 治
執行役員	株式会社江南螺子製作所および 株式会社美濃コーティング社長		丹 羽 辰 也

3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
林 伸 文	1955年4月12日生	1978年3月	昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所	(注)	―
		1981年9月	監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
		2014年10月	公認会計士林伸文事務所所長(現在)
		2014年10月	有限会社林製陶所代表取締役(現在)
		2014年11月 2015年6月 2016年6月	林伸文税理士事務所所長(現在) ㈱フジミインコーポレーテッド補欠監査役(現在) 当社 補欠取締役(監査等委員)(現在)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。
伊藤真弘は、丸の内中央総合事務所グループ代表および税理士法人丸の内中央総合事務所代表であり、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
中島健一は、中島総合法律事務所代表、三重県市町公平委員会委員長、名城大学大学院法務研究科教授および名古屋簡易裁判所調停委員であり、当社との間に人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任するにあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、その実質面を担保するために、2017年4月28日開催の取締役会において独立性の判断基準を定めております。
その選任にあたっては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の取締役または経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割としては、当社の経営に関する外部からの監視および、豊富な経験や知識をもとに中立的・独立的な立場で職務遂行を監視することであります。
社外取締役は取締役会のほか、代表取締役と監査等委員、会計監査人と監査等委員の会合へ出席し、また内部監査・内部統制部門との連携につきましては主に常勤監査等委員が各部門との情報交換を行い、その内容を取締役会に報告して協議を行います。