株式会社テラスカイ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	佐藤 秀哉	1963年5月21日	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2001年3月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社 2005年4月 株式会社ザ・ヘッド 取締役社長 2006年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2012年8月 TerraSky Inc.設立 CEO(現任) 2013年10月 株式会社サーバーワークス 社外取締役 2014年5月 株式会社スカイ365設立 代表取締役社長 2016年3月 株式会社BeeX 代表取締役社長 2016年8月 株式会社キットアライブ 取締役(現任) 2019年3月 株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任) 2019年5月 株式会社Cuon取締役(現任) 2019年6月 株式会社Quemix取締役(現任) 株式会社ワールド取締役(現任) 2019年12月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長(現任)	(注)3	3,649,800
取締役 執行役員副社長	宮田 隆司	1964年3月1日	1987年4月 株式会社富士銀コンピュータサービス入社(現みずほ情報総研株式会社)入社 2002年10月 同社市場国際システム部 部長 2005年1月 同社エンタープライズソリューション業務総括部 参事役 2006年4月 同社金融ソリューション開発部 部長 2012年4月 同社事業企画部 執行役員部長 2016年10月 株式会社みずほ銀行米州業務部 参事役 2018年4月 みずほ情報総研株式会社事業戦略部 参事役 2018年9月 当社入社 2019年3月 当社執行役員副社長 株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役(現任) 2019年5月 当社取締役執行役員副社長(現任) 株式会社Cuon取締役(現任) 2019年12月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)	(注)3	10,000
取締役 常務執行役員 クラウドインテグレーション統括本部本部長	今岡 純二	1972年10月8日	1991年4月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 2006年4月 当社入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー 2006年7月 当社取締役ソリューション部長 2013年3月 当社取締役ソリューション本部長 2015年1月 当社取締役執行役員ソリューション本部長 2016年8月 株式会社キットアライブ 取締役 2018年3月 当社取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長 2019年3月 当社取締役執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長 2020年5月 当社取締役常務執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長(現任)	(注)3	68,300
取締役 執行役員 最高財務責任者	塚田 耕一郎	1968年12月31日	1992年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 2000年4月 株式会社アイシーピー入社 2002年3月 興銀インベストメント株式会社(現みずほキャピタル株式会社)入社 2015年9月 当社入社 執行役員最高財務責任者 2016年3月 株式会社BeeX 取締役(現任) 2016年5月 当社取締役執行役員最高財務責任者(現任) 2016年8月 株式会社キットアライブ 取締役(現任) 2019年3月 株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役(現任) 2019年5月 株式会社Cuon取締役(現任) 2019年6月 株式会社Quemix取締役(現任) 2019年12月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)	(注)3	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	宇野 直樹	1953年6月27日	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2002年4月 東京海上あんしん生命保険株式会社(現:東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長 2009年4月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2013年6月 東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長 2017年5月 当社取締役(現任) 2020年5月 DCMホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	3,200
取締役	海野 忍	1952年8月4日	1975年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 2003年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役経営企画部長 2008年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長 2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会 代表取締役社長 2017年6月 同社取締役相談役 2018年6月 同社相談役(現任) 株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	本橋 和行	1954年1月16日	1977年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2007年3月 日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長 2009年1月 ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長 2011年4月 株式会社アイセス入社 代表取締役社長 2013年4月 ハッピー・リタイアメント・スタイル代表(現任) 2016年5月 当社監査役(現任) 2016年8月 株式会社キットアライブ 監査役(現任) 2016年9月 株式会社スカイ365 監査役(現任) 2019年5月 株式会社Cuon 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	亀甲 智彦	1980年11月25日	2006年3月 東京大学大学院 法科大学院修了 2009年12月 堀総合法律事務所勤務(第一東京弁護士会所属) 2016年6月 シンガポール国立大学LL.M. 修了 Dentons Rodyk & Davidson LLP(シンガポール)出向 2017年1月 堀総合法律事務所勤務 2017年5月 当社監査役(現任) 2019年3月 株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役(現任) 2019年4月 弁護士法人 浅野総合法律事務所勤務 2019年8月 Crossbridge法律事務所 代表(現任) 2020年3月 株式会社ビーロット 取締役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	尾嶋 直哉	1953年3月18日	1977年4月 久保田建設株式会社(現株式会社クボタ建設)入社 1978年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2001年5月 同 ソリューション営業本部長 2005年10月 日本オフィス・システム株式会社 入社 同 理事 2006年3月 同 取締役常務執行役員 2011年11月 同 代表取締役社長 2016年4月 同 顧問 2020年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					3,735,300

(注)1.取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。
3.2020年5月27日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.2018年5月25日開催の定時株主総会会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。

役名	職名	氏名
※執行役員	副社長	宮田 隆司
※常務執行役員	クラウドインテグレーション統括本部本部長	今岡 純二
※執行役員	最高財務責任者	塚田耕一郎
専務執行役員	西日本支社長	台 達雄
常務執行役員	製品営業本部長兼アライアンス営業部長	松岡 弘之
常務執行役員	最高技術責任者兼R&D部部長	竹澤 聡志
執行役員	経営企画本部長兼総務人事部長兼 内部監査室長	髙井 康洋
執行役員	ソリューション推進本部長	椿 正義
執行役員	製品開発本部長	藤井 徳久
執行役員	クラウドインテグレーション営業本部長	細井 武彦
執行役員	経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長	阿部有紀子
執行役員	第1クラウドインテグレーション本部本部長	横山 幸平
執行役員	西日本クラウドインテグレーション本部本部長	庄司 典康
執行役員	新規事業推進室長	小泉 信義
執行役員	管理本部副部長兼管理部長	小倉 正規

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役3名中、3名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視をおこなっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切におこなわれるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、IT業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、当社役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、当社では、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を3名選任しております。
なお、当社の社外取締役の宇野直樹が当社株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、当社との間にその他の利害関係はありません。社外取締役海野忍氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。