株式会社エスイー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 執行役員会長 エスイーグループCEO	森元 峯夫	1933年8月28日生	1958年3月 ピー・エス・コンクリート株式会社入社 1968年1月 新構造技術株式会社入社 1981年1月 同社代表取締役社長 1981年12月 当社代表取締役社長 1993年1月 有限会社エヌセック設立 取締役 2001年6月 株式会社アンジェロセック設立 代表取締役社長 2008年6月 株式会社アンジェロセック代表取締役会長 2009年4月 朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役 2010年1月 株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)取締役(現任) 2010年4月 有限会社エヌセック代表取締役(現任) 2012年5月 エスイーリペア株式会社取締役(現任) 2013年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2014年4月 鉄建工業株式会社(現エスイー鉄建株式会社)取締役 2014年5月 株式会社アンジェロセック代表取締役CEO(最高経営責任者)(現任) 2015年4月 株式会社森田工産(現エスイー鉄建株式会社)取締役(現任) 2015年6月 当社代表取締役会長執行役員会長・ エスイーグループCEO(現任) 2015年12月 株式会社中川鉄工所取締役(現エスイー鉄建株式会社)	(注)3	-
代表取締役社長 執行役員社長 ・COO	宮原 一郎	1954年5月23日生	1977年4月 三菱商事株式会社入社 2009年4月 同 執行役員開発建設本部長 2013年6月 朝日機材株式会社取締役副社長 2017年6月 同 顧問 2017年10月 当社顧問 2018年4月 当社執行役員・経営企画室長 2018年6月 当社取締役執行役員・経営企画室長 2019年6月 A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任) 2019年6月 エスイーリペア株式会社取締役(現任) 2019年6月 エスイー鉄建株式会社取締役(現任) 2019年6月 当社代表取締役社長執行役員社長・COO(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員副社長 営業本部長	岡本 哲也	1947年6月26日生	1978年8月 和光証券株式会社入社 1983年2月 新構造技術株式会社入社 1995年6月 当社取締役・九州支店長 2001年6月 当社常務取締役・事業統括本部営業事業部副事業部長兼東京支店長兼九州支店長 2003年4月 当社常務取締役・環境防災事業部長兼同営業部長 2012年4月 当社常務取締役・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長 2013年6月 当社取締役専務執行役員・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長 2015年6月 当社取締役執行役員副社長・営業統轄本部長兼同環境防災事業部長兼同技術部長 2017年1月 当社取締役執行役員副社長・営業本部長(現任)	(注)3	970
取締役 執行役員	串田 信行	1949年2月22日生	2007年10月 三菱商事都市開発株式会社取締役副社長執行役員 2008年6月 同 副社長執行役員 2010年1月 エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)入社 2010年6月 エスイー朝日株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役 2012年1月 エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)専務取締役 2012年6月 エスイーA&K株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	4
取締役 執行役員 PR・IR担当	杉山 浩之	1962年10月9日生	2004年11月 マースジャパン株式会社入社 2005年8月 当社入社 社長室付担当部長 2006年4月 当社経営企画室長 2010年4月 2010年5月 当社エスイーグループ成長戦略センター長 有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長 2013年6月 当社取締役執行役員・エスイーグループ成長戦略センター長兼海外事業担当 2014年6月 株式会社アンジェロセック取締役(現任) 2016年4月 当社取締役執行役員・管理本部副本部長IR担当 2018年12月 有限会社日越建設コンサルタント代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員・PR・IR担当(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 厚木研究所所長 兼同イノベーション開発部長	滝沢 力	1952年10月12日生	2004年7月 ミクロ電子株式会社入社 開発部長 2010年8月 当社入社 2012年4月 当社新製品開発部担当部長 2017年1月 当社技術開発部長 2017年7月 当社執行役員・イノベーション開発部長 2019年6月 当社取締役執行役員・厚木研究所所長兼同イノベーション開発部長(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員 管理本部長 兼同総務部長	野島 久弘	1961年9月28日生	1987年7月 地銀生保住宅ローン株式会社入社 1996年10月 当社入社 2005年10月 当社管理本部総務部長 2013年6月 株式会社アンジェロセック監査役 2014年4月 当社管理本部副本部長兼同総務部長 2017年4月 当社執行役員・管理本部副本部長兼同総務部長 2018年4月 A&Kホンシュウ株式会社取締役(現任) 2019年6月 株式会社アンジェロセック取締役(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員・管理本部長兼同総務部長(現任)	(注)3	4
取締役	岡 俊明	1944年1月3日生	1967年4月 サッポロビール株式会社入社 2000年3月 同社取締役 2002年3月 同社専務取締役 2004年3月 サッポロビール飲料株式会社代表取締役社長 2009年4月 群馬大学客員教授 2010年4月 長岡大学経済経営学部教授 2011年4月 学校法人大妻学院理事(現任) 2012年4月 一般社団法人日本オリーブ協会理事(現任) 2012年6月 ハルナビバレッジ株式会社社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	平野 尚也	1951年6月23日生	1977年4月 1985年9月 丸星株式会社 日本タイムシェア株式会社入社 1990年1月 AT&T Jens株式会社取締役 1999年12月 Global Crossing Japan株式会社代表取締役副社長 2002年11月 ボーダフォン株式会社常務執行役員 2006年11月 ソフトバンクモバイル株式会社常務執行役員 2008年11月 株式会社インテック専務取締役 2013年4月 株式会社シグマクシス取締役 2016年6月 株式会社アイ・ユー・ケイ取締役会長 2018年7月 フィルドコンサルティンググループ株式会社代表取締役(現任) 2018年7月 ジェネクスト株式会社取締役(現任) 2018年8月 株式会社MPG取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤	鈴木 章二	1949年10月20日生	1974年1月 外務省経済協力局入省 1995年5月 当社入社 2000年4月 当社ソフト事業本部国際部長代理 2003年4月 当社社長室長 2005年10月 当社管理本部担当部長 2009年4月 株式会社アンジェロセック監査役 朝日興業株式会社(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役 2009年12月 株式会社キョウエイ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役(現任) 2011年6月 当社常勤監査役(現任) 2018年1月 株式会社ホンシュウ(現A&Kホンシュウ株式会社)監査役	(注)4	-
監査役	菅澤 喜男	1946年2月15日生	1985年4月 日本大学生産工学部専任講師 1991年4月 日本大学生産工学部助教授 1994年4月 日本大学生産工学部教授 1994年10月 米国ボストン大学客員研究教授 2000年4月 日本大学大学院グローバルビジネス研究科テクノロジー・マネジメント・コース教授 2004年6月 当社監査役(現任) 2010年4月 日本経済大学経済学部・東京渋谷キャンパス教授 日本経済大学大学院設立準備室室長 2012年4月 日本経済大学経済学部学部長 日本経済大学大学院経営学研究科研究科長 2016年4月 全国中小企業団体中央会・組合等情報ネットワークシステム等開発事業委員(現任)	(注)4	-
監査役	寺石 雅英	1961年7月10日生	1993年4月 名古屋商科大学商学部 助教授 1995年4月 群馬大学社会情報学部 助教授 2001年6月 当社監査役(現任) 2002年4月 群馬大学社会情報学部教授 2005年11月 株式会社コシダカ(現株式会社コシダカホールディングス)監査役 2011年4月 大妻女子大学キャリア教育センター教授(現任) 2012年4月 国立大学法人群馬大学名誉教授(現任) 2015年11月 株式会社コシダカホールディングス社外取締役(現任)	(注)4	-
計					980

(注)1. 取締役岡俊明及び平野尚也は、社外取締役であります。
2. 監査役菅澤喜男及び寺石雅英は、社外監査役であります。
3. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内7名は取締役が兼務しております。
なお、取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり構成されております。
執行役員 中村 賢一 奈良県広陵町出向
執行役員 和田 弘 営業本部九州支店長
執行役員 石野 隆之 エスイーリペア株式会社代表取締役社長
執行役員 岡野 康雄 営業本部建設資材販売部長
執行役員 小松 真彦 営業本部副本部長兼同大阪支店長
執行役員 柴田 篤久 管理本部経理部長
執行役員 市川 真佐史 エスイー鉄建株式会社代表取締役社長

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者2名を選任しております。
なお、社外監査役の補欠者は金田一広幸とし、社内監査役の補欠者は久賀泰郎とします。
監査役の補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
金田一 広幸	1961年10月29日生	1984年10月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ) 1991年8月 四谷公認会計士共同事務所 1991年11月 公認会計士登録 1997年4月 四谷ビジネスコンサルティング株式会社 1998年7月 臼井康雄税理士事務所 2003年1月 金田一会計事務所 所長(現任)	-
久賀 泰郎	1953年9月8日生	2001年4月 当社事業統括本部生産事業部山口工場長 2005年6月 当社取締役生産事業部副事業部長兼同山口工場長 2006年4月 当社取締役生産本部長兼同山口工場長 2012年4月 当社新製品開発部長 2013年6月 当社執行役員・新製品開発部長 2015年6月 当社取締役執行役員・新製品開発部長 2016年6月 当社顧問(現任)	40
		計	40

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21)を参考に、独立役員を選任しております。
当社の社外取締役は2名であり、証券取引所の独立性に関する判断基準における独立役員としては対応しておりません。
社外取締役岡俊明氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外取締役平野尚也氏は、一般事業会社の経営に長年にわたり携わられ、広範な知識と経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの業務執行という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
当社の社外監査役は2名であり、証券取引所の規制する項目にも該当しないことから、独立性は保たれており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、当社の独立役員に指定しております。
社外監査役菅澤喜男氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役寺石雅英氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験を有し、高い独立性をもって公正中立な立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、常勤監査役と共に原則年14回は会合を開催し、監査計画と監査実施状況等の意見交換をおこなっており、さらに、常勤監査役は監査法人と各四半期ごとにエスイーグループの会計・内部統制等状況確認と経営全般の情報交換等も実施しており、内部監査室からの常時状況報告とあわせ、常勤監査役より社外監査役に対する現況報告・意見交換も行なわれ、コーポレート・ガバナンスのための連係を密にしております。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役9名中の2名を社外取締役とし、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。