株式会社平山ホールディングス 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平山 善一	1962年11月26日生	1986年7月 有限会社平山(現 当社) 入社 1989年11月 当社 専務取締役 1993年7月 当社 代表取締役社長(現任) 2009年3月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社平山LACC 代表取締役社長(現任) 2017年2月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長(現任) 2019年9月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長	(注)3	586,400 (注)6
専務取締役	平山 惠一	1964年2月8日生	1987年4月 有限会社平山(現 当社) 入社 1990年1月 当社 取締役 1993年7月 当社 専務取締役 2007年7月 当社 専務取締役経営企画室長 2009年8月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年1月 当社 専務取締役 2011年1月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年7月 当社 専務取締役営業本部長 2014年7月 株式会社トップエンジニアリング 取締役(現任) 2016年7月 当社 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 専務取締役 2017年3月 当社 専務取締役(現任) 平山分割準備会社(現 株式会社平山)専務取締役インソーシング・派遣事業本部長(現任) 2018年7月 FUNtoFUN株式会社 取締役(現任)	(注)3	394,800 (注)7
取締役	小牟礼 義人	1936年2月11日生	1959年4月 住友商事株式会社 入社 1976年4月 同社 USAヒューストン支店次長 1984年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長 1986年12月 同社 イラク支店長 1990年6月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長 1992年6月 同社 理事 1995年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 2000年2月 株式会社インタープロジェクト 入社 2002年5月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー(現任) 2014年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,841

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	村上 伸一	1945年2月18日生	1969年4月 株式会社小松製作所 入社 2004年8月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進G主査(兼任)経営企画室先進技術担当部長 2005年4月 同社 経営企画室先進技術担当部長(兼)開発本部担当部長 2005年6月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授 2010年4月 Kaizenパートナー 代表(現任) 2014年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,841
常勤監査役	髙橋 博良	1957年3月29日生	1975年4月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年7月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年7月 八王子税務署副署長 2007年7月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年7月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年7月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年7月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年7月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年7月 相模原税務署長 2017年8月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年5月 髙橋博良税理士事務所長(現任) 2018年9月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	住友 千良	1952年11月11日生	1975年4月 新日本商品株式会社 入社 1976年4月 パナソニックテレコム株式会社 入社 1990年4月 同社 管理部経理課副長 1999年4月 同社 管理部商品会計課長 2003年7月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席 2006年9月 当社 入社 経理部経理課長 2012年11月 当社 経理部顧問 2014年6月 当社 常勤監査役 2014年7月 株式会社トップエンジニアリング 監査役 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	玉野 淳	1954年6月28日生	1978年4月 尼崎信用金庫 入社 1983年1月 株式会社三恵工業 入社 1989年4月 岡村忠弘税理士事務所 入所 2005年12月 岡村・玉野税理士法人(現 船場中央税理士法人)設立 代表社員(現任) 2014年6月 当社 監査役(現任) 2018年11月 三喜株式会社 取締役(現任)	(注)4	-
監査役	覺正 寛治	1952年8月23日生	1977年4月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年4月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年4月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年9月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年4月 中央労働金庫 審議役 2017年4月 人財育成コンサルタント(現任) 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					984,882

(注)1.取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。
2.監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年9月25日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2018年9月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。
6.代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。
7.専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
8.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役の小牟礼義人氏は、商事会社での豊富な経験・知識があり、特に長年の海外勤務で培われたグローバルな目線で当社の経営に関わっていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の村上伸一氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・知識があり、後年自身で中小企業、ベンチャー企業を再生、育成されてきたその豊富な指導経験を当社で生かして頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。
社外取締役2名および社外監査役3名と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、且つ同氏らが役員である、または過去にあったその他の会社とも、当社との間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役2名および社外監査役3名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無い
ことから、当社は東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する明確な基準または方針はありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名および社外監査役3名による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。