日特建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	永井 典久	1952年9月4日生	1978年4月 当社入社 2005年4月 当社営業本部営業部長 2006年4月 当社技術本部技術営業グループ部長 2008年4月 当社技術本部副本部長 2008年7月 当社執行役員技術本部副本部長 2009年4月 当社執行役員技術本部長 2009年6月 当社常務執行役員技術本部長 2011年4月 当社常務執行役員東北支店長 2014年4月 当社常務執行役員事業本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員事業本部長 2015年6月 当社取締役執行役員副社長事業本部 長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	15
取締役 執行役員副社長 海外・子会社管掌	屋宮 康信	1958年9月24日生	1981年4月 当社入社 2002年4月 当社大阪支店工事部長 2006年4月 当社事業本部事業管理部長 2007年4月 当社事業本部副本部長 2007年7月 当社執行役員事業本部副本部長 2008年6月 当社取締役経営企画室担当 2008年7月 当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当 2009年6月 当社取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当 2011年4月 当社取締役常務執行役員事業本部長 2012年6月 当社取締役専務執行役員事業本部長 2014年4月 当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長 2016年3月 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長 2016年6月 当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長兼海外管掌 2017年4月 当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌 2018年7月 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表コミサリス(現任) 2019年1月 愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役 2019年4月 当社取締役執行役員副社長海外・子会社管掌(現任) (重要な兼職の状況) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表コミサリス	(注)3	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員副社長 (管理本部長)	迫田 朗	1957年1月6日生	1981年4月 当社入社 1999年12月 当社事務管理本部企画室長 2000年4月 当社社長室長 2005年7月 当社執行役員管理本部総務部長 2006年4月 当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長 2009年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2009年6月 当社常務執行役員管理本部副本部長 2012年4月 当社常務執行役員管理本部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2015年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役執行役員副社長管理本部長(現任)	(注)3	13
取締役 専務執行役員 (技術本部長)	山田 浩	1957年9月25日生	1981年4月 当社入社 2004年4月 当社技術本部法面部長 2004年8月 当社札幌支店次長兼技術部長 2006年4月 当社札幌支店事業部技術部長 2008年4月 当社技術本部副本部長 2008年7月 当社執行役員技術本部副本部長 2009年6月 緑興産株式会社取締役 2012年6月 当社常務執行役員技術本部副本部長 2014年4月 当社常務執行役員技術本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員技術本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員技術本部長 (現任)	(注)3	8
取締役 常務執行役員 (経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長)	川口 利一	1961年2月26日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 当社管理本部経理部長 2007年6月 緑興産株式会社取締役 2008年7月 当社執行役員管理本部経理部長 2012年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年4月 当社執行役員経営企画室長兼企画部長 2014年4月 当社執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長 2014年6月 当社常務執行役員経営戦略本部副本部長兼経営企画部長兼関連事業部長 2014年8月 緑興産株式会社取締役(現任) 2018年7月 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIAコミサリス 2019年4月 当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼関連事業部長 (現任) (重要な兼職の状況) 緑興産株式会社取締役	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 (安全環境 品質本部長)	大塚 雅司	1956年6月25日生	1977年4月 当社入社 1998年4月 当社東北支店営業部長 2002年4月 当社東北支店次長 2006年4月 当社東北支店事業部長 2008年4月 当社札幌支店事業部長 2010年4月 当社札幌支店長 2011年4月 当社執行役員札幌支店長 2014年4月 当社執行役員事業本部副本部長 2015年4月 当社執行役員事業本部副本部長兼事業管理部長 2017年4月 当社執行役員大阪支店長 2017年6月 当社常務執行役員大阪支店長 2019年1月 愛媛アースエンジニアリング株式会社取締役 2019年4月 当社常務執行役員安全環境品質本部 長 2019年6月 当社取締役常務執行役員安全環境品 質本部長(現任)	(注)3	7
取締役 常務執行役員 (事業本部長)	和田 康夫	1959年1月27日生	1981年4月 当社入社 2005年4月 当社東京支店工事部部付部長 2006年4月 当社経営企画室企画部次長 2007年4月 当社経営企画室企画部長 2007年10月 当社執行役員経営企画室長 2009年4月 当社執行役員東京支店副支店長 2013年4月 当社執行役員名古屋支店長 2018年4月 当社執行役員事業本部副本部長 2019年4月 当社執行役員事業本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員事業本部長 (現任)	(注)3	12
取締役	麻生 巌	1974年7月17日生	1997年4月 株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行 2000年6月 麻生セメント株式会社 (現、株式会社麻生)監査役 2001年6月 同社取締役 2001年8月 麻生セメント株式会社 取締役 2005年12月 株式会社ドワンゴ社外取締役(現任) 2006年6月 株式会社麻生代表取締役 専務取締役 2008年10月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社社外取締役 2015年12月 株式会社アイレップ社外取締役 2016年1月 麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任) 2016年10月 D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 2017年6月 都築電気株式会社社外取締役(現任) 2018年10月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 株式会社ドワンゴ社外取締役 都築電気株式会社社外取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	渡邉 雅之	1970年5月2日生	1998年4月 総理府(官房総務課)入府 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2009年8月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2011年5月 同パートナー(現任) 2014年6月 株式会社王将フードサービス社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ-ドサービス社外取締役	(注)3	-
取締役	中村 克夫	1950年4月16日生	1974年4月 陽光株式会社入社 1975年10月 株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社 1991年10月 同社代表取締役社長 2004年8月 陽光株式会社代表取締役社長 2008年5月 日本大学法学部校友会会長 2008年9月 日本大学評議員 2011年9月 日本大学理事 2014年8月 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任) 2014年8月 陽光株式会社代表取締役会長(現任) 2014年9月 日本大学常務理事 2017年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長 陽光株式会社代表取締役会長	(注)3	-
常勤監査役	松本 信夫	1954年5月22日生	1978年4月 当社入社 2003年4月 当社北陸支店工事部長 2005年4月 当社北陸支店次長兼工事部長 2008年4月 当社名古屋支店長 2009年4月 当社執行役員名古屋支店長 2013年4月 当社執行役員九州支店長 2017年4月 当社経営戦略本部付 2017年6月 山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 2017年6月 島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2019年1月 愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役 愛媛アースエンジニアリング株式会社監査役	(注)4	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	磯野 眞幸	1958年9月12日生	1981年4月 株式会社太陽神戸銀行入行 2001年4月 株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長 2002年6月 同柏法人営業部長 2005年6月 同天王寺駅前法人営業第二部長 2007年4月 同錦糸町法人営業部長 2010年4月 同法人企業統括部部付部長 2012年4月 株式会社陽栄執行役員 2012年6月 株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員 2013年6月 株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員 2014年6月 株式会社陽栄取締役常務執行役員 2017年6月 緑興産株式会社監査役(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) 2017年7月 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIAコミサリス(現任) (重要な兼職の状況) 緑興産株式会社監査役 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIAコミサリス	(注)4	1
監査役	小野 淳史	1967年1月30日生	1990年4月 監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所 2000年2月 太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年5月 同パートナー 2010年5月 同シニア・パートナー 2016年9月 小野淳史公認会計士事務所開業 所長就任(現任) 2017年6月 エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任) 2017年6月 当社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 小野淳史公認会計士事務所	(注)4	-
計					95

(注) 1 取締役渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株期 (千株)
真鍋 朝彦	1963年10月3日生	1991年10月	太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所	(注)2	-
		1997年4月 2007年5月 2010年7月 2013年7月 2015年5月 2015年6月 2017年6月 2019年3月	公認会計士登録 EY新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任 同社シニアパートナー(現任) フロイント産業株式会社 社外取締役 (現任) 日本出版販売株式会社 社外監査役 (現任) 出版共同流通株式会社 社外監査役(現任) ヒューマンズデータ株式会社 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー フロイント産業株式会社社外取締役 日本出版販売株式会社社外監査役 出版共同流通株式会社社外監査役 ヒューマンズデータ株式会社社外監査役

(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役渡邉雅之氏は、当社と特別な利害関係はなく、弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有していることから、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。社外取締役中村克夫氏は、当社と特別な利害関係はなく、経営者としての豊富な経験を有し、また、日本大学の要職を歴任しており、それらを当社の企業価値向上のために活かしていただけるものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役磯野眞幸氏は、大手金融機関で要職を歴任しており、当社と特別な利害関係はなく、その幅広い見識を活かしていただくことで、独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。社外監査役小野淳史氏は、当社と特別な利害関係はなく、また、同氏は公認会計士としての長年の経験と専門的な知識を有しており、その専門的な経験・知識を活かしていただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、各社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行の状況の報告を求め、議案審議等についての発言を適宜行っております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にして、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っております。また、監査役の機能強化に係る取組みとして管理本部総務人事部及び経営戦略本部経営企画部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供する等して緊密な連携を保ち、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っております。
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。