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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G9WU

有価証券報告書抜粋 東邦亜鉛株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役社長
(代表取締役)
丸崎 公康1957年10月5日
1980年4月当社入社
2003年3月亜鉛・鉛事業本部営業部長
2011年6月執行役員 亜鉛・鉛事業本部副本部長兼営業部長
2014年6月取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事業本部長兼営業部長
2015年3月取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事業本部長
2015年7月取締役兼執行役員 亜鉛・鉛事業本部長兼資材統括部長
2016年6月取締役兼常務執行役員 亜鉛・鉛事業本部長兼資材統括部長
2017年6月代表取締役社長兼亜鉛・鉛事業本部長
2019年6月代表取締役社長(現任)
(注)33,200
取締役
副社長執行役員
技術・開発本部長
今井 力1953年12月16日
1977年4月当社入社
2002年3月技術・開発本部技術部長
2010年6月執行役員 技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長兼新電解工場建設プロジェクトチームリーダー
2011年9月執行役員 技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長
2012年6月取締役兼執行役員 技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長
2013年6月取締役兼執行役員 契島製錬所長
2014年6月取締役兼常務執行役員 契島製錬所長
2016年6月取締役兼専務執行役員 契島製錬所長
2017年6月取締役兼副社長執行役員 技術・開発管掌兼契島製錬所長
2018年6月取締役兼副社長執行役員 技術・開発本部長(現任)
(注)34,700
取締役
専務執行役員
管理本部長
兼財務部長
兼システム統括部長
山岸 正明1958年2月2日
1980年4月三菱信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社
2003年2月受託財産企画部副部長兼証券業務室長
2004年10月米国三菱信託銀行(現米国三菱UFJ信託銀行)社長
2008年6月三菱UFJ信託銀行(株)執行役員受託財産企画部長兼(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員受託業務企画部長
2011年6月当社執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長兼システム統括部長
2014年6月取締役兼執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼財務部長兼経理部長兼システム統括部長
2015年6月取締役兼常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼財務部長兼システム統括部長
2018年3月取締役兼常務執行役員 管理本部長兼財務部長兼システム統括部長
2019年6月取締役兼専務執行役員 管理本部長兼財務部長兼システム統括部長(現任)
(注)32,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)
(注)2
武藤 雅俊1956年1月9日
1978年4月株式会社日本興業銀行入社
2003年4月株式会社みずほコーポレート銀行国際資金証券部長
2006年3月株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員国際資金証券部長
2007年4月みずほオルタナティブインベストメントLLC 社長兼CEO
2011年4月DIAMアセットマネジメント株式会社 常務取締役
2013年4月みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 代表取締役社長
2018年3月同社取締役退任
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
(注)2
多田 稔1950年3月16日
1972年4月三菱商事株式会社入社
2002年4月鉄鋼本部長
2003年6月伯国三菱商事会社社長
2005年4月三菱商事株式会社理事
2006年4月金属グループCEO補佐
2010年6月同社退社
2011年6月当社監査役
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)5700
取締役
(監査等委員)
(注)2
乙葉 敏夫1952年7月14日
1976年4月当社入社
2002年3月管理本部財務部長
2011年6月執行役員 管理本部副本部長兼財務部長
2012年6月執行役員 管理本部長兼財務部長
2014年6月取締役兼執行役員 総務本部長兼内部監査室長兼CSR推進室長
2015年5月取締役兼執行役員 総務本部長兼CSR推進室長
2017年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)54,200
15,600

(注)1.取締役 武藤雅俊氏及び多田稔氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤雅俊、委員 多田稔、委員 乙葉敏夫
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月27日現在の執行役員は、上記の取締役兼務者2名及び次の6名であります。
役名氏名職名
常務執行役員田島 義巳亜鉛・鉛事業本部長兼環境・リサイクル事業部長兼機器部品事業部長
常務執行役員伊藤 正人電子部品事業本部長兼電子部品事業部長兼藤岡事業所長
執行役員大久保 浩総務本部長兼総務部長兼CSR推進室長
執行役員飯塚 茂契島製錬所長
執行役員中川 英樹資源事業部長兼資材統括部長
執行役員森田 英治安中製錬所長

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)2名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。
役名生年月日略歴所有株式数
(株)
大坂 周作1962年4月9日
1997年4月弁護士登録
1999年9月眞田法律事務所入所
-
志々目 昌史1955年2月16日
1986年4月弁護士登録
1997年10月志々目法律事務所開設
-



② 社外役員の状況
当社は、経営の監督及び監視のために監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外取締役 武藤雅俊氏及び多田稔氏には、各々金融機関や内外の資産運用会社等及び商社において培った国内外における豊富な経験と高い見識に基づき、特定のステークホルダーに偏ることなく独立的な観点から助言・提言し、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性及び相互監視機能をより強化する役割を担っていただくことが期待できるため、両氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役 武藤雅俊氏は、当社の取引先銀行である株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)を2011年3月に退職しております。当社の同行からの借入金及び同行が保有する当社株式の割合は突出しておらず、当社経営の意思決定に際し同行から何ら影響を受けることはありません。従いまして当社は、同行が会社法施行規則第2条第3項第19号ロに掲げる「主要な取引先」に該当せず、同氏の社外取締役としての独立性に問題がないと判断しております。
社外取締役 多田稔氏は、当社の取引先である三菱商事株式会社を2010年6月に退職しております。当社は複数の商社と取引関係にありますが、当社と同社の取引高及び同社が保有する当社株式の割合は突出しておらず、当社経営の意思決定に際し同社から何ら影響を受けることはありません。従いまして当社は、同社が会社法施行規則第2条第3項第19号ロに掲げる「主要な取引先」に該当せず、同氏の社外取締役としての独立性に問題がないと判断しております。
以上のとおり、両氏は一般株主との間にも利益相反の生じる恐れはなく、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準等は定めておりませんが、選任にあたっては一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、いずれも当社経営陣から独立した立場で経営の監督・監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換等を行うことにより、当社経営の健全性・適正性の確保に努めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01308] S100G9WU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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