モリ工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	森 宏 明	1960年8月27日生	1989年1月 当社入社 1990年4月 モリ金属株式会社代表取締役社長 1990年6月 当社取締役 1994年6月 当社常務取締役 1996年6月 当社専務取締役 1996年7月 当社代表取締役専務 2000年6月 当社代表取締役社長(現)	(注) 1	85
常務取締役 技術・製造部門担当	松 本 秀 彦	1953年8月26日生	1997年4月 当社入社 1999年4月 当社第二製造部長 2003年6月 当社取締役 2011年4月 当社常務取締役(現)	(注) 1	4
常務取締役 営業部門担当	浅 野 弘 明	1955年3月6日生	1980年2月 当社入社 1996年4月 当社東京支店ステンレス部長 2004年6月 株式会社ニットク代表取締役社長 2010年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役(現)	(注) 1	4
常務取締役 管理部門担当	中 西 正 人	1957年5月3日生	1981年4月 当社入社 2000年8月 当社財務部長 2007年3月 当社人事部長 2011年7月 当社総務部長(現) 2012年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現)	(注) 1	3
取締役	森 信 司	1964年1月27日生	1988年4月 当社入社 1995年10月 当社第二製造部長 2000年3月 当社退社 2001年6月 当社取締役(現) 2007年4月 株式会社シルベスト代表取締役社長(現) 2014年4月 関東モリ工業株式会社代表取締役社長(現)	(注) 1	38
取締役 中部・近畿地区担当、 海外担当	桝 田 克 彦	1959年12月4日生	1991年11月 当社入社 2011年4月 当社ステンレス営業部長 2014年6月 当社取締役(現)	(注) 1	3
取締役 資材部長、鋼管営業 部長	竹 谷 佳 久	1958年8月24日生	1981年4月 当社入社 1999年12月 当社鋼管営業部長(現) 2014年7月 当社資材部長(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注) 1	2
取締役 第一製造 部長	元 山 耕 一	1960年10月30日生	1984年4月 当社入社 2009年5月 当社茨城工場長 2014年4月 当社第一製造部長(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注) 1	2
取締役 品質保証 部長	北 山 裕 康	1961年11月14日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 当社品質保証部長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注) 1	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	濵 﨑 貞 信	1952年1月12日生	1975年4月 当社入社 1991年4月 当社生産管理部長 1996年6月 当社取締役 2006年6月 当社常務取締役 2011年4月 当社専務取締役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)2	8
取締役 (監査等委員)	小 池 裕 樹	1971年3月6日生	2000年4月 弁護士登録 2004年1月 さくら法律事務所代表弁護士(現) 2005年6月 当社監査役 2011年6月 シード平和株式会社社外監査役(現) 2015年6月 ミートフーズサービス株式会社監査役(現) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	林 修 一	1970年11月25日生	2006年5月 公認会計士登録 2006年10月 公認会計士・税理士林恭造事務所入所 2007年4月 税理士登録 2008年3月 株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現) 2008年6月 当社監査役 2009年6月 株式会社大阪第一食糧社外取締役(現) 2011年6月 大阪地下街株式会社社外監査役(現) 2012年1月 林公認会計士事務所代表(現) 2015年11月 株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2017年11月 株式会社久我監査役(現) 2018年11月 富士化学株式会社監査役(現)	(注)3	─
取締役 (監査等委員)	岩 崎 泰 史	1968年11月10日生	1997年4月 公認会計士登録 1997年7月 岩崎泰史公認会計士事務所代表(現) 1997年8月 税理士登録 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	―
計					156

(注) 1 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の3名は、社外取締役であります。
5 取締役 森 信司は、代表取締役社長 森 宏明の弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 濵﨑貞信、委員 小池裕樹、委員 林 修一、委員 岩崎泰史

7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠く場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
森 島 憲 治	1942年5月30日生	1969年7月	税理士登録	(注)	―
		2003年1月	税理士法人ゆびすい社員
		2003年6月	当社監査役
		2005年12月	もりしま税理士事務所所長(現)
		2006年1月	有限会社PFPよろず相談処取締役社長(現)
		2006年9月	大幸薬品株式会社社外監査役
		2015年6月	当社取締役
		2016年6月	当社取締役退任

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役小池裕樹は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結している法律事務所に所属しており、過去3年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の1%未満となっております。また、当社株式を1,023株保有しておりますが、当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役林 修一は、株式会社トータル・プランニング・サービスの代表取締役社長を務めていることに加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性について東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行状況を監査・監督しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。