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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6PF

有価証券報告書抜粋 モリ工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
森 宏 明1960年8月27日生
1989年1月当社入社
1990年4月モリ金属株式会社代表取締役社長
1990年6月当社取締役
1994年6月当社常務取締役
1996年6月当社専務取締役
1996年7月当社代表取締役専務
2000年6月当社代表取締役社長(現)
(注)
1
85
常務取締役
技術・製造部門担当
松 本 秀 彦1953年8月26日生
1997年4月当社入社
1999年4月当社第二製造部長
2003年6月当社取締役
2011年4月当社常務取締役(現)
(注)
1
4
常務取締役
営業部門担当
浅 野 弘 明1955年3月6日生
1980年2月当社入社
1996年4月当社東京支店ステンレス部長
2004年6月株式会社ニットク代表取締役社長
2010年6月当社取締役
2014年6月当社常務取締役(現)
(注)
1
4
常務取締役
管理部門担当
中 西 正 人1957年5月3日生
1981年4月当社入社
2000年8月当社財務部長
2007年3月当社人事部長
2011年7月当社総務部長(現)
2012年6月当社取締役
2019年6月当社常務取締役(現)
(注)
1
3
取締役森 信 司1964年1月27日生
1988年4月当社入社
1995年10月当社第二製造部長
2000年3月当社退社
2001年6月当社取締役(現)
2007年4月株式会社シルベスト代表取締役社長(現)
2014年4月関東モリ工業株式会社代表取締役社長(現)
(注)
1
38
取締役
中部・近畿地区担当、
海外担当
桝 田 克 彦1959年12月4日生
1991年11月当社入社
2011年4月当社ステンレス営業部長
2014年6月当社取締役(現)
(注)
1
3
取締役
資材部長、鋼管営業
部長
竹 谷 佳 久1958年8月24日生
1981年4月当社入社
1999年12月当社鋼管営業部長(現)
2014年7月当社資材部長(現)
2016年6月当社取締役(現)
(注)
1
2
取締役
第一製造
部長
元 山 耕 一1960年10月30日生
1984年4月当社入社
2009年5月当社茨城工場長
2014年4月当社第一製造部長(現)
2016年6月当社取締役(現)
(注)
1
2
取締役
品質保証
部長
北 山 裕 康1961年11月14日生
1985年4月当社入社
2016年4月当社品質保証部長(現)
2019年6月当社取締役(現)
(注)
1
0



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
濵 﨑 貞 信1952年1月12日生
1975年4月当社入社
1991年4月当社生産管理部長
1996年6月当社取締役
2006年6月当社常務取締役
2011年4月当社専務取締役
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)2
8
取締役
(監査等委員)
小 池 裕 樹1971年3月6日生
2000年4月弁護士登録
2004年1月さくら法律事務所代表弁護士(現)
2005年6月当社監査役
2011年6月シード平和株式会社社外監査役(現)
2015年6月ミートフーズサービス株式会社監査役(現)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)3
1
取締役
(監査等委員)
林 修 一1970年11月25日生
2006年5月公認会計士登録
2006年10月公認会計士・税理士林恭造事務所入所
2007年4月税理士登録
2008年3月株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現)
2008年6月当社監査役
2009年6月株式会社大阪第一食糧社外取締役(現)
2011年6月大阪地下街株式会社社外監査役(現)
2012年1月林公認会計士事務所代表(現)
2015年11月株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現)
2017年11月株式会社久我監査役(現)
2018年11月富士化学株式会社監査役(現)
(注)3
取締役
(監査等委員)
岩 崎 泰 史1968年11月10日生
1997年4月公認会計士登録
1997年7月岩崎泰史公認会計士事務所代表(現)
1997年8月税理士登録
2015年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)3
156

(注) 1 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の3名は、社外取締役であります。
5 取締役 森 信司は、代表取締役社長 森 宏明の弟であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 濵﨑貞信、委員 小池裕樹、委員 林 修一、委員 岩崎泰史

7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠く場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
森 島 憲 治1942年5月30日生1969年7月税理士登録(注)
2003年1月税理士法人ゆびすい社員
2003年6月当社監査役
2005年12月もりしま税理士事務所所長(現)
2006年1月有限会社PFPよろず相談処取締役社長(現)
2006年9月大幸薬品株式会社社外監査役
2015年6月当社取締役
2016年6月当社取締役退任

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役小池裕樹は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結している法律事務所に所属しており、過去3年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の1%未満となっております。また、当社株式を1,023株保有しておりますが、当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役林 修一は、株式会社トータル・プランニング・サービスの代表取締役社長を務めていることに加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性について東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行状況を監査・監督しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01315] S100G6PF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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