株式会社ＬＩＸＩＬ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧(有価証券報告書提出日現在)

男性15名 女性4名 (役員のうち女性の比率21%)

a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山梨 広一	1954年4月18日生	1978年4月 富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルムホールディングス株式会社)入社 1990年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニ-入社 1995年7月 同社プリンシパル(パートナー) 2003年7月 同社ディレクター(シニア・パートナー) 2014年4月 イオン株式会社 顧問 内務統括担当 2014年4月 同社専務執行役 内務統括担当 2015年2月 同社執行役 経営企画担当 2015年2月 同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者 2016年3月 同社執行役 2016年5月 株式会社山梨広一事務所取締役(代表取締役) 2016年6月 当社取締役(社外取締役)兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員 2017年6月 当社取締役(社外取締役)兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員 2018年11月 当社取締役 代表執行役兼COO兼LIXIL Water Technology CEO 兼 LIXIL Housing Technology CEO 2018年11月 株式会社LIXIL取締役会長兼CEO(代表取締役)兼取締役会議長 2018年11月 株式会社山梨広一事務所取締役(現) 2019年4月 当社取締役 代表執行役社長兼LIXIL Water Technology CEO 兼 LIXIL Housing Technology CEO(現)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年4月 住友商事株式会社入社 1990年7月 米国住友商事会社(現 米州住友商事会社) デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当 1992年7月 プレシジョンバーサービス・インク バイスプレジデント 1997年5月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長 1999年9月 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー 2000年10月 株式会社MonotaRO取締役 2001年6月 同社代表取締役社長 2006年3月 同社取締役 代表執行役社長 2010年11月 ゾロツールズ・インク(現 ゾロ・インク)取締役 2011年8月 株式会社K-engine代表取締役社長 2012年3月 Grainger Asia Pacific株式会社代表取締役社長 2012年3月 株式会社MonotaRO取締役 代表執行役会長 2012年4月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当 2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当 2013年12月 ジーダブリューダブリューユーケーオンラインリミテッド(現 レイザーオッカム・リミテッド)CEO 2014年3月 株式会社MonotaRO取締役会長(現) 2016年1月 当社代表執行役兼Chief Operating Officer 2016年1月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役) 2016年3月 同社取締役社長兼CEO(代表取締役)兼LIXIL Water Technology CEO 2016年5月 GraceA株式会社取締役(代表取締役) 2016年6月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO 2016年11月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役)兼LIXIL Water Technology CEO兼LIXIL Housing Technology CEO 2018年4月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO兼LIXIL Water Technology CEO兼LIXIL Housing Technology CEO 2018年4月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役) 2018年11月 当社取締役 代表執行役社長 2019年4月 当社取締役(現)	(注)2	243

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 取締役会議長	金森 良純	1954年1月23日生	1977年4月 当社入社 1995年5月 当社経理本部企画管理部長 2000年6月 当社執行役員経理本部経理部長 2001年10月 当社執行役員経理統括グループリーダー 2004年5月 当社執行役員戦略企画室長 2007年2月 当社執行役員経理財務部長兼戦略企画室長 2007年6月 当社取締役経理財務担当 2010年2月 当社取締役経理担当 2010年4月 当社取締役 専務執行役員兼CFO 2011年4月 当社取締役 専務執行役員兼CFO 経理・財務担当 2011年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼CFO 2011年6月 当社取締役 執行役専務 経理・財務担当兼CFO 2011年11月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 2012年6月 株式会社LIXILビバ取締役 2014年4月 当社取締役 執行役専務 財務担当 2016年6月 株式会社LIXILビバ取締役(監査等委員) 2016年6月 当社取締役兼監査委員会委員兼報酬委員会委員 2017年6月 当社取締役兼監査委員会委員 2018年6月 当社取締役 2019年1月 当社取締役 取締役会議長(現)	(注)2	20
取締役	菊地 義信	1945年4月28日生	1969年1月 当社入社 1991年12月 当社人事総務本部総務部長 1992年11月 当社住宅建材本部総務統轄部長 1998年11月 当社人事総務統轄部長兼営業人事総務部長 1999年6月 当社常務執行役員人事総務統轄部長 2001年10月 当社常務執行役員人事統括グループリーダー 2005年1月 当社常務執行役員人事総務統括グループリーダー兼経営企画統括グループリーダー 2007年2月 当社常務執行役員人事総務部長兼事業育成部長 2007年6月 当社取締役人事総務部長兼事業育成部長 2008年4月 当社取締役人事総務法務担当 2009年4月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役副社長執行役員 2010年6月 当社副社長執行役員住宅・不動産他事業CEO兼人事担当 2011年4月 株式会社LIXIL副社長執行役員人事担当 2011年6月 当社執行役副社長人事・総務・法務・不動産担当 2012年4月 当社執行役副社長不動産担当 2012年4月 株式会社LIXIL副社長執行役員 2012年6月 当社取締役兼監査委員会委員長 2016年6月 当社取締役兼報酬委員会委員 2016年6月 コマニー株式会社取締役(現) 2018年11月 当社取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員(現)	(注)2	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伊奈 啓一郎	1949年3月24日生	1974年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 1998年1月 同社取締役住空間事業本部アクア事業部長 2001年10月 当社取締役 2003年4月 当社取締役監査・IR広報・経理財務担当 2006年7月 当社取締役IR広報担当 2008年4月 当社取締役CSR担当 2009年6月 当社取締役 2017年6月 当社取締役兼報酬委員会委員 2018年11月 当社取締役(現)	(注)2	403
取締役	白井 春雄	1952年2月25日生	1974年3月 当社入社 1997年4月 当社東北統轄支店長 1999年6月 当社執行役員東北統轄支店長 2001年4月 当社執行役員外装事業部長 2001年10月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)執行役員外装事業部長 2003年5月 同社執行役員住器事業部長 2006年5月 同社常務執行役員住器事業部長 2006年7月 同社常務執行役員建材事業本部住器事業部長 2006年10月 同社取締役 常務執行役員住器商品事業本部長 2008年4月 同社取締役 専務執行役員営業本部長 2011年4月 同社副社長執行役員 営業カンパニー営業本部長 2012年4月 同社副社長執行役員LIXILジャパンカンパニー 営業カンパニー社長 2012年6月 同社取締役 副社長執行役員LIXILジャパンカンパニー 営業カンパニー社長 2012年6月 当社執行役副社長 国内営業担当 2013年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長 2014年4月 当社執行役副社長 ジャパン営業担当 2015年4月 株式会社LIXIL取締役 副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer 2016年6月 当社執行役副社長 国内営業担当 2016年7月 株式会社LIXIL取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer 2017年6月 同社取締役 副社長 2017年6月 当社執行役副社長 国内子会社担当 2018年6月 株式会社LIXILビバ取締役 2018年6月 当社取締役兼監査委員会委員(現)	(注)2	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川本 隆一	1952年10月8日生	1976年4月 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 2000年1月 同社取締役住空間事業本部設備事業部長 2003年4月 同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長 2003年6月 同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長 2004年4月 同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長 2004年6月 同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長 2006年6月 同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長 2007年6月 同社取締役社長 社長執行役員(代表取締役) 2011年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長 2011年6月 当社執行役副社長 金属建材担当 2012年6月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長(代表取締役) 2012年6月 当社代表執行役副社長 金属建材担当 2013年4月 当社代表執行役副社長 商品開発・生産担当 2013年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長(代表取締役) 2014年4月 当社代表執行役副社長 商品開発担当 2014年4月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer(代表取締役) 2015年4月 当社代表執行役副社長 品質・テクノロジー担当 2015年4月 株式会社LIXIL上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer 2015年11月 当社代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当 2016年3月 株式会社LIXIL 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer 2016年6月 株式会社LIXIL取締役 上席副社長執行役員兼Chief Technology Officer兼LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer 2016年6月 当社取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当 2016年7月 株式会社LIXIL取締役副社長 Chief Technology Officer兼 (Quality,Technology and Environment)品質本部長兼LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer 2017年4月 株式会社LIXIL取締役副社長 Chief Technology Officer兼LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer 2017年6月 当社代表執行役副社長 製造最適化担当 2018年4月 株式会社LIXIL取締役副社長 Chief Technology Officer 2018年6月 当社取締役(現)	(注)2	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川口 勉	1946年9月28日生	1971年2月 監査法人中央会計事務所入所 1974年3月 公認会計士登録 1979年7月 同監査法人社員 1983年3月 同監査法人代表社員 2002年4月 中央大学客員教授 2007年8月 太陽ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員 2010年7月 フリービット株式会社監査役 2011年6月 当社取締役兼監査委員会委員長 2012年6月 当社取締役兼監査委員会委員 2014年6月 株式会社ヴィンクス取締役(現) 2015年3月 サイバネットシステム株式会社取締役 2016年6月 当社取締役兼監査委員会委員長 2018年11月 当社取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員長(現)	(注)2	2
取締役	幸田 真音	1951年4月25日生	1995年9月 作家として独立し現在に至る 2003年1月 財務省財政制度等審議会委員 2004年4月 滋賀大学経済学部客員教授 2005年3月 国土交通省交通政策審議会委員 2006年11月 政府税制調査会委員 2010年6月 日本放送協会経営委員会委員 2012年6月 日本たばこ産業株式会社取締役(現) 2013年6月 当社取締役兼報酬委員会委員 2016年6月 株式会社日本取引所グループ取締役(現) 2018年6月 当社取締役兼指名委員会委員兼報酬委員会委員長(現) 2018年6月 三菱自動車工業株式会社取締役(現)	(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	バーバラ ジャッジ (Barbara Judge)	1946年12月28日生	1969年9月 ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソン法律事務所弁護士 1973年2月 ケイ・シェイラー・ファーマン・ヘイズ・アンド・ハンドラー法律事務所弁護士 1980年9月 米国証券取引委員会委員 1983年12月 サミュエル・モンタギュー・カンパニー・リミテッド メインボードエグゼクティブディレクター 1987年10月 バンカーズ・トラスト・カンパニー上席副社長兼グループヘッド 1990年9月 クレイマー・ローゼンタール・マクグリン・エルエルシー マネージングディレクター 1993年1月 ニュース・インターナショナル・ピーエルシー メインボードエグゼクティブディレクター 1994年4月 フレンズ・プロビデント・ピーエルシー副会長 1996年3月 ウィトワース・グループ・リミテッド・アンド・スコシア・ヘイブン・グループ会長 2000年1月 プライベート・エクイティ・インベスター・ピーエルシー 創業者兼会長 2000年3月 ポートメリオン・グループ・ピーエルシー 取締役 2002年9月 英国原子力公社取締役 2004年7月 同公社会長 2007年3月 エヌブイ・ベカルト・エスエイ 取締役 2007年9月 マグナ・インターナショナル・インク 取締役 2010年5月 英国年金保護基金会長 2015年5月 英国経営者協会会長 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役兼報酬委員会委員 2016年8月 ループアップ・グループ・ピーエルシー会長(現) 2017年2月 グレンベアー・プロパティーズ・ピーエルシー シニアインディペンデントディレクター(現) 2017年6月 当社取締役兼報酬委員会委員長 2017年9月 サイファス会長(現) 2018年6月 当社取締役兼報酬委員会委員長兼指名委員会委員 2018年11月 当社取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員(現)	(注)2	2
取締役	吉村 博人	1948年11月6日生	1971年7月 警察庁入庁 1991年1月 大阪府警察本部刑事部長 1995年2月 鹿児島県警察本部長 1997年1月 警視庁刑事部長 1999年1月 警察庁長官官房総務審議官 2001年9月 警察庁刑事局長 2002年8月 警察庁長官官房長 2004年8月 警察庁次長 2007年8月 警察庁長官 2010年12月 警察共済組合理事長 2017年6月 当社取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員(現)	(注)2	2
計					722

(注)1.取締役のうち、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、吉村博人は、社外取締役であります。
2.2018年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 会長兼CEO	潮田 洋一郎	1953年12月21日生	1977年4月 当社入社 1980年12月 当社取締役営業企画部長 1984年5月 当社常務取締役商品本部長 1986年11月 当社専務取締役広報・人事・業務改善・TQC・製造管掌 1990年6月 当社取締役副社長海外事業・デザイン総括管掌(代表取締役) 1992年9月 当社取締役副社長(代表取締役) 1993年6月 当社取締役副社長経理本部長(代表取締役) 2000年11月 当社取締役副社長経理財務管掌(代表取締役) 2001年10月 当社取締役副社長 2003年6月 当社取締役 2006年11月 当社取締役会長兼CEO(代表取締役) 2006年11月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役会長兼CEO(代表取締役) 2009年4月 同社取締役社長 2011年6月 当社取締役 代表執行役会長兼CEO兼指名委員会委員長 2011年8月 当社取締役 代表執行役会長兼指名委員会委員長 2011年8月 株式会社LIXIL取締役会長(代表取締役) 2012年6月 当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 2017年10月 当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 執行役特命担当 2018年10月 当社取締役 取締役会議長兼指名委員会委員 2018年11月 当社取締役 取締役会議長兼代表執行役会長兼CEO 2019年1月 当社取締役 代表執行役会長兼CEO 2019年5月 当社代表執行役会長兼CEO(現)	(注)1	451 (注)2
代表執行役 社長	山梨 広一	1954年4月18日生	a.取締役の状況 参照	(注)1	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表執行役 副社長	松本 佐千夫	1959年10月27日生	1982年4月 富士ゼロックス株式会社入社 2000年1月 富士ゼロックス アジア・パシフィック株式会社 Board Director, Chief Financial Officer 2006年7月 富士ゼロックス株式会社経理部長 2010年7月 同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長 2011年4月 同社執行役員 経理・財務全般担当 経理部長兼富士ゼロックスサービスクリエイティブ株式会社代表取締役社長 2013年4月 株式会社LIXIL専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌 2013年6月 同社取締役 専務執行役員CFO兼経理本部長兼内部統制管掌 2013年6月 当社執行役専務 経理・財務担当兼共同CFO 2014年4月 当社執行役専務 経理担当 2014年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員兼 Chief Financial Officer 2015年4月 当社執行役副社長 経理担当兼Chief Financial Officer 2015年4月 株式会社LIXIL 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer (代表取締役) 2016年3月 株式会社LIXIL 取締役 副社長執行役員兼Chief Financial Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役) 2016年6月 当社執行役副社長 経理・財務・M&A担当兼Chief Financial Officer 2016年7月 株式会社LIXIL取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 兼 LIXIL Water Technology Chief Financial Officer (代表取締役) 2017年5月 株式会社LIXIL取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長 (代表取締役) 2017年6月 LIXILグループファイナンス株式会社 取締役社長(代表取締役)(現) 2018年6月 株式会社LIXIL取締役 副社長 Chief Financial Officer 兼 (Corporate F&T部門)経理財務本部長(現) 2018年6月 当社代表執行役副社長 経理・財務・M&A担当兼Chief Financial Officer(現)	(注)1	76

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役副社長	大坪 一彦	1958年7月8日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)執行役員 営業本部 九州統轄支店長 2006年10月 同社執行役員 営業本部 中部支社長 2008年10月 同社執行役員 営業本部 副本部長 2009年4月 同社常務執行役員 営業本部 副本部長 2011年4月 株式会社LIXIL常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長 2014年10月 同社常務執行役員 LIXILジャパンカンパニー 関西支社長 2016年7月 同社専務役員 LIXILジャパンカンパニー 関西支社長 2016年10月 同社専務役員 LIXILジャパンカンパニー Chief Operating Officer 2017年6月 同社取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer 2017年6月 当社執行役副社長 国内営業担当 2018年6月 株式会社LIXIL取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer (代表取締役) 2018年6月 当社執行役副社長 営業・国内子会社担当(現) 2018年11月 株式会社LIXIL取締役 社長兼COO(代表取締役) 兼 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer(現)	(注)1	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	ファ ジン ソン モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	1971年4月24日生	1995年9月 Korea Economic Institute, Congressional Affairs Director 1997年6月 Asia Pacific Center for Security Studies, Research Fellow 2000年1月 Ogilvy & Mather Public Relations, Consultant 2001年7月 GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific 2005年7月 GE Money, Vice President - Communications , Asia Region 2009年3月 Kraft Foods, Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific 2012年7月 GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs 2014年11月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 2014年11月 株式会社LIXIL専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer 2015年2月 同社取締役 専務執行役員兼 Chief Public Affairs Officer 2015年11月 当社執行役専務 広報・コーポレートレスポンシビリティ担当 2016年3月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer 2016年6月 当社執行役専務 広報IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 2016年7月 株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer 2016年10月 同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Toilet部管掌 2017年9月 同社取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌 2018年4月 当社執行役専務 広報IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer 2018年4月 株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌(現) 2018年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Public Affairs Officer(現)	(注)1	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	松村 はるみ	1954年3月25日生	1976年4月 株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社 1998年2月 同社所沢店長 1999年2月 同社渋谷店長 2000年2月 同社有楽町西武店長 2002年9月 同社西武十合統合商品部 婦人服飾3部長 2004年5月 株式会社アンリ・シャルパンティエ(現 株式会社シュゼット)入社 2004年6月 同社代表取締役社長 2011年7月 2011年7月 当社上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 株式会社LIXIL上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 2011年11月 当社常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当 2011年11月 株式会社LIXIL常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当 2012年4月 当社常務執行役員 広報・宣伝・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 2013年4月 当社専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 2013年4月 株式会社LIXIL専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当 2013年6月 同社取締役 専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当 2013年6月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼コーポレートコミュニケーション部長 2014年4月 株式会社LIXIL取締役 専務執行役員 Chief Communication Officer 広報・CSR・環境戦略担当 2014年6月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当兼住宅・サービス事業担当兼コーポレートコミュニケーション部長 2014年6月 株式会社LIXIL専務執行役員兼 Chief Communication Officer 2014年11月 当社執行役専務 住宅・サービス事業担当 2014年11月 株式会社LIXIL専務執行役員 2015年6月 株式会社LIXIL住生活ソリューション 取締役社長(代表取締役) 2016年6月 当社専務執行役員 住宅・サービス事業担当 2016年7月 当社専務役員 住宅・サービス事業担当 2016年7月 株式会社LIXIL専務役員 2016年11月 当社執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当 2016年11月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Human Resources Officer 兼 CRE本部 管掌 2017年4月 当社執行役専務 人事・総務担当 2018年6月 当社執行役専務 人事・総務担当 兼 Chief Human Resources Officer(現)	(注)1	38

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	二瓶 亮	1955年1月12日生	1978年4月 ファナック株式会社入社 2003年7月 同社ロボット研究所所長 2004年6月 同社取締役 2005年8月 同社常務取締役 2008年7月 同社専務取締役ロボット研究統括・ロボットセールス本部長 2010年7月 株式会社森精機製作所専務執行役員 2010年9月 当社専務執行役員製造技術・品質本部長 2011年4月 当社専務執行役員 2011年4月 株式会社LIXIL専務執行役員製造技術・品質本部長 2011年6月 当社執行役専務 製造技術・品質担当 2011年10月 株式会社LIXIL専務執行役員製造技術・品質本部長兼お客さまサポート本部長 2012年3月 同社専務執行役員シックスシグマ本部長兼お客さまサポート本部長 2013年4月 当社執行役専務 研究開発・製造プロセス改善担当 2013年4月 株式会社LIXIL専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当 2013年6月 同社取締役 専務執行役員 プロダクツカンパニー技術研究本部長兼生産本部特命担当 2014年4月 同社取締役 専務執行役員 技術研究本部長 2014年6月 同社専務執行役員 技術研究本部長 2015年4月 同社取締役 専務執行役員 R&D本部長 2016年6月 同社専務執行役員 R&D本部長 2016年7月 同社専務役員 R&D本部長 2016年10月 同社専務役員 Technology & Research本部長 2017年6月 同社取締役専務役員 Technology & Research本部長(現) 2017年6月 当社執行役専務 技術担当 2018年6月 当社執行役専務 技術担当 兼 Chief Technology Officer(現)	(注)1	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	金澤 祐悟	1976年6月20日生	1999年4月 住友商事株式会社入社 2001年8月 株式会社MonotaRO 出向 2006年4月 住友商事株式会社 鋼管貿易部 2007年1月 株式会社MonotaRO 物流部次長 2009年6月 同社 マーケティング部次長 2010年3月 同社執行役 企画開発部長 2010年11月 Zoro Tools, Inc. President 2013年1月 株式会社MonotaRO 執行役 海外事業部長 2013年3月 同社 執行役副社長 海外事業部長 2014年1月 W.W. Grainger, Inc. Vice President 2016年8月 当社専務役員 Chief Digital Officer 2016年8月 株式会社LIXIL専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 2016年9月 当社専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer 2016年9月 株式会社LIXIL専務役員 Chief Digital Officer 兼 社長戦略室長 兼 カタログ統括部長 2017年1月 同社専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 2017年6月 同社取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 2017年6月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル担当 兼 Chief Digital Officer 2018年1月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 2018年1月 株式会社LIXIL取締役専務役員 Chief Digital Officer 兼 (Marketing部門)マーケティング本部長 兼 IT部門管掌(現) 2018年6月 当社執行役専務 マーケティング・デジタル・IT担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer(現)	(注)1	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役専務	中村 豊	1963年4月27日生	1986年4月 川崎製鉄株式会社入社 1998年6月 ユニデン株式会社法務知財部長 1999年5月 株式会社NTTドコモ国際法務担当課長 2002年4月 同社国際法務担当部長 2004年6月 同社法務室長 2006年6月 同社法務部長 2016年6月 同社常務理事 法務部長 2018年6月 株式会社LIXIL取締役 専務役員 Chief Legal Officer(現) 2018年6月 当社執行役専務 法務担当 兼 Chief Legal Officer 兼 LIXIL Water Technology Chief Legal Officer (現)	(注)1	4
計					610

(注)1.2018年6月21日開催の定時株主総会終結後最初に招集された取締役会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
2.執行役潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。

② 2019年6月25日開催予定の定時株主総会の議案
2019年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、下記が提案されております。

[会社提案] 第1号議案 取締役8名選任の件
[会社提案・株主提案] 第2号議案 取締役2名選任の件
[株主提案] 第3号議案 取締役6名選任の件

当該議案がすべて可決されますと、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、本有価証券報告書提出日現在、定時株主総会後の執行役の状況は不明であるため、役員の男女別人数及び女性の比率については、記載を省略しております。

a.第1号議案 取締役8名選任の件

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	内堀 民雄	1952年9月6日生	1977年4月 ミネベアミツミ株式会社入社 1982年11月 同社 米国子会社出向 1988年5月 同社 欧州子会社出向 2003年12月 同社 経営管理部長 2007年6月 同社 執行役員業務本部総合企画部門長兼総合企画部長 2011年6月 同社 常務執行役員 2012年5月 同社 管理・企画・経理部門副担当兼経営企画部長 2013年6月 同社 取締役専務執行役員 経営企画部門担当兼経営企画部長 2016年6月 同社 取締役専務執行役員 経営企画本部長 2018年7月 同社 専務理事(2019年3月まで)	(注)1	-
取締役	河原 春雄	1939年3月9日生	1961年4月 株式会社東芝入社 1985年4月 米国 インターナショナルフュエルゼルズ社(米国企業と株式会社東芝の合弁会社)社長 1996年6月 株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱 1997年6月 同社 常務取締役 2000年7月 同社 顧問(2002年6月退社)、リップルウッド・ジャパン シニアアドバイザー(2002年6月退社) 2002年6月 株式会社ケンウッド(現 株式会社JVCケンウッド)代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO) 2007年6月 同社 代表取締役会長 2008年10月 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現 株式会社JVCケンウッド) 代表取締役会長兼執行役員CEO 2009年6月 同社 代表取締役会長兼社長兼執行役員CEO 2011年5月 同社 代表取締役会長兼執行役員統合経営責任者 2012年6月 株式会社JVCケンウッド 代表取締役 取締役会議長 2013年11月 同社 代表取締役 取締役会議長兼執行役員CEO 2014年6月 同社 代表取締役会長兼執行役員CEO(2017年6月退任) 2017年3月 株式会社ZMP 取締役兼全社経営戦略政策(2018年3月退任) ※ 2008年10月にJVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社が設立され、2011年8月に同社は株式会社JVCケンウッドに商号変更しました。その後、2011年10月に同社は、傘下の株式会社ケンウッド、日本ビクター株式会社他を合併しています。	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	カート キャンベル(Kurt M Campbell)	1957年8月27日生	1983年9月 ハーバード大学ケネディ行政大学院 准教授、科学・国際問題センター副所長、南アフリカプロジェクト ディレクター 1992年9月 米国 財務省 ホワイトハウス・フェロー 1993年9月 | 2000年8月 米国 国防次官補代理(アジア太平洋地域担当)、国家安全保障会議(NSC)スタッフ・ディレクター、北米自由貿易協定(NAFTA)大統領特別顧問代理などを歴任 2000年9月 戦略国際問題研究所(CSIS)上級副所長およびヘンリー・A・キッシンジャー・チェア 2004年9月 ストラットアジアエルエルシー 会長兼創立者 2007年10月 新米国安全保障研究所 CEO 兼共同創立者 2009年3月 米国 国務省 東アジア・太平洋担当国務次官補 2013年2月 アジアグループエルエルシー 創立パートナー会長兼CEO(現任) 2013年3月 スタンダードチャータードピーエルシー ボードメンバー 2013年4月 メットライフインク ボードメンバー	(注)1	-
取締役	竹内 洋	1949年7月14日生	1973年4月 大蔵省入省 2002年7月 財務省 関東財務局長 2005年8月 財務省 関税局長 2006年8月 日本政策投資銀行 理事 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員CFO(2013年5月退任) 2013年6月 清水建設株式会社 社外取締役(現任) 2014年4月 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 客員弁護士(現任) 2014年6月 株式会社プロネクサス 社外監査役(現任) 2016年2月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任) ※ 2019年6月開催予定の清水建設株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任予定です。	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	福原 賢一	1951年4月19日生	1976年4月 野村證券株式会社入社 2000年6月 同社 金融研究所長兼投資調査部長、野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 代表取締役社長 2000年7月 野村證券株式会社 取締役 2003年6月 同社 執行役、野村ホールディングス株式会社 執行役(2004年3月退任) 2004年4月 株式会社ベネッセコーポレーション(現 株式会社ベネッセホールディングス) 執行役員専務、株式会社ベネッセスタイルケア 取締役副社長 2004年6月 株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員専務、株式会社ベネッセスタイルケア 代表取締役社長 2007年4月 株式会社ベネッセコーポレーション 代表取締役副会長兼CEO補佐 2007年6月 同社 代表取締役会長兼CEO補佐、Berlitz International, Inc. Chairman of the Board and CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼CFO 2012年10月 公益財団法人福武財団 副理事長(現任) 2014年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副社長兼CAO兼CFO 2015年4月 同社 代表取締役副社長兼CAO 2015年11月 公益財団法人ベネッセこども基金 副理事長(現任) 2016年6月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役社長、Berlitz Corporation Chairman of the Board and CEO 2016年10月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長兼語学カンパニー長、株式会社サイマルインターナショナル 社外取締役(現任)(2019年6月21日退任予定) 2017年8月 株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長(現任)(2019年6月22日退任予定)、Berlitz Corporation Chairman of the Board(現任)(2019年6月22日退任予定)	(注)1	-
取締役	松﨑 正年	1950年7月21日生	1976年4月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 1997年11月 コニカ株式会社(現 コニカミノルタ株式会社) 情報機器事業本部カラー機器開発統括部第二開発グループリーダー(部長) 1998年5月 同社 情報機器事業本部システム開発統括部第一センター長 2003年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役 2005年4月 コニカミノルタ株式会社 執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年4月 コニカミノルタ株式会社 常務執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2006年6月 コニカミノルタ株式会社 取締役常務執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長 2009年4月 コニカミノルタ株式会社 取締役代表執行役社長 2014年4月 同社 取締役 取締役会議長(現任) 2016年5月 いちご株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役(現任) 2016年6月 日本板硝子株式会社 社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	三浦 善司	1950年1月5日生	1976年4月 株式会社リコー入社 1979年2月 Ricoh Europe BV(オランダ)管理部門担当 1988年7月 同社 CFO 1993年1月 Ricoh France S.A. 代表取締役社長兼会長 1995年10月 Gestetner Holdings PLC, UKマネージング・ディレクター 1998年1月 株式会社リコー 経理本部財務部長 2000年10月 同社 執行役員経理本部長 2003年6月 同社 上席執行役員経理本部長 2004年6月 同社 常務取締役経理本部長 2005年6月 同社 取締役専務執行役員経理本部長CFO 2006年4月 同社 取締役専務執行役員総合経営企画室長CFO兼CIO 2009年4月 同社 取締役専務執行役員総合経営企画室長CFO兼CIO兼CSO 2011年4月 同社 代表取締役副社長執行役員 2012年4月 ペンタックスリコーイメージング株式会社 代表取締役会長、Ricoh Americas Holdings, Inc. 会長兼CEO 2013年4月 株式会社リコー 代表取締役社長執行役員CEO(2017年3月退任) 2016年3月 コカ・コーラウエスト株式会社(現 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 社外取締役 2017年4月 株式会社リコー 特別顧問 2018年4月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 社外取締役 2018年8月 株式会社Tri Med. 代表取締役(現任) 2019年1月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 取締役(現任) ポラリス・アドバイザーズ株式会社 取締役会長(現任) 2019年4月 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 取締役会長(現任)	(注)1	-
取締役	大坪 一彦	1958年7月8日生	1981年4月 当社入社 2003年4月 トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)執行役員営業本部九州統括支店長 2006年10月 同社 執行役員営業本部中部支社長 2008年10月 同社 執行役員営業本部副本部長 2009年4月 同社 常務執行役員営業本部副本部長 2011年4月 株式会社LIXIL 常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルート統括部長 2014年10月 同社 常務執行役員 LIXILジャパンカンパニー 関西支社長 2016年7月 同社 専務役員 LIXILジャパンカンパニー関西支社長 2016年10月 同社 専務役員 LIXILジャパンカンパニーChief Operating Officer 2017年6月 同社 取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer 2017年6月 当社 執行役副社長 国内営業担当 2018年6月 株式会社LIXIL 代表取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer 2018年6月 当社 執行役副社長 営業・国内子会社担当(現任) 2018年11月 株式会社LIXIL 代表取締役社長兼COO LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer(現任)	(注)1	16

b.第2号議案 取締役2名選任の件

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鬼丸 かおる	1949年2月7日生	1973年 司法修習生(第27期) 1975年 弁護士登録・山梨県弁護士会所属 1978年 東京弁護士会所属 1991年 東京都杉並区教育委員会委員 1994年 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 1997年 医薬品PLセンター審査会委員 1998年 東京簡易裁判所司法委員、東京家庭裁判所調停委員 1999年 日本女性法律家協会副会長 2001年 東銀リース債権回収株式会社取締役 2004年 中央最低賃金審議会委員(厚生労働省)、全国農業協同組合連合会監事 2007年 防衛省人事審議会委員・公正分科会会長、内閣府国民生活審議会委員 2008年 労働保険審査会委員(厚生労働省) 2013年 最高裁判所判事(2019年2月退官)	(注)1	-
取締役	鈴木 輝夫	1949年10月21日生	1973年 アーサーアンダーセン アンド カンパニー東京事務所入所 1989年 英和監査法人(アーサーアンダーセン)代表社員就任 1993年 監査法人朝日新和会計事務所と合併し、朝日監査法人代表社員就任 1997年 大蔵省 企業会計審議会幹事となる(1998年8月まで) 1999年 金融庁(旧大蔵省)公認会計士第二次試験委員(2002年10月まで) 2003年 朝日監査法人 本部理事就任 2004年 あずさ監査法人と合併、あずさ監査法人となり本部理事就任 2005年 あずさ監査法人経営改革支援本部長就任、金融庁企業会計審議会内部統制部会臨時委員就任(2016年3月まで) 2006年 あずさ監査法人 専務理事就任、RA本部長就任 2010年 あずさ監査法人 副理事長(2011年8月まで) 2012年6月 あずさ監査法人 退職 2012年6月 花王株式会社社外監査役就任(2016年3月まで) 2013年6月 株式会社クボタ社外監査役就任(2019年3月まで)	(注)1	-

c.第3号議案 取締役6名選任の件

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西浦 裕二	1953年1月3日生	2000年 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表取締役社長 2006年 アリックスパートナーズ日本代表 2011年 アリックスパートナーズ米国本社副会長 2012年 アクサ生命保険株式会社取締役会長 2014年 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役(現任) 2015年 三井住友トラストクラブ株式会社代表取締役会長(2018年12月退任) 2015年 三井住友信託銀行株式会社顧問(現任)	(注)1	-
取締役	濱口 大輔	1953年6月5日生	1976年 三菱商事株式会社 非鉄金属部門 1987年 同社 金融、資本市場部門 在英金融子会社社長 1999年 三菱商事企業年金基金 常務理事 兼 運用執行理事 2005年 企業年金連合会 年金運用部長 2009年 企業年金連合会 運用執行理事 チーフインベストメントオフィサー(2019年4月2日退職) 2013年 公益社団法人日本証券アナリスト協会 理事(現任) 2019年 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム 理事(現任)	(注)1	-
取締役	伊奈 啓一郎	1949年3月24日生	1974年 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 1998年 株式会社INAX(現 株式会社LIXIL)取締役 2001年 株式会社INAX トステム・ホールディングス(現 株式会社LIXILグループ)取締役 2003年 株式会社 INAX トステム・ホールディングス 取締役 監査・IR広報・経理財務担当 2006年 株式会社住生活グループ 取締役 IR 広報担当 2008年 株式会社住生活グループ 取締役 CSR 担当 2009年 株式会社住生活グループ 取締役 2017年 株式会社LIXILグループ 取締役 兼 報酬委員会委員 2018年 株式会社LIXILグループ 取締役(現任)	(注)1	403

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川本 隆一	1952年10月8日生	1976年 伊奈製陶株式会社(現 株式会社LIXIL)入社 2000年 株式会社INAX(現 株式会社LIXIL)取締役 2003年 株式会社INAX 常務取締役 2004年 株式会社INAX 取締役 常務執行役員 2006年 株式会社INAX 取締役 専務執行役員 2007年 株式会社INAX 取締役社長 社長執行役員(代表取締役) 2011年 株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXILグループ)執行役副社長 金属建材担当 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長(代表取締役) 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 金属建材担当 2012年 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長 執行役員 金属建材カンパニー社長(代表取締役) 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 商品開発・生産担当 2013年 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長 執行役員 プロダクツカンパニー社長(代表取締役) 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 商品開発担当 2014年 株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 兼 Chief Technology Officer(CTO)(代表取締役) 2015年 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 品質・テクノロジー・環境担当 株式会社LIXIL 上席副社長執行役員 兼 CTO 2016年 株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役副社長 技術・品質・製造担当 株式会社LIXIL 取締役 副社長兼CTO 同社 LIXIL Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer 2017年 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 製造最適化担当 2018年 株式会社LIXILグループ 取締役(現任)	(注)1	16
取締役	吉田 聡	1963年5月11日生	1986年 トーヨーサッシ株式会社(現 株式会社LIXIL 入社) 1992年 トステム株式会社 佐久営業所長 2000年 トステム株式会社 群馬支店長 2005年 トステム株式会社 執行役員中部統括支店長 2007年 トステム株式会社 執行役員生産本部生産企画部・海外管理部長 2008年 トステム株式会社 執行役員住器事業部長 2010年 株式会社LIXIL 出向執行役員営業改革推進室長 2011年 株式会社LIXIL 執行役員マーケティング本部商品統括部長 2013年 株式会社LIXIL 上席執行役員営業企画統括部長 2015年 株式会社LIXIL 常務執行役員セールス&マーケティング本部長 2016年 株式会社LIXIL 専務役員ジャパンマーケティング本部長 2017年 株式会社LIXIL 専務役員 LIXIL Housing Technology Japan CEO 2018年 株式会社LIXIL 取締役専務役員 LIXIL Housing Technology Japan CEO(現任)	(注)1	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	瀬戸 欣哉	1960年6月25日生	1983年 住友商事株式会社入社 1990年 米国住友商事(現 米州住友商事株式会社)デトロイトオフィス プロダクトマネージャー 特殊鋼製品担当 1992年 米国プレシジョンバーサービス社 バイスプレジデント 1997年 米国アイアンダイナミクスプロセスインターナショナル社 代表取締役社長 1999年 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部eコマースチーム長・マネージャー 2000年 株式会社 MonotaRO 取締役 2001年 株式会社 MonotaRO 代表取締役社長 2006年 株式会社 MonotaRO 取締役代表執行役社長 2010年 米国 Zoro Tools Inc.(現 Zoro Inc.)取締役(非常勤) 2011年 株式会社 K-engine 代表取締役社長 2012年 Grainger Asia Pacific 株式会社 代表取締役社長 株式会社 MonotaRO 取締役代表執行役会長 米国 W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント 2013年 米国 W.W. Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント 英国 GWW UK Online Ltd.(現 Razor Occam, Ltd.)CEO 2014年 株式会社 MonotaRO 取締役会長 2016年 株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 CEO 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO 兼 LIXIL Water Technology CEO 兼 LIXIL Housing Technology CEO 株式会社 MonotaRO 取締役会長(非常勤)(現任) 2018年 株式会社LIXILグループ 取締役 同社代表執行役社長(2019年3月退任)兼CEO(2018年10月退任) 2019年 株式会社LIXILグループ 取締役(現任)	(注)1	239

(注)1.定時株主総会(2019年6月25日開催予定)終結後最初に招集された取締役会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで。
2.取締役候補16名の氏名、生年月日、略歴、所有株式数につきましては、当社の「第77回定時株主総会招集ご通知」に掲載の内容を記載しております。ただし、所有株式数につきましては、千株未満の株式数を切り捨てて記載しております。

③ 社外取締役の状況
当社の社外取締役の員数は、本有価証券報告書提出日現在において4名であります。
社外取締役が当社グループの企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制 イ.企業統治の体制の概要」に記載のとおりであります。

社外取締役の独立性に関する基準については、以下のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると定めております。
イ.当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の業務執行者(以下、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。)
ロ.当社が10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
ハ.当社グループとの間で双方いずれかの年間連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先、又はその会社の業務執行者
ニ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
ホ.当社グループの会計監査人又は会計参与である監査法人又は税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者
ヘ.当社グループから年間1000万円以上の寄付若しくは助成を受けている者、又は当該寄付若しくは助成を受けている者が法人、組合その他の団体(法人等という。)である場合には、当社グループから年間に法人等の総収入の2%を超える寄付若しくは助成を受けている法人等の業務執行者
ト.弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門的アドバイザーとして、当社グループから役員報酬以外に年間1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者、又は当該利益を得ている者が弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合その他の団体(弁護士法人等という。)である場合には、当社グループから年間に弁護士法人等の総収入の2%を超える金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士法人等に所属する者
チ.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族がイ.乃至ト.のいずれかに該当する者
リ.過去5年間において、イ.乃至チ.のいずれかに該当していた者
ヌ.当社グループの業務執行者(イ.の定めにかかわらず、業務執行取締役、執行役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。)が役員に就任している会社の業務執行者

社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりであります。

当社は、当社の取締役及び執行役並びに連結子会社である株式会社LIXILの一部の取締役の合計21名に対して、2018年7月17日を払込期日とする特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により新株を発行いたしました。また、当該発行は、金銭報酬債権の現物出資により行われております。当該発行により、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ、山梨広一及び吉村博人は、それぞれ5百万円の金銭報酬債権を現物出資し、当社の普通株式2千株を取得しております。
取締役山梨広一は、2018年11月1日付で当社執行役(代表執行役)に就任し、会社法第2条第15号に定める社外取締役としての地位を喪失しております。

④ 社外取締役又は監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2名の社外取締役を含む監査委員による監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互提携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。