アルメタックス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	小 原 肇	1946年3月20日生	1983年4月 当社入社 1996年4月 山口工場長 2004年1月 静岡工場長 2005年4月 素材営業部長 2005年6月 取締役就任 2007年7月 素材部門担当 2009年6月 常務取締役就任 2009年6月 資材部門担当兼素材部門担当 2010年4月 新事業担当兼資材部長 2010年10月 栗東資源循環センター担当兼資 材部長 2012年4月 代表取締役社長就任 2014年7月 代表取締役社長兼社長執行役員 就任 2019年4月 代表取締役会長就任(現任)	(注) 3	49
代表取締役 社長兼 社長執行役員	村 治 俊 哉	1967年10月23日生	1994年6月 当社入社 2014年4月 建材第一営業部長 2014年7月 執行役員就任 2017年6月 取締役兼常務執行役員就任 2018年6月 取締役兼専務執行役員就任 2018年6月 建材営業部門担当 2019年4月 代表取締役社長兼社長執行役員 就任(現任)	(注) 3	3
取締役	濵 岡 峰 也	1955年11月6日生	1987年4月 大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任) 1991年9月 当社顧問弁護士就任 2008年6月 阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任) 2011年6月 ㈱アシックス社外取締役就任 2011年6月 日本電気硝子㈱社外監査役就任 2015年4月 当社顧問弁護士退任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	渡 部 健	1956年1月28日生	1985年9月 監査法人太田哲三事務所所属(現 EY新日本有限責任監査法人) 1989年8月 公認会計士登録 2001年6月 新日本監査法人所属(パートナー) 2007年6月 同社代表社員(シニアパートナー)就任 2018年6月 渡部健公認会計士事務所所属(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役兼 副社長執行役員 営業・技術・生産管掌	矢 田 肇	1956年11月10日生	1981年4月 積水ハウス㈱入社 2013年4月 同社理事就任 2013年4月 同社退社 2013年5月 当社入社 顧問 2013年6月 常務取締役就任 2013年6月 設計技術部門担当 2014年7月 取締役兼常務執行役員就任 2015年5月 生産部門担当兼滋賀工場長 2017年1月 生産部門担当 2018年6月 取締役兼専務執行役員就任 2019年4月 取締役兼副社長執行役員就任(現任) 2019年4月 営業・技術・生産管掌(現任)	(注) 3	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼 専務執行役員 管理本部・監査・ 品質保証管掌	生 川 聖 一	1956年11月26日生	1983年9月 当社入社 2009年6月 取締役就任 2009年6月 管理部長 2014年7月 取締役兼執行役員就任 2017年6月 取締役兼常務執行役員就任 2017年6月 経理部長 2019年4月 取締役兼専務執行役員就任(現任) 2019年4月 管理本部・監査・品質保証管掌兼管理本部長 2019年6月 管理本部・監査・品質保証管掌(現任)	(注) 3	31
監査役 (常勤)	清 家 由 和	1957年12月16日生	1980年3月 当社入社 2005年4月 品質改善推進室長 2007年4月 監査室長 2009年6月 取締役就任 2014年7月 取締役兼執行役員就任 2017年6月 取締役兼常務執行役員就任 2017年6月 管理部長 2019年6月 常勤監査役就任(現任)	(注) 4	21
監査役	濱 部 祐 一	1958年10月18日生	1982年4月 積水化学工業㈱入社 2004年9月 積水アクアシステム㈱取締役経 営管理部長 2009年7月 徳山積水工業㈱取締役経営管理 部長 2010年7月 同社常務取締役就任 2012年4月 積水化学工業㈱監査室長 2016年4月 同社人事部長付 2016年6月 同社常勤監査役就任(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	―
監査役	田 中 善 秀	1959年2月8日生	1981年4月 積水ハウス㈱入社 2007年8月 同社総務部長 2010年6月 同社秘書部長 2014年2月 同社関連企業部長(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 6	―
計					110

(注) 1 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。
2 監査役濱部祐一及び田中善秀は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役濱部祐一の監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉
取締役 兼 副社長執行役員 矢田 肇
取締役 兼 専務執行役員 生川 聖一
常務執行役員 曽根 和幸、山元 秀和
執行役員 中川 智、安藤 勇二

② 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。
社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。
社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社は当社の株式を36.30%(持株比率)保有しております。
当社は、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。
社外監査役である濱部祐一氏は、積水化学工業株式会社の監査役であり、積水化学工業株式会社は当社の株式を6.83%(持株比率)保有しております。
当社は、住宅建材製品の販売を積水化学工業株式会社に対し行っております。
その他、各社外取締役及び各社外監査役とも当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、4(2)『役員の状況』に記載のとおりであります。
社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の濱部祐一氏を独立役員として、同取引所に届出ております。
社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。