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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G2ZI

有価証券報告書抜粋 株式会社CKサンエツ 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
釣谷 宏行1958年11月12日生
1982年4月株式会社北陸銀行入行
1986年4月シーケー金属株式会社入社
1991年9月同社取締役
1996年9月伏木海陸運送株式会社社外取締役
(現任)
1997年4月シーケー金属株式会社代表取締役社長(現任)
2000年6月当社代表取締役社長(現任)
2011年10月サンエツ金属株式会社代表取締役社長(現任)
2011年12月
株式会社リケンCKJV代表取締役社長(現任)
2015年6月日本伸銅株式会社代表取締役会長
(現任)
2015年6月株式会社宮入バルブ製作所社外監査役
2018年1月株式会社サンエツ商事代表取締役社長(現任)
2018年5月株式会社日伸地金代表取締役社長
(現任)
注443
専務取締役
営業管掌
釣谷 伸行1961年3月25日生
1983年4月日産自動車株式会社入社
2001年6月当社取締役営業本部副本部長
2001年9月シーケー金属株式会社取締役
2002年4月当社常務取締役営業本部長
2005年1月三越金属(上海)有限公司董事長
2007年7月当社専務取締役営業本部長
2011年10月専務取締役営業管掌(現任)
2011年10月サンエツ金属株式会社専務取締役営業本部長(現任)
2011年10月シーケー金属株式会社専務取締役
(現任)
注442
常務取締役
技術・開発管掌
大橋 一善1970年9月3日生
1998年1月シーケー金属株式会社入社
2007年9月同社取締役技術部長
2010年10月同社常務取締役(現任)
2011年6月当社取締役
2011年10月常務取締役技術・品質管理部長
2012年4月株式会社リケンCKJV常務取締役開発部門長(現任)
2016年6月当社常務取締役開発管掌
2018年6月サンエツ金属株式会社常務取締役開発本部長(現任)
2019年6月当社常務取締役技術・開発管掌
(現任)
注46
取締役
製造管掌
原田 孝之1971年7月9日生
1994年10月当社入社
2007年10月砺波工場長
2011年10月サンエツ金属株式会社砺波工場長
2012年6月同社取締役新日東事業所長兼工場長
2014年4月日本伸銅株式会社顧問
2014年6月同社取締役製造副本部長
2014年7月同社取締役製造本部長
2015年4月同社取締役堺工場長
2016年6月同社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役製造管掌(現任)
注47


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
管理統括部長
松井 大輔1974年11月8日生
1997年4月株式会社北陸銀行入行
2005年10月当社入社
2010年4月管理本部副本部長
2011年6月取締役管理本部長
2011年10月取締役財務・企画部長
2011年10月サンエツ金属株式会社取締役管理本部長
2013年6月当社取締役管理統括部長
2013年6月サンエツ金属株式会社取締役管理統括部長
2014年4月日本伸銅株式会社顧問
2014年6月同社常勤監査役
2015年6月当社取締役管理統括部長(現任)
2015年6月サンエツ金属株式会社取締役管理統括部長(現任)
2015年6月日本伸銅株式会社取締役(現任)
注45
取締役
監査・規格管理部長
井波 栄三郎1958年12月1日生
1994年12月浅野化学工業株式会社入社
1997年4月シーケー金属株式会社取締役
2009年6月当社取締役監査室長
2011年10月取締役監査・規格管理部長
2013年6月常勤監査役
2016年6月取締役(常勤監査等委員)
2017年6月取締役監査・規格管理部長(現任)
注442
取締役
(常勤監査等委員)
浜田 亘1957年6月7日生
1980年11月監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
1985年6月浜田亘会計事務所長
1990年4月監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
2007年7月あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)富山オフィス責任者
2010年7月同法人北陸事務所長
2013年1月有限責任あずさ監査法人富山オフィス責任者
2017年6月当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
注5-
取締役
(監査等委員)
桝田 和彦1942年4月24日生
1996年6月住友軽金属工業株式会社取締役
2004年6月同社代表取締役社長
2009年6月同社代表取締役会長
2009年6月当社社外取締役
2010年6月積水樹脂株式会社社外取締役
2013年6月住友軽金属工業株式会社相談役
2013年10月株式会社UACJ相談役
2014年6月TOTO株式会社社外取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
2016年6月株式会社UACJ名誉顧問(現任)
注5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
山田 政雄1953年11月15日生
1978年4月同和鉱業株式会社(現 DOWAホールディングス株式会社)入社
2009年6月同社代表取締役社長
2018年6月同社代表取締役会長(現任)
2019年3月藤田観光株式会社社外取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
注6-
取締役
(監査等委員)
伊勢 正幸1956年1月29日生
1990年10月高岡ケーブルネットワーク株式会社
入社
1997年4月シーケー金属株式会社取締役
2011年3月同社取締役
2011年6月当社社外監査役
2016年6月社外取締役(監査等委員)(現任)
注595
243
(注)1.取締役浜田亘、取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
2.専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浜田亘、委員 桝田和彦、山田政雄、伊勢正幸
4.2019年6月21日開催定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月21日開催定時株主総会の終結の時から2年間
6.2019年6月21日開催定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年8月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、当社と同監査法人及び同監査法人が所属するKPMGグループとの間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社UACJ名誉顧問、TOTO株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社DOWAホールディングス代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。株式会社DOWAホールディングスの子会社DOWAメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、当社子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引がございますが、取引額は些少なものであり、同氏が当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊勢正幸は、長年の経営経験があり、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、過去において当社事業子会社であるシーケー金属株式会社の取締役であったことがあります。当社と同社とは、役員の兼任及び社員の出向等の人的関係、並びに経営管理業務に関する委託等の取引関係があり、2019年3月末時点において当社の株式95千株を保有しております。以上のとおり当社と同氏の関係が一部あるものの、その他の利害関係がないものと判断しており、同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は全員が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理部や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01321] S100G2ZI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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