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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LL2K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 あんしん保証株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
雨 坂 甲1958年12月19日
1979年4月金澤英株式会社入社
1984年5月
システムクリエイト株式会社代表取締役
2002年12月当社取締役
2005年12月当社代表取締役社長
2014年7月システムクリエイト株式会社代表取締役辞任
2018年5月当社代表取締役社長 営業部管掌コンプライアンス部担当
2019年6月当社代表取締役社長 営業部担当 コンプライアンス部担当
2021年1月当社代表取締役社長 コンプライアンス部担当(現)
(注)21,995,300
常務取締役
営業部担当
海 原 範 隆1961年6月6日
1985年4月株式会社日本債券信用銀行
(現 株式会社あおぞら銀行)入行
1998年6月株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)公共法人部業務課長
2005年9月株式会社あおぞら銀行マーケティング本部シニアマーケティングオフィサー
2007年3月同行経営戦略部
2009年4月同行横浜支店長
2011年12月
同行危機管理室長兼経営企画部担当部長
2017年4月当社顧問
2017年6月当社常務取締役営業部担当
2018年5月
当社常務取締役管理部管掌総合与信部担当
2019年6月
当社常務取締役管理部管掌債権管理部管掌総合与信部担当
2021年1月
当社常務取締役営業部担当兼カスタマーセンター担当(現)
(注)25,000
取締役
管理部担当
中 西 光 明1955年11月3日
1979年4月住友生命保険相互会社入社
1987年12月国際証券株式会社
(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1997年5月同社名古屋公開引受部長
2005年6月ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社 投資部長
2008年6月同社執行役員
2012年6月当社管理本部長
2014年6月当社取締役管理部担当(現)
(注)25,000
取締役
債権管理部担当
関 原 昌 浩1963年8月12日
1983年10月アイフル株式会社入社
1994年4月同社東日本3課長
2009年9月同社管理本部支配人
2012年7月同社内部監査部長
2017年7月同社管理推進部長
2019年4月当社顧問
2019年6月当社取締役債権管理部担当(現)
(注)2
取締役
(非常勤)
佐 藤 正 之1957年9月9日
1982年8月アイフル株式会社入社
2010年4月同社取締役常務執行役員
2010年6月当社取締役(現)
2011年6月アイフル株式会社取締役専務執行役員
2012年6月ライフカード株式会社取締役執行役員(現)
2014年6月
アイフル株式会社代表取締役専務執行役員(現)
(注)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役(監査等委員)伊 藤 孝 二1960年11月27日
1982年10月アイフル株式会社入社
1993年5月同社東京管理センター係長
2001年10月同社東京中央支社営業第1課課長
2009年6月同社支配人
2018年4月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)3
取締役(監査等委員)下 條 尚1965年12月6日
1988年4月株式会社ライフ(現アイフル株式会社)入社
2010年1月同社営業第二部長
2011年7月ライフカード株式会社 営業第二部長
2016年4月

同社執行役員 経営企画部・経理部・財務部担当 兼 経営企画部長
2017年4月


同社執行役員 経営企画部・財務部担当 兼 経営企画部長
すみしんライフカード株式会社
営業本部長(現)
2019年4月
ライフギャランティー株式会社 取締役(現)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
2020年4月
ライフカード株式会社執行役員 営業副本部長(現)
(注)3
取締役(監査等委員)村 上 寛1969年10月11日
1992年4月東レ株式会社入社
1996年10月
阿部・井窪・片山法律事務所入所
第一東京弁護士会所属
2002年8月



Pillsbury Winthrop(New York)
(現Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ピルズベリーウィンスロップショウピットマン総合法律事務所)
2003年8月
弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所(現)
2015年6月
当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)3
取締役(監査等委員)神 蔵 重 明1952年1月18日
1974年3月警視庁入庁
1988年3月杉並警察署 警部
1999年3月警視庁 警視
2008年3月警護課長 警視正
2009年2月麹町警察署長
2012年2月警視長
2012年4月
株式会社弥生共済会 代表取締役社長
2018年4月当社顧問
2021年6月
当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注)3
2,005,300

(注) 1.伊藤 孝二氏、村上 寛氏及び神蔵 重明氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2021年6月18日の定時株主総会より、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 伊藤孝二氏の任期は、2020年6月19日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
監査等委員である取締役 下條 尚氏、村上 寛氏及び神蔵 重明氏の任期は、2021年6月18日の定時株主総会より、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤 孝二氏 委員 下條 尚氏 委員 村上 寛氏 委員 神蔵 重明氏
5.監査等委員のうち、伊藤 孝二氏は、常勤監査等委員であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
伊 賀 幸 一1977年11月13日2002年4月アイフル株式会社入社
2011年7月


同社監査役室課長補佐
エルシステムサービス株式会社(現ライフギャランティー株式会社)監査役
2015年6月
アイフル株式会社 監査等委員会室課長補佐(現)
2018年4月




ビジネクスト株式会社監査役
アストライ債権回収株式会社監査役
アストライパートナーズ株式会社監査役
AGキャピタル株式会社監査役


② 監査等委員である社外取締役
当社は社外取締役として、伊藤孝二氏、村上寛氏及び神蔵重明氏の3名を選任しており、当社の意思決定に対して、幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見を受けております。
監査等委員である社外取締役の伊藤孝二氏は、他社での長年の管理職経験に加え支配人として長年勤めた経験があり、業務管理に精通しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の村上寛氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の神蔵 重明氏は、警察組織で培った豊富な経験と知見やその関係会社で経営者として培ったガバナンスに関する知見を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。


当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2)を参考にして独立性の高い社外取締役を選任することとしており、監査等委員である社外取締役の村上寛氏及び神蔵重明氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
当社の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、コンプライアンス部および会計監査人が定期的に行っている三様監査の内容を監査等委員会にて報告を受け、必要に応じて意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31905] S100LL2K)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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