カナレ電気株式会社 役員の状況 (2018年12月期)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)		大野 淳一郎	1958年9月4日生	1990年5月 当社入社福岡営業所長 1998年7月 当社国内営業部プロジェクト推進室長に就任 2003年2月 Canare Corporation of Korea理事に就任 2004年10月 当社海外営業部長に就任 2005年4月 当社執行役員海外営業部長に就任 2005年12月 Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任 2007年9月 Canare Corporation of Taiwan董事に就任 2008年5月 Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任 2010年6月 当社取締役執行役員海外営業部長に就任 Canare Corporation of America 取締役に就任 2012年3月 当社常務取締役常務執行役員に就任 2012年4月 Canare Corporation of America 取締役社長に就任 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任(現任) 2013年9月 Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任(現任) 2015年3月 Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任(現任) 2016年3月 当社代表取締役社長に就任(現任) Canare Corporation of America 取締役会長に就任(現任) Canare Corporation of Korea代表理事に就任(現任) Canare Corporation of Taiwan董事長に就任(現任) Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事長に就任(現任) Canare Electric Corporation of Tianjin董事長に就任(現任) カナレハーネス株式会社取締役に就任(現任) カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 2016年11月 Canare Europe GmbH 代表取締役社長に就任(現任) 2017年5月 Canare Middle East FZCO 代表取締役社長に就任(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	情報システム部長	後藤 晃男	1954年4月5日生	1977年4月 和光化成工業株式会社入社 1987年10月 同社製造部工務課課長 1988年10月 当社入社 当社製品部購買管理課長に就任 1998年7月 当社製品部長に就任 2005年4月 当社執行役員製品部長に就任 カナレハーネス株式会社取締役に就任 2005年6月 当社取締役執行役員製品部長に就任 2009年4月 当社取締役情報システム部長に就任(現任) 2010年6月 Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事に就任(現任) 2014年1月 当社取締役生産管理部長に就任 2014年2月 Canare Corporation of Korea理事に就任(現任)	(注)4	2
取締役	光デバイス開発部長	吉森 直樹	1962年5月16日生	1985年3月 当社入社 1998年4月 当社技術部光部品グループリーダーに就任 2005年4月 当社執行役員技術部長に就任 2014年1月 当社執行役員技術部門長に就任 2014年3月 当社取締役執行役員技術部門長に就任 2014年4月 Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事に就任 カナレハーネス株式会社取締役に就任 カナレシステムワークス株式会社取締役に就任 株式会社カナレテック取締役に就任 2017年1月 当社取締役光デバイス開発部長に就任(現任)	(注)4	56

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	電子機器担当	中島 正敬	1963年6月23日生	1986年3月 当社入社 1995年4月 当社営業部国内営業課横浜営業所長に就任 1998年7月 当社国内営業1部部長に就任 2005年4月 当社執行役員国内営業部長に就任 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任 2014年1月 当社執行役員国内営業部門長に就任 2014年3月 当社取締役執行役員国内営業部門長に就任 2017年1月 当社取締役電子機器担当に就任(現任) 株式会社カナレテック代表取締役社長に就任(現任)	(注)4	53
取締役	管理部長及びコンテンツ制作部長	小渕 敦	1962年3月27日生	1984年3月 当社入社 1999年1月 当社国内営業部東京営業所長に就任 2006年10月 当社管理部人事総務グループリーダーに就任 2010年4月 当社執行役員管理部長に就任 2010年6月 カナレハーネス株式会社取締役に就任(現任) Canare Corporation of America取締役に就任(現任) Canare Corporation of Korea理事に就任(現任) Canare Corporation of Taiwan董事に就任(現任) Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事に就任(現任) Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任(現任) Canare Singapore Private Ltd. 取締役に就任(現任) 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任(現任) 2014年3月 当社取締役管理部長に就任(現任) 2015年9月 Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任(現任) 2016年4月 当社取締役コンテンツ制作部長に就任(現任) 2016年12月 Canare Europe GmbH 取締役に就任(現任)	(注)4	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	経理部長	祖父江 秀行	1962年9月30日生	1986年3月 当社入社 1996年9月 当社管理部経理グループリーダーに就任 カナレハーネス株式会社監査役に就任(現任) Canare Corporation of Korea監査役に就任(現任) Canare Corporation of Taiwan監査役に就任(現任) 2010年4月 当社執行役員経理部長に就任 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社監査役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック監査役に就任(現任) 2014年3月 当社取締役経理部長に就任(現任)	(注)4	26
取締役	営業副本部長	野田 爾	1968年4月1日生	1991年4月 当社入社 2006年4月 当社国内営業部横浜営業所長に就任 2012年5月 株式会社カナレテック代表取締役社長に就任 2014年1月 当社執行役員電子機器担当に就任 2016年3月 当社取締役執行役員電子機器担当に就任 2017年1月 当社取締役国内営業統括部長に就任 2019年3月 当社取締役営業副本部長に就任(現任)	(注)4	2
取締役		豊中 俊榮	1950年12月14日生	1974年4月 株式会社東京放送入社 2007年6月 株式会社TBSテレビ取締役技術本部長兼技術局長に就任 2012年4月 株式会社東京放送ホールディングス執行役員に就任 株式会社TBSテレビ常務取締役技師長に就任 2012年6月 株式会社東京放送ホールディングス常務取締役に就任 2014年6月 株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問に就任(現任) 株式会社TBSテックス取締役会長に就任 2016年3月 当社取締役[非常勤]に就任(現任)	(注)4	-
取締役		戸田 裕三	1961年7月5日生	1987年4月 弁護士登録 旭合同法律事務所入所 2016年3月 当社取締役[非常勤]に就任(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)		辻 重明	1956年8月3日生	1979年4月 松下電器産業株式会社入社 1982年1月 松下電池工業株式会社出向 1993年7月 松下電器産業株式会社テレビ事業部経理部 1996年6月 中欧松下テレビ有限会社出向 2003年5月 パナソニックMSE株式会社出向取締役 2007年4月 松下電器産業株式会社財務・IRグループ財務管理チーム参事 2008年6月 同社財務・IRグループ財務管理チームチームリーダー 2012年4月 パナソニック株式会社本社グループ経理集中センター所長 2013年10月 同社内部統制推進室室長 2015年6月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社出向常務取締役 2016年9月 同社常務取締役 2019年2月 同社退社 2019年3月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	-
監査役		財田 洋一	1952年12月17日生	1971年3月 松下電器貿易株式会社入社 1987年12月 ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役 1997年4月 松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー 2000年3月 パナソニックファイナンスアジア社出向社長 2004年4月 松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー 2007年3月 パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役 2010年3月 パナソニック株式会社退社 2011年3月 当社常勤監査役に就任 2017年3月 当社監査役[非常勤]に就任(現任)	(注)5	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役		三ツ目 純一郎	1958年11月21日生	1981年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1994年4月 同社経理部課長 2000年9月 日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス株式会社出向ライン部長 2003年8月 日本アイ・ビー・エム株式会社経理ライン部長 2012年11月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社出向管理担当取締役 2014年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社内部監査部長職 2018年11月 同社退社 2018年12月 株式会社オージ入社総務部長(現任) 2019年3月 当社監査役[非常勤]に就任(現任)	(注)5	-
			計			170

(注)1.取締役豊中俊榮氏は、株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問を兼職しており、当社はそのグループ会社である株式会社TBSテレビへ当社製品を販売しております。他の各取締役及び各監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は、社外取締役であります。
3.監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は、社外監査役であります。
4.2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5. 2019年3月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
北山 秀樹	1961年12月21日生	1984年4月 荒川信用金庫(現 城北信用金庫)入社 1987年4月 AIU損害保険株式会社入社 1991年4月 インシュランスオフィス北山(損害保険・生命保険個人代理店)開業 1999年4月 有限会社ティアンドケー(損害保険・生命保険法人代理店)設立 専務取締役 2006年8月 株式会社ラック保険代理社設立 取締役(現任) 2014年7月 一般社団法人日本のおどり文化協会設立 理事(現任)	-

なお、北山秀樹氏は、社外監査役の要件を備えております。