伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮下 功	1968年2月15日生	1990年4月 三菱商事㈱ 入社 2002年8月 フードリンク㈱ 取締役就任 2003年6月 ㈱ジャパンファーム 取締役就任 2006年5月 三菱商事㈱ 食肉事業ユニット 2007年5月 米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任 2008年5月 同 取締役常務執行役員就任 2013年5月 同 代表取締役社長就任 2016年4月 当社 代表取締役社長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)	(注) 3	108,526
取締役 常務執行役員	若木 孝優	1968年8月15日生	1992年4月 三菱商事㈱ 入社 2011年10月 中糧肉食投資有限公司 副総経理就任 2016年4月 三菱商事㈱ 畜産部長 2020年4月 同 食品産業グループCEO オフィス 事業投資担当 2021年4月 当社 上席執行役員就任 同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 常務取締役(現任) 同 食肉事業本部長 2021年6月 当社 取締役上席執行役員就任 2021年10月 同 食肉事業本部長(現任) 2022年4月 同 取締役常務執行役員就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)	(注) 3	1,000
取締役 常務執行役員	伊藤 功一	1975年3月16日生	1997年4月 伊藤ハム㈱ 入社 2006年7月 同 執行役員就任 2009年3月 同 食肉事業本部副事業本部長 2010年6月 同 取締役就任 2013年3月 同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任 2016年4月 ANZCO FOODS LTD. Director of Board General Manager Strategy & Business Development 2018年4月 当社 上席執行役員就任 2019年3月 米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任 2019年4月 当社 グループ海外事業担当 2020年4月 同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任 2021年4月 同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長 2022年4月 当社 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任) 2022年6月 当社 取締役常務執行役員就任(現任)	(注) 3	2,731,663
取締役 常務執行役員	小川 肇	1970年9月22日生	1994年4月 三菱商事㈱ 入社 2007年12月 三菱商事(上海)有限公司 2009年12月 三菱商事㈱ コントローラーオフィス 2016年2月 同 生活産業グループ管理部 2019年4月 同 コーポレートスタッフ部門付 2022年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 コンプライアンス担当就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任 (現任) 米久㈱ 取締役就任(現任) 2022年6月 当社 取締役常務執行役員就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊藤 綾	1973年5月24日生	2000年10月 ㈱リクルート 入社 2013年6月 同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー「ゼクシィ」統括編集長 2014年4月 同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長 2015年4月 ㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長 2016年4月 同 サステナビリティ推進室 室長 2018年4月 同 サステナビリティ推進部(現サステナビリティ トランスフォーメーション部) パートナー(現任) 2018年6月 当社 取締役就任(現任) 2020年5月 ㈱イー・ウーマン 社外取締役就任(現任) 2021年6月 ㈱イオレ 社外取締役就任(現任) 2022年2月 ソフィアメディ㈱ 代表取締役社長兼CEO就任 (現任)	(注) 3	-
取締役	大坂 祐希枝	1956年3月15日生	1978年4月 ㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社 1994年9月 東京メトロポリタンテレビジョン㈱ 1997年9月 日本衛星放送㈱(現㈱WOWOW) 2016年5月 ㈱明光ネットワークジャパン 2018年11月 同 取締役就任 2020年6月 さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任) 2021年6月 当社 取締役就任(現任) 2021年11月 (一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	松崎 義郎	1958年7月2日生	1982年4月 伊藤ハム㈱ 入社 1993年10月 伊藤ハム労働組合 中央執行委員長 2014年3月 伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長 2015年4月 同 執行役員就任 2016年4月 当社 人事総務部長 2018年4月 同 執行役員 人事部長就任 2020年4月 伊藤ハム㈱ 顧問 2020年6月 当社 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)	(注)4	23,331
常勤監査役	髙橋 伸	1960年7月25日生	1984年4月 伊藤ハム㈱ 入社 2011年4月 同 管理本部 経理部長 2015年3月 同 管理本部 財経部長 2015年4月 同 執行役員就任 2016年4月 当社 経理財務部長 2017年4月 伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括 2018年4月 当社 理事 2020年8月 同 顧問 2021年6月 同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)	(注)5	12,200
監査役	市川 一郎	1958年5月10日生	1983年4月 キヤノン㈱入社 1985年10月 監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社 1989年8月 公認会計士登録 2014年9月 有限責任 あずさ監査法人 退所 2014年12月 SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任) 2015年12月 ㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任) 2017年1月 ㈱インフォバーングループ本社(現㈱メディアジーン) 社外監査役就任(現任) 2019年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	梅林 啓	1966年12月16日生	1991年4月 東京地方検察庁 検事 1998年4月 法務省刑事局付 検事 1999年7月 在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向) 2002年8月 法務省刑事局付 検事 2003年4月 千葉地方検察庁 検事 2004年8月 法務省大臣官房秘書課付 検事 2005年1月 内閣官房副長官秘書官 2007年2月 検事退官 2007年3月 弁護士登録 2010年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任) 2014年4月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師 2015年3月 チムニー㈱ 社外取締役就任 2020年6月 当社 監査役就任(現任) 2022年4月 東京大学大学院法学政治学研究科 教授(現任)	(注)4	-
計					2,877,720

(注) 1.取締役 伊藤綾及び大坂祐希枝は、社外取締役であります。
2.監査役 市川一郎及び梅林啓は、社外監査役であります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティトランスフォーメーション部パートナー、ソフィアメディ㈱代表取締役社長兼CEO、㈱イオレの社外取締役及び㈱イー・ウーマン社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びサステナビリティ推進の専門家としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会及びサステナビリティ委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べております。引き続きこれらの役割を果たすことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の大坂祐希枝氏は、さくらインターネット㈱の社外取締役であります。同氏は、これまでの職務及びマーケティングコンサルタントとしての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べております。引き続きこれらの役割を果たすことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱メディアジーンの社外監査役であります。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の梅林啓氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び東京大学大学院法学政治学研究科教授であります。同氏は、弁護士及び危機管理の専門家としての経歴で培われた見識と豊富な経験等を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社グループと同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外役員は、当社のコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、及び同基本方針で定める「社外役員の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、監査室から監査結果について直接レポートを受け取っており、監査の指摘事項等について確認を行っております。また、会計監査人から監査結果についてレポートを受け取っており、監査報告の内容を確認しております。
・社外取締役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行うなど、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しております。
・社外監査役のサポート体制については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布及び事前ブリーフィングを行っており、また、監査役会事務局に監査役スタッフ1名を配置しており、各種連絡・情報提供を行う体制を整備しております。
・社外取締役と監査役、社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携については、(3)監査の状況 ①監査役監査の状況d.常勤及び社外監査役の活動状況に記載しております。