ＯＳＪＢホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大 野 達 也	1958年11月28日生	1983年4月 オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社 2010年2月 同社取締役常務執行役員 施工・技術本部長 2012年6月 当社取締役 2015年6月 オリエンタル白石株式会社取締役専務執行役員 施工・技術本部長 2016年4月 同社取締役専務執行役員 土木本部長 2017年4月 同社代表取締役社長(現) 2017年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	19,067
取締役 内部統制担当 経営企画担当 管理部門担当 コンプライアンス担当	橋 本 幸 彦	1962年3月4日生	1985年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年4月 同行(中国)市場業務部長 2009年10月 同行市場営業部証券営業室長 2011年6月 同行市場営業部長 2014年6月 オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当 2015年6月 当社取締役 経営企画担当 2016年6月 当社取締役 内部統制担当 経営企画担当 2017年4月 オリエンタル白石株式会社取締役執行役員 経営企画担当 安全・品質・環境担当 2018年4月 同社取締役執行役員 管理本部長 経営企画担当 安全・品質・環境担当(現) 2018年4月 当社取締役 内部統制担当 経営企画担当 総務担当 2019年6月 当社取締役 内部統制担当 経営企画担当 管理部門担当 コンプライアンス担当(現)	(注)3	16,206
取締役	坂 下 清 信	1958年9月11日生	1982年4月 日本橋梁株式会社(現OSJBホールディングス株式会社)入社 2003年1月 当社管理本部社長室長 2006年6月 当社取締役 管理本部長 監査室担当兼監査室長 管理本部管理部長 2009年7月 当社取締役 常務執行役員 企画管理本部長兼東京本社担当 2011年6月 当社代表取締役社長 監査室長 2012年3月 オリエンタル白石株式会社取締役 2012年6月 当社代表取締役副社長 監査室長 2014年4月 日本橋梁株式会社代表取締役社長(現) 2014年6月 当社取締役 内部統制担当 2015年3月 株式会社トーア紡コーポレーション取締役(現) 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	18,888
取締役 技術部門担当	正 司 明 夫	1962年11月2日生	1985年4月 オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社 2010年1月 同社施工・技術本部技術部長 2010年3月 同社執行役員施工・技術本部技術部長 2015年6月 同社常務執行役員施工・技術本部技術部長 2016年4月 同社常務執行役員土木本部技術部長 2017年4月 同社常務執行役員技術本部長 2017年6月 同社取締役常務執行役員技術本部長 2019年4月 同社取締役常務執行役員技術本部長兼情報システム担当(現) 2019年6月 当社取締役 技術部門担当(現)	(注)3	7,699

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 施工部門担当	遊 津 一 八	1958年3月21日生	1978年4月 白石基礎工事株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社 2011年7月 同社施工・技術本部工事部長 2014年6月 同社執行役員施工・技術本部工事部長 2015年4月 同社執行役員福岡支店長 2017年4月 同社執行役員土木事業本部長 2017年6月 同社取締役執行役員土木事業本部長 2018年2月 同社取締役執行役員土木事業本部長兼建築担当(現) 2019年6月 当社取締役 施工部門担当(現)	(注)3	16,238
取締役	住 江 清	1951年6月19日生	1974年4月 神鋼鋼線工業株式会社入社 2001年4月 同社鋼線事業部PC営業部長 2005年6月 同社取締役 鋼線事業部副事業部長兼鋼線事業部PC営業部長並びにエンジニアリング事業部の営業の担当 2006年4月 同社取締役 PC鋼線事業部長兼PC鋼線事業部営業部長 2008年6月 同社常務取締役 PC鋼線事業部長兼PC事業部営業部長並びに東京支店長 2009年4月 同社常務取締役 PC鋼線事業部長並びに東京支店長 2014年4月 同社常務取締役 社長付 2014年6月 同社顧問 2014年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	加 藤 英 明	1953年4月27日生	1976年4月 日商岩井株式会社 (現双日株式会社)入社 2000年7月 同社合成樹脂部長 2001年5月 日商岩井プラスチック株式会社 (現双日プラネット株式会社) 取締役 2005年4月 双日タイ会社社長兼バンコク支店長 2007年4月 双日株式会社合成樹脂本部長 2007年4月 双日プラネット株式会社代表取締役社長 2009年4月 双日株式会社執行役員 機能素材本部長 2009年4月 双日プラネット株式会社取締役 2012年4月 双日株式会社常務執行役員 生活産業部門長 2012年4月 ヤマザキナビスコ株式会社(現ヤマザキビスケット株式会社)取締役 2012年7月 株式会社JALUX取締役 2013年10月 双日株式会社常務執行役員 コンシューマーサービス・開発建設本部長 2014年4月 同社常務執行役員 アジア・大洋州総支配人 2014年4月 双日アジア会社 社長兼プノンペン出張所長兼シンガポール支店長 2017年4月 双日プラネット株式会社取締役会長 2017年6月 当社取締役(現) 2019年4月 双日プラネット株式会社顧問(現)	(注)3	-
取締役	酢 谷 裕 子 (戸籍上の氏名:田村裕子)	1982年4月16日生	2007年9月 弁護士登録 虎ノ門法律経済事務所入所 2013年1月 銀座PLUS総合法律事務所パートナー弁護士(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	久 米 清 忠	1957年2月11日生	1979年4月 オリエンタルコンクリート株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社 2007年10月 同社営業本部営業管理部長 2011年5月 同社監査部長 2011年10月 同社監査室長 2014年4月 当社監査室長 2014年6月 オリエンタル白石株式会社東京支店管理部長 2016年6月 オリエンタル白石株式会社監査役(現) 2016年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	6,243
監査役	平 井 利 明	1962年10月23日生	1991年4月 弁護士登録 中村・平井・田邉法律事務所入所(現) 2004年4月 立命館大学法務研究科(法科大学院)教授 2006年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	桃 崎 有 治	1950年12月18日生	1978年10月 監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年3月 公認会計士登録 1991年7月 同監査法人社員 1998年7月 同監査法人代表社員 2004年2月 同監査法人東京事務所経営委員会委員 2008年3月 同監査法人業務管理本部長 2012年1月 トーマツグループCIO(最高情報責任者) 2015年1月 桃崎有治公認会計士事務所代表(現) 2015年6月 株式会社ベネフィット・ワン取締役 2015年6月 オリエンタル白石株式会社監査役 2015年6月 当社監査役(現) 2016年6月 高島株式会社取締役(現)	(注)4	-
監査役	小 林 弘 幸	1953年7月11日生	1974年4月 白石基礎工事株式会社(現オリエンタル白石株式会社)入社 1996年6月 ニュー設計株式会社(現アイテックコンサルタント株式会社)取締役技術部長 2001年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 当社監査役(現) 2016年9月 アイテックコンサルタント株式会社代表取締役会長 2017年9月 アイテックコンサルタント株式会社取締役会長 2018年6月 オリエンタル白石株式会社監査役(現) 2018年9月 アイテックコンサルタント株式会社顧問(現)	(注)4	-
計					84,341

(注) 1 取締役 住江清、加藤英明、酢谷裕子は、社外取締役であります。
2 監査役 平井利明、桃崎有治、小林弘幸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は現在、3名の社外取締役と3名の社外監査役を選任しており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと考えております。
当社の独立社外取締役の独立性の基準は東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に下記の基準を加えたものとしており、いずれの項目にも該当しない社外取締役を独立社外取締役と判断しております。
・当社グループの出身者及びその家族
・過去3事業年度のいずれかの事業年度において、借入額が連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者
・当社の10%以上の議決権を有する大株主及びその業務執行者
・当社グループから役員報酬以外に過去3事業年度のいずれかの事業年度において、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

社外取締役である住江清氏は、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会の意思決定について適切で様々な意見を適宜行っており、当社は同氏を独立役員に指定しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である加藤英明氏は、双日株式会社の常務執行役員及び双日プラネット株式会社の取締役会長等を務められており、豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営に関し適切な意見を述べるなど、適時発言を行っており、当社は同氏を独立役員に指定しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である双日プラネット株式会社と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である酢谷裕子氏は、主として弁護士としての専門的知識から、当社のコンプライアンス体制の強化並びに独立した立場から当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと期待しております。当社は同氏を独立役員に指定しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である銀座PLUS総合法律事務所と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である平井利明氏は、主として弁護士としての専門的知識から、必要に応じ、当社のコンプライアンス体制の構築・維持・改善について発言を行っており、当社は同氏を独立役員に指定しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼職先である中村・平井・田邉法律事務所と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である桃崎有治氏は、主として公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保すべく議案の審議に必要な意見表明を行っており、当社は同氏を独立役員に指定しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏の兼職先である桃崎有治公認会計士事務所及び高島株式会社と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である小林弘幸氏は、アイテックコンサルタント株式会社の取締役を務められ、長年にわたる企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会の意思決定について、必要に応じ、適切で様々な助言、提言を行っております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏の兼職先であるオリエンタル白石株式会社は当社の子会社であり、アイテックコンサルタント株式会社と当社の間に特記すべき関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、主に取締役会やグループ経営会議等の社内の重要会議への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
社外監査役は、監査役会の他、取締役会やグループ経営会議等の社内の重要会議に出席し、それぞれの知識や経験を活かし、取締役の業務執行及び法令遵守状況など経営全般にわたる監査を実施しております。また、内部監査員による監査結果の報告を求めることにより内部監査部門との連携を図っております。更に、監査報告会等を通じ会計監査人に対し、監査役が信頼できるに足る監査を行うように要求し、かつ調査しております。