株式会社エアトリ 役員の状況 (2022年9月期)

①役員一覧
男性12名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	柴田 裕亮	1982年8月5日	2005年3月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年9月 野村證券株式会社に出向(2012年帰任) 2015年5月 当社取締役CFO就任 2018年5月 株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル)取締役就任 株式会社エアトリステイ監査役(現任) 2019年1月 当社代表取締役CFO就任 2019年2月 株式会社創基アジア代表取締役就任(現任) 2020年6月 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ監査役(現任) 2020年1月 当社 代表取締役社長兼CFO(現任) 管理本部、企業戦略部、会長社長室管掌 株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル)代表取締役就任(現任) 2020年4月 株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役	(注)2	―
取締役	大石 崇徳	1972年11月19日	1995年11月 株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併) 2007年5月 当社設立 2007年8月 株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併) 2009年10月 当社取締役会長就任 2018年5月 株式会社エアトリインターナショナル(旧称株式会社DeNAトラベル)取締役会長(現任) 2018年 Giamso International Tours Pte ltd. 取締役(現任) 2018年11月 株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任 2018年2月 株式会社エアトリステイ 取締役(現任) 2019年12月 株式会社ピカパカ 取締役会長(現任) 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)2	6,015,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)

取締役	二井矢 祥	1986年11月23日	2009年4月 経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始(アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む) 2019年5月 当社 執行役員CSO 2019年7月 株式会社エアトリプレミアム俱楽部 代表取締役(現任) 2020年1月 当社 取締役CSO(現任) ホテル予約事業部管掌 株式会社かんざし 社外取締役(現任)	(注)2	―
取締役	森部 好樹	1948年12月5日	1972年4月 株式会社日本興業銀行入行 1997年12月 興銀証券株式会社取締役就任 1999年5月 株式会社ビックカメラ取締役就任 2000年4月 株式会社興和代表取締役社長就任 2002年12月 株式会社オンデーズ代表取締役社長就任 2008年6月 株式会社共同広告社代表取締役社長就任 2013年4月 有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任) 2016年12月 当社取締役就任(現任)	(注) 1, 2	―
取締役	秋山 匡秀	1977年9月16日	2004年4月 株式会社アイ・ブイ・ティ入社 (2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併) 2013年10月 当社法人営業部GMに就任 2013年10月 当社執行役員に就任 2018年5月 株式会社エアトリインターナショナル(旧称 株式会社DeNAトラベル) 取締役(現任) Giamso International Tours Pte. Ltd. 取締役 2018年9月 株式会社エヌズ・エンタープライズ取締役 2019年1月 当社取締役就任(現任) 国内ツアー販売事業部管掌 Giamso International Tours Pte. Ltd. 代表取締役(現任) 2022年9月 株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役就任(現任)	(注)2	7,800
取締役	増田 武	1978年7月15日	2004年2月 株式会社アイ・ブイ・ティ入社 (2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併) 2013年10月 当社旅行営業部GMに就任 2013年10月 当社執行役員に就任 2019年1月 当社取締役就任(現任) 国内航空券販売事業部管掌	(注)2	10,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	田村 諭史	1974年3月22日	1995年4月 株式会社IACEトラベル 入社 2002年11月 株式会社ジオス 入社 2004年5月 カナディアンココツアーズ 入社 2006年10月 スカイゲート株式会社(現:株式会社エアトリインターナショナル) 入社 2018年7月 株式会社エアトリインターナショナル執行役員 2019年1月 当社 執行役員 2019年3月 株式会社エアトリインターナショナル取締役(現任) 2020年1月 当社 取締役就任 2020年6月 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役(現任) 2022年12月 当社 取締役CIO(現任)	(注)2	―
取締役	大森 泰人	1958年7月2日	1981年4月 大蔵省入省 1997年7月 証券局市場改革推進室長就任 1998年7月 東京国税局調査第一部長就任 2001年7月 金融庁調査室長兼法務室長に就任 2002年7月 金融庁証券課長に就任 2003年7月 金融庁市場課長に就任 2007年7月 金融庁企画課長に就任 2009年7月 証券取引等監視委員会事務局次長に就任 2011年11月 内閣府震災支援機構設立準備室長に就任 2012年3月 復興庁審議官に就任 2013年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任 2015年11月 第一生命経済研究所顧問に就任 2018年1月 当社アドバイザーに就任 2019年1月 当社取締役就任(現任) 2020年9月 株式会社オウケイウェイヴ取締役就任 2020年11月 株式会社デベロップ取締役就任(現任)	(注) 1,2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	若林 嗣弘	1947年10月27日	1971年4月 日清食品株式会社入社 1982年3月 Robert Bosch Japan入社 1989年5月 Jaguar Japan入社 1993年1月 Barclay Japan入社 2004年11月 モバイルキャスト株式会社入社 2006年8月 New City Property Service入社 2009年6月 当社入社 2010年6月 当社管理部ゼネラルマネージャー就任 2011年3月 当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任 2011年8月 当社監査役就任(現任) 2016年8月 株式会社エルモンテRVジャパン(現・株式会社インバウンドプラットフォーム)監査役就任 2016年8月 株式会社かんざし監査役就任(現任) 2016年9月 株式会社エアトリプレミアム俱楽部監査役就任(現任)	(注)3	4,500
監査役	岡田 雅仁	1952年3月25日	1970年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社 2004年5月 株式会社すまい取締役就任 2008年7月 株式会社コスモライフ常務取締役就任 2008年8月 株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任) 2010年10月 当社監査役(現任)	(注)3,4	4,000
監査役	天屯 吉明	1948年7月21日	1971年11月 株式会社伊勢善入社 1976年9月 大京化学株式会社入社 2000年6月 衆議院議員公設第一秘書就任 2008年1月 株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任) 2008年6月 当社社外取締役就任(2011年4月退任) 2010年8月 株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任 2011年4月 当社監査役(現任)	(注)3	3,500
監査役	森田 正康	1976年1月14日	2006年12月 株式会社ヒトメディア代表取締役 2011年12月 株式会社トランネット代表取締役就任 2014年4月 Classi株式会社取締役就任 2014年12月 当社監査役就任(現任) 2015年5月 株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役就任(現任) 2015年9月 English Central Inc.取締役就任(現任) 株式会社オープンエイト社外取締役就任 2016年6月 株式会社ポリグロッツ取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社まぐまぐ監査役就任 2019年1月 株式会社アルビレックス新潟取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社ヒトメディア取締役(現任)	(注)3,4	―
計					6,046,000

(注) 1.取締役森部好樹、及び大森泰人は、社外取締役であります。
2.2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります
3. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役岡田雅仁、及び森田正康は、社外監査役であります。


5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有株式数 (株)
大山 亨	1967年8月24日	1991年4月	山一證券株式会社入社	18,000
		1997年10月	株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
		1998年4月	富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
		2001年3月	HSBC証券会社東京支店入社
		2002年2月	株式上場コンサルタントとして独立
		2003年7月	有限会社トラスティ・コンサルティング (現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
		2003年10月	ウインテスト株式会社監査役就任
		2004年6月	フィンテックグローバル株式会社監査役就任
		2005年4月	株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
		2008年1月	株式会社アールエイジ監査役就任
		2013年4月	フィンテックグローバル株式会社監査 役就任
		2014年6月	株式会社イオレ監査役就任(現任)
		2015年10月	ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任
		2016年6月	株式会社アズ企画設計 監査役就任(現任)
		2018年1月	株式会社アールエイジ取締役(監査等委員)就任
		2019年12月	フィンテックグローバル株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任)

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

役名	役職	氏名
執行役員	ITオフショア開発事業部 部長	矢野 光児
執行役員	株式会社エアトリインターナショナル 海外ツアーWS事業部 部長	神田 貴宏
執行役員	管理本部 部長	川村 卓哉
執行役員	マーケティング部 部長	沖村 健輔

② 社外取締役および社外監査役の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
当社の社外取締役は、森部好樹、大森泰人の2名であります。森部好樹と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。大森泰人と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、当社の社外監査役は、岡田雅仁及び森田正康の2名であります。岡田雅仁は、「(2) 役員の状況」の通り当社株式を保有しておりますが、当該株式の保有以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。森田正康は、当社株式9,000株を間接的に保有していること及び森田正康本人に当社の新株予約権を5個付与していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準はないものの、当社と特別な利害関係がなく、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を候補者として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の情報共有を行っております。加えて、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。