リョービ株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	浦上 彰	1965年5月20日生	1989年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員 建築用品部長 2004年11月 当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画管理部長、マーケット開発部長 2005年6月 当社取締役 2007年6月 リョービイマジクス株式会社 代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役社長(現任)	※1	49
取締役	大岡 哲	1951年4月24日生	1975年4月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行) 入行 2002年5月 同行審議役 2003年4月 日本大学 教授 慶応義塾大学 講師 中央大学大学院 講師(現任) 2003年6月 当社監査役 2006年6月 当社取締役(現任) 2012年6月 リンテック株式会社 社外取締役(現任)	※2	4
取締役	山本 裕二	1948年10月16日生	1975年6月 アーサーアンダーセン 東京事務所入所 1990年9月 アーサーアンダーセン ワールドワイドパートナー 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 代表社員 2004年10月 国際自動車株式会社 代表取締役社長 2006年11月 公認会計士山本裕二事務所 代表(現任) 2011年6月 当社監査役 株式会社ココスジャパン 社外監査役(現任) 大林道路株式会社 社外監査役 2012年6月 株式会社ゼンショーホールディングス 社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 株式会社大京 社外取締役 2019年6月 株式会社大京 社外監査役(現任) SIホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	※1	1
取締役 執行役員 東京支社支社長 兼建築用品本部 本部長	鈴木 隆	1951年12月15日生	1985年9月 2008年5月 当社入社 当社住建機器本部建築用品部長 2008年6月 当社執行役員 住建機器本部建築用品部長 2012年11月 当社執行役員 東京支社長兼 住建機器本部建築用品部長 2015年1月 当社執行役員 東京支社長兼建築用品本部長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	※2	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 ダイカスト事業統括	望月 達由	1956年4月24日生	1979年4月 2004年4月 当社入社 当社ダイカスト本部広島工場副工場長 2004年12月 リョービミラサカ株式会社 代表取締役社長 2010年3月 利優比圧鋳(大連)有限公司 総経理 2015年6月 当社執行役員 ダイカスト本部企画開発部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画開発部部長 2019年3月 当社執行役員 ダイカスト本部本部長兼企画開発部部長 利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長(現任) 利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長(現任) 2019年5月 当社執行役員 ダイカスト事業統括(現任)	※2	3
取締役	伊香賀 正彦	1955年5月14日生	1979年10月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1988年5月 等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)取締役 1990年5月 等松青木監査法人 パートナー 1993年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役 2000年3月 同社 代表取締役社長 2010年10月 同社 取締役会長 2013年11月 有限責任監査法人トーマツ CSO(最高戦略責任者) 2016年4月 伊香賀正彦公認会計士事務所代表(現任) 2016年5月 プラジュナリンク株式会社 代表取締役(現任) 2016年6月 森永乳業株式会社 社外監査役(現任) 2017年3月 ヤマハ発動機株式会社 社外監査役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	※1	0
常勤監査役	滝埜 義巳	1958年6月9日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 当社企画部長 2012年6月 当社執行役員 企画部長 2015年4月 当社執行役員 経営企画部長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	※3	0
監査役	荒井 洋一	1944年4月25日生	1977年4月 荒井洋一法律事務所 (現荒井総合法律事務所) 所長(開設)(現任) 1990年1月 株式会社図研 社外監査役 2012年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社図研 社外取締役(現任)	※5	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	畑川 高志	1953年8月31日生	1977年4月 日本銀行入行 1994年5月 同行考査局 調査役 1996年8月 A.T.カーニー プリンシパル 2003年4月 大和生命保険株式会社 取締役・執行役員常務 2006年4月 アメリカンアプレーザルジャパン株式会社 代表取締役会長 2012年5月 オリバーワイマングループ株式会社 シニアアドバイザー 2014年5月 株式会社リバフェルド 代表取締役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	※4	0
計					71

(注)1.取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦は、社外取締役です。
2.監査役荒井洋一及び畑川高志は、社外監査役です。
3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
重崎 隆	1951年2月12日生	1973年4月	株式会社シバソク入社	4
		1981年6月	同社取締役
		1991年6月	同社代表取締役社長(現任)
		2008年6月	当社補欠監査役(現任)

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、2020年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年3月27日)現在確認ができないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しています。
5.当社では、取締役会の活性化と業務執行機能の強化をはかるために、執行役員制度を導入しています。執行役員は取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦の3名を除く取締役3名が兼務しているほか、次の6名で構成しています。

坂本 禎造	執行役員 ダイカスト営業本部本部長
浦邊 寛	執行役員 ダイカスト生産本部本部長 兼 広島工場工場長
清水 太一	執行役員 管理本部本部長
有廣 弘	執行役員 経営企画本部本部長 兼 財務部部長
藤井 和彦	執行役員 ダイカスト企画開発本部本部長 兼 企画部部長
谷藤 英樹	執行役員 ダイカスト金型本部本部長 兼 金型部部長

6.取締役及び監査役の任期は、次のとおりです。
※1 2018年12月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
※2 2019年12月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
※3 2018年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
※4 2018年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
※5 2019年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しています。社外取締役は、監督機能の強化や経営の透明性を高める役割を担っています。大岡 哲氏は、豊かな国際経験と深い学識経験、当社監査役としての経験などを当社の経営に活かしていただくことを期待して選任しています。山本裕二氏は、豊かな国際経験と企業経営者、公認会計士としての幅広い経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任しています。伊香賀正彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する知見と、企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任しています。
また、社外監査役は、取締役の職務執行を監査する機能の向上を図る役割を担っています。荒井洋一氏は、弁護士としての知識と法律事務所所長としての広い視野と幅広い経験を当社の監査に反映していただくとともに、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。畑川高志氏は、企業経営者としての幅広い経験と広い視野並びに生命保険会社の財務本部長としての業務知識を当社の監査に反映していただくとともに、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。独立性については、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しています。
なお、当社の社外取締役大岡 哲氏はリンテック株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役山本裕二氏は株式会社ココスジャパンの社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、同氏は株式会社大京の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はSIホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役伊香賀正彦氏はプラジュナリンク株式会社の代表取締役であり、当社と同社は業務委託契約を締結しておりましたが、その契約は2017年3月31日をもって終了しております。また、同氏は森永乳業株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はヤマハ発動機株式会社の社外監査役であり、当社は同社の議決権の0.01%を保有しており、当社と同社の間に商取引関係がありますが、その他の特別な関係はありません(同社との商取引額は当社単体売上高の2%未満です)。社外監査役荒井洋一氏は株式会社図研の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、社外監査役畑川高志氏は株式会社リバフェルドの代表取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び業務執行に関する諸会議などに出席し、豊かな国際経験と深い学識経験などを活かして、経営上有用な指摘等を行っています。
社外監査役は、取締役会、監査役会、並びに会計監査人や内部監査部門による報告会などに出席し、豊かな国際経験や幅広い知識などを活かして、監査活動を行っています。