有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JQF4 (EDINETへの外部リンク)
株式会社 アドバネクス 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2020年9月25日)現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 加 藤 精 也(注)2 | 1958年4月11日生 |
| (注)4 | 8,520 (注)8 | ||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 柴 野 恒 雄 | 1960年1月25日生 |
| (注)4 | 10,600 (注)8 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 嶋 村 昇 | 1966年1月11日生 |
| (注)4 | 200 (注)8 | ||||||||||||||||||||||
取締役 最高顧問 | 朝 田 英太郎 (注)2 | 1946年10月12日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 小 谷 健 (注)1 (注)7 | 1946年9月12日生 |
| (注)4 | 100 (注)8 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 中 野 隆 平 (注)1 (注)7 | 1959年3月8日生 |
| (注)4 | 200 (注)8 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
取締役 | 木 南 麻 浦 (注)1 (注)7 | 1976年2月14日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
取締役 | 横 野 滋 (注)1 (注)7 | 1948年4月22日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
監査役 (常勤) | 麻 布 秀 徳 (注)3 | 1956年4月16日生 |
| (注)6 | 400 (注)8 | ||||||||||||
監査役 | 宿 輪 純 一 (注)3 (注)7 | 1963年7月29日生 |
| (注)6 | 1,300 (注)8 | ||||||||||||
監査役 | 中 田 清 穂 (注)3 (注)7 | 1962年2月4日生 |
| (注)5 | 500 (注)8 | ||||||||||||
計 | 21,820 |
(注) 1. 小谷健、中野隆平、木南麻浦及び横野滋は、社外取締役であります。
2. 取締役のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
加藤精也氏はアポロ株式会社の専務取締役を兼任し、当社は同社との間で製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.3%となります。
朝田英太郎氏は株式会社アサダの代表取締役及びASADA ASIA LTD.のManaging Directorを兼任し、当社及び当社グループ会社は両社との間で線材等の材料仕入に関する取引関係があり、その取引金額は両社合計で連結売上原価の約3%となります。また、同氏が全額出資しているアポロ株式会社との間で、当社は製品販売に関する取引関係があり、その取引金額は連結売上高の約0.3%となります。
3. 麻布秀徳、宿輪純一及び中田清穂は、社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役中田清穂の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役麻布秀徳及び宿輪純一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、小谷健、中野隆平、木南麻浦、横野滋、宿輪純一及び中田清穂を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
8.「所有株式数」は、2020年6月30日現在の所有株式数を記載しています。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
神 部 健 一 | 1966年3月15日生 | 1991年3月 | 公認会計士登録 | (注) | ― |
1998年4月 | 弁護士登録 | ||||
2000年6月 | 当社社外監査役 | ||||
2007年6月 | 当社社外監査役退任 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
(イ)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名の合計7名であります。
社外取締役4名及び社外監査役3名とも、当社との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(ロ)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役4名は、豊富な経験、知見及び専門知識により適切な監視を行っております。
社外監査役3名は、豊富な経験、専門知識により当社の経営を客観的かつ中立的な立場で監視・監督機能の一翼を担えると考えております。うち1名は、公認会計士としての高い専門性及び企業経営者としての豊富な知識と経験を活かし、当社の経営の公正性確保に貢献いただくため招聘したものであります。
なお、社外取締役4名及び社外監査役3名の合計7名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性が確保されております。
(ハ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」等を参考にしております。
(ニ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
また、社外監査役は、会計監査人及び監査役会を通じて内部監査部門と情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査及び内部統制の実効性を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01393] S100JQF4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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