サンコール株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	大 谷 忠 雄	1960年9月27日生	1985年4月 2004年4月 2011年4月 2011年6月 2014年4月 2015年6月 2015年11月 2017年4月 2017年6月 2018年6月 2020年6月 当社入社 当社デジトロ製品Ⅱ部門 SMP部長 当社執行役員 サスペンション事業部門長代理 当社執行役員 サスペンション事業部門長 当社常務執行役員 情報・精密製品部門長 当社取締役 常務執行役員 情報・精密製品部門長 当社取締役 常務執行役員 生産・事業管理副本部長 当社取締役 常務執行役員 生産事業本部長 当社代表取締役 専務取締役 常務執行役員 生産事業本部長 当社代表取締役社長 当社代表取締役 社長執行役員(現在)	(注)2	30
代表取締役 専務執行役員 製品戦略室長	奈 良 正	1960年8月31日生	1985年4月 2007年1月 2009年1月 トヨタ自動車株式会社入社 ダイハツ工業株式会社 第2エンジン部出向 エンジン主査 トヨタ自動車株式会社 第2エンジン技術部 第22エンジン設計室 ユニット主査 2012年1月 Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd.(バンコク)出向 Vice President 2016年1月 2016年8月 2017年1月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 2020年6月 トヨタ自動車株式会社 ユニット統括部 パワートレーン企画室主査 同社 エンジン設計部 エンジン開発統括室 主査 当社 精密機能加工Ⅰ部門長付 当社 執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 当社 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 当社 取締役 常務執行役員 精密機能加工Ⅰ部門長 当社 代表取締役 専務執行役員 製品戦略室長(現在)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長	礒 野 裕 司	1962年2月27日生	1984年4月 2008年4月 2009年4月 2014年4月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 当社入社 当社精密機能加工部門 機能部品部長 SUNCALL AMERICA INC.社長 当社執行役員 精密機能材料部門長 当社常務執行役員 精密機能材料部門長 当社常務執行役員 生産事業本部副本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長 当社取締役 常務執行役員 生産事業本部長 兼 精密機能加工Ⅱ部門長(現在)	(注)2	5
取締役 常務執行役員 営業本部長	大 廣 義 徳	1961年6月19日生	1985年4月 2001年7月 2004年4月 2009年10月 2014年4月 2018年5月 2019年4月 2019年6月 2020年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社 カサブランカ事務所長 同社 伊藤忠フランス会社社長 同社 自動車第二部長代行 ITOCHU AUTOMOBILE AMERICA INC. PRESIDENT & CEO 伊藤忠商事株式会社 自動車・建機・産機部門長補佐 当社 常務執行役員 営業部門長付 当社 常務執行役員 営業部門長 当社取締役 常務執行役員 営業本部長(現在)	(注)2	-
取締役 常務執行役員 サスペンション部門長	杉 村 和 俊	1963年5月14日生	1986年4月 2004年3月 2009年4月 2013年4月 2014年4月 2017年4月 2020年6月 当社入社 SUNCALL CO.,(H.K.)LTD. 董事総経理(香港駐在) 当社 業務・管理部門 財務・業務管理部長 当社 業務・管理部門長 当社執行役員 業務・管理部門長 当社常務執行役員 業務・管理部門長 当社取締役 常務執行役員 サスペンション部門長(現在)	(注)2	13
取締役 非常勤	土 井 俊 英	1962年1月14日生	1984年4月 2007年10月 2009年5月 2010年4月 2013年4月 2014年4月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社 自動車第二部 中近東・アフリカ課長 同社 自動車部門 企画統括課長 同社 自動車第一部長代行 同社 産機・電子システム部長代行 株式会社ヤナセ出向 常務執行役員(東京駐在) 伊藤忠商事株式会社 サウジアラビア代表(リヤド駐在)リヤド事務所長 兼 アルコバール事務所長 伊藤忠オートモービル株式会社 取締役 経営企画室長(現在) 当社取締役(現在)	(注)1 (注)2	-
取締役 非常勤	北 山 修 二	1962年2月18日生	1982年4月 2010年4月 2014年4月 2015年4月 2016年6月 2017年4月 2018年4月 2018年6月 2020年4月 株式会社神戸製鋼所入社 同社鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 兼 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 計画室長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 同社鉄鋼事業部門 神戸製鉄所 副所長 兼 鉄鋼事業部門 加古川製鉄所 製銑部担当役員補佐 同社理事 鉄鋼事業部門 技術総括部長 同社執行役員 鉄鋼事業部門 神戸製鉄所長 当社取締役(現在) 株式会社神戸製鋼所 常務執行役員 鉄鋼アルミ事業部門 加古川製鉄所長(現在)	(注)1 (注)2	-
取締役 監査等委員 常勤	吉 岡 靖 之	1958年9月29日生	1982年4月 2006年4月 2011年4月 2013年4月 2015年6月 2018年6月 2020年6月 伊藤忠商事株式会社入社 同社 監査部第四チーム長 同社 監査部内部統制整備推進室長 同社 監査部監査第四室長 同社 監査役室長 当社監査役 当社取締役 監査等委員(現在)	(注)1 (注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 監査等委員 常勤	若 林 正 二 郎	1959年8月7日生	1985年4月 2006年4月 2011年4月 2014年4月 2017年4月 2017年6月 2020年6月 当社入社 サンコールエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 当社執行役員 開発部門長 当社常務執行役員 開発部門長 当社常務執行役員 サスペンション部門長 当社取締役 常務執行役員 サスペンション部門長 当社取締役 監査等委員(現在)	(注)3	34
取締役 監査等委員 非常勤	田 中 敦	1960年7月28日生	1994年4月 2000年4月 2020年6月 関西学院大学経済学部助教授 同大学教授(現在) 当社取締役 監査等委員(現在)	(注)1 (注)3	-
取締役 監査等委員 非常勤	平 山 広 美	1950年7月5日生	1973年4月 2001年6月 2004年7月 2007年7月 2010年4月 2011年6月 2015年6月 2018年6月 2020年6月 レンゴー株式会社入社 同社経営企画部長代理 同社関連事業部部長 同社法務部長 同社理事法務部長 同社常勤監査役 同社常勤監査役退任 当社取締役 当社取締役 監査等委員(現在)	(注)1 (注)3	-
計					83

(注)1 取締役 土井俊英、北山修二、吉岡靖之、田中敦および平山広美は、社外取締役であります。
2 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
田 中 等	1952年5月7日生	1979年4月	大阪弁護士会登録、淀屋橋合同法律事務所 (現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所	(注)	-
		1986年1月	同事務所パートナー(現在)

なお、田中等氏は社外の要件を満たしております。
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
5 所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外取締役
(イ) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は計5名であり、うち監査等委員は3名、監査等委員以外は2名であります。
社外取締役は、代表取締役などと直接の利害関係のない独立した立場から、経営判断の質・透明性の向上を図るため、客観的な視点で、取締役会を監督する役割・機能としております。
①土井俊英氏
土井俊英氏の兼職先である伊藤忠オートモービル株式会社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社の主要株主ですが、それ以外の特別な関係はありません。
②北山修二氏
北山修二氏の兼職する株式会社神戸製鋼所は、当社の主要株主であり、材料供給元ですが、それ以外の特別な関係はありません。
③吉岡靖之氏
吉岡靖之氏は、過去に当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社において業務執行者でしたが、同氏の職務と当社のビジネスとは直接の関係がなく、同氏が当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる立場にもなかったこと、および、同氏がすでに同社を退職していることから、同氏の社外取締役としての独立性は確保されているものと判断しております。

④田中敦氏
田中敦氏の兼職先である関西学院大学と当社との間に特別な利害関係はありません。
⑤平山広美氏
平山広美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(ロ) 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立社外取締役の独立性基準として、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を準用しております。
(ハ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
①土井俊英氏
伊藤忠商事株式会社において、主に自動車部門における国内外での長年の経験を有しておられますことから、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
②北山修二氏
長年にわたる株式会社神戸製鋼所における製造責任者としての経験や、技術面を含む専門知識から、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待したためであります。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
③吉岡靖之氏
社外取締役としての独立性・客観性に加え、過去、当社の主要株主である伊藤忠商事株式会社においての長年にわたる内部監査等の責任者としての経験や、経営幹部の監査役室長としてのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスについての高い専門性から、経営の専門家としての取締役の知見等を有されておりますので、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく、妥当性の観点からも、当社の経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。
④田中敦氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、関西学院大学経済学部教授として、金融分野を専門の一つとされていることから、当社からは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からも当社の経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
⑤平山広美氏
会社法上の社外取締役の要件だけでなく、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たすことから、独立性・客観性を有されておりますし、上場企業における長年の法務部門責任者、常勤監査役等としての実務経験から、上場企業におけるコーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに係る実務経験、専門的な知見を有されており、当社からは独立した立場から、客観的・総合的に、監査等委員である社外取締役として、適法性だけなく妥当性の観点からも当社の経営に対する監督とチェック機能を発揮いただけるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員等から報告を受け、意見交換を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリング等も行います。


監査等委員会は会計監査人と定期的な会合を持ち、監査上の課題等を聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況等必要な情報を提供し、双方向での連携強化に努めます。
監査等委員会は内部監査部門並びに内部統制部門とも定期的に会合を行います。当社および当社グループを対象として内部監査や内部統制の整備・推進の状況について報告を受けるとともに、監査等委員会の監査活動の過程で入手した情報を提供する等双方向の情報交換を行います。