有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J4UA (EDINETへの外部リンク)
中央発條株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 髙 江 曉 | 1958年11月16日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||||||||||
取締役副社長 (代表取締役) 経営管理機能統括担当 | 小 出 健 太 | 1959年7月19日生 |
| (注)3 | 13 | ||||||||||||||||||||
専務取締役 技術・品質 機能統括担当 | 柴 晴 彦 | 1959年9月3日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||||||||
専務取締役 営業機能統括担当 調達機能統括担当 | 稲 垣 昭 弘 | 1961年3月11日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 三 浦 俊 宏 | 1947年10月8日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 安 田 加 奈 | 1969年4月10日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 山 口 孝 之 | 1959年1月19日生 |
| (注)4 | 8 | ||||||||||||||||||
監査役 | 山本秀樹 | 1968年8月21日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 近 藤 禎 人 | 1963年1月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 中 村 元 志 | 1960年9月4日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
計 | 67 |
(注) 1.取締役 三浦 俊宏、安田 加奈は、社外取締役であります。
2.監査役 山本 秀樹、近藤 禎人及び中村 元志は、社外監査役であります。
3.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、役員の役割を明確に、且つ限定することにより業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
会社における地位 | 氏名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
常務執行役員 | 鈴木 聡 | 生産技術機能統括担当 |
中発精工㈱取締役社長 | ||
執行役員 | 米倉 浩司 | P.T.CHUHATSU INDONESIA取締役社長 |
執行役員 | 宮原 浩一 | 営業部担当 |
執行役員 | 間瀬 実 | 碧南工場長 |
執行役員 | 北浦 啓一 | 生産管理機能統括担当 |
調達部、生産管理部、原価改善部担当 | ||
中発運輸㈱取締役社長 | ||
天津隆星弾簧有限公司董事長 | ||
執行役員 | 宮田 征典 | 生産機能統括担当 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (百株) | |
三 浦 紀 文 | 1958年8月23日 | 1979年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | 16 |
2010年1月 | 同社生産企画部付戦略企画グループ長 | |||
2011年1月 | 当社参与 | |||
2011年6月 | 当社取締役 | |||
2012年6月 | 当社執行役員 | |||
2018年6月 | 当社常務取締役 | |||
2019年6月 | 当社常務執行役員 | |||
2019年6月 | 中発販売㈱取締役社長(現任) | |||
2019年6月 | ㈱リーレックス取締役社長 | |||
2020年6月 | 当社補欠監査役(現任) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役三浦俊宏は、アイシン高丘株式会社の代表取締役副社長を経て、現在は株式会社センシューの代表取締役会長であり、自動車業界に精通し豊富な経験・知識を有しております。当社と株式会社センシューとは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社はアイシン高丘株式会社に自動車部品を販売しております。同社との取引高は、極めて僅少(売上高比率0.1%未満)であります。
社外取締役安田加奈は、センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)を経て、現在は安田会計事務所所長であり、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、同氏は当社の株式を5百株保有しておりますが、独立性基準に定める主要株主には該当しないと判断し、独立役員として選任しております。
上記以外に、当社と当社の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役三浦俊宏、社外取締役安田加奈は、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
当社の社外監査役は山本秀樹、近藤禎人、中村元志の3名であります。これら3名と当社との関係は①「役員の一覧」に記載のとおりであります。
社外監査役近藤禎人は、トヨタ自動車㈱のモノづくり開発センター長であります。当社とトヨタ自動車㈱の関係は、「第5 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
社外監査役中村元志は、愛知製鋼㈱の取締役副社長であります。当社は愛知製鋼㈱の株式の0.86%を保有しており、同社は当社の株式の7.49%を保有する大株主であります。当社は同社から原材料を購入しております。当社と愛知製鋼㈱の関係は、「第5 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
上記以外に、当社と当社の社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
なお、社外監査役山本秀樹は、証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準はありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有し、なおかつ中立的・客観的な視点で適切な監査、監督を行うことができること、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
社外監査役中村元志は、愛知製鋼㈱の取締役副社長であり、社外監査役近藤禎人は、トヨタ自動車㈱のモノづくり開発センター長であります。それぞれ企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対するチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制が一層強固になると考えております。また、社外監査役山本秀樹は、公認会計士及び税理士として培われた専門知識を当社の監査業務に活かしていただけると考えております。
③ 社外取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外監査役はそれぞれ、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、長年にわたる経営者としての見地から、適宜発言を行っております。また、内部統制部門に対する内部監査、常勤監査役による監査及び会計監査の結果について、定期的に報告を受けております。
経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名と社外監査役3名により、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01405] S100J4UA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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