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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IXZA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本製罐株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
社長
馬 場 敬太郎1953年12月9日生
1976年4月伊藤忠商事株式会社入社
2006年6月日本製罐株式会社
取締役営業部長兼購買部長
2007年6月当社代表取締役専務
2014年6月新生製缶株式会社代表取締役社長
2015年6月当社代表取締役社長(現任)
2018年6月新生製缶株式会社取締役会長(現任)
(注)3319
代表取締役
常務
土 屋 昭 雄1965年8月5日生
1984年4月日本製罐株式会社入社
2013年4月当社技術部次長
2014年1月当社技術部長
2016年6月当社取締役技術部長
2019年6月当社代表取締役常務(現任)
(注)312
取締役金 谷 勉1958年8月27日生
1982年4月伊藤忠商事株式会社入社
2013年4月Marubeni-Itochu Tubulars america
Inc President
Marubeni-Itochu Tubulars Canada
Ltd.President
2016年4月日本伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
上海代表処(兼)中国総代表
2018年6月当社取締役(現任)
2018年6月新生製缶株式会社
代表取締役社長(現任)
(注)35
取締役御 園 愼一郎1953年3月12日生
1977年4月自治省入省
2000年7月2002FIFAワールドカップ日本組織
委員会業務局長
2003年10月内閣官房地域再生推進室副室長
2005年9月
厚生労働省官房審議官
(老健局・社会局担当)
2007年7月総務省官房審議官(財政担当)
2008年10月地域公共団体金融機構理事
2010年4月大阪大学招聘教授(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役井 上 美 昭1953年4月25日生
1977年4月警察庁警務局人事課入庁
1988年8月警察庁刑事局捜査第二課理事官
2001年9月内閣情報調査室内閣参事官
2007年9月警察庁長官官房審議官
(生活安全局担当)
2009年2月関東管区警察局長
2009年9月預金保険機構理事就任
2017年11月あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社 常勤顧問(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役中 野 康 次1967年2月8日生
1989年4月丸紅株式会社入社
2002年10月MM STEEL SERVICE CENTER
CORPORATION社長
2015年4月伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
鋼材第二本部薄板貿易部長
(兼)薄板貿易部長
2019年4月伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
執行役員鋼材第二本部長(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役土 方 俊 幸1962年9月3日生
1985年4月株式会社富士銀行
(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月株式会社みずほ銀行
京都支店副支店長
2010年4月同行名古屋支店支店長
2014年4月株式会社ジャックス
執行役員コンプライアンス統括部長
2018年4月同社理事監査室長
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)52
監査役関 根 英 俊1950年10月21日生
1974年4月関根金作税理士事務所入所
1979年7月税理士登録
1999年3月関根英俊税理士事務所開設、所長就任(現任)
2011年6月当社社外監査役(現任)
(注)451
監査役松 田 豊 彦1957年2月24日生
1980年4月伊藤忠商事株式会社入社
2012年6月当社社外監査役(非常勤)
2016年4月伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社
取締役兼執行役員CFO
2017年4月伊藤忠丸紅鉄鋼テクノスチール株式会社(現伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社)取締役兼専務執行役員
2020年4月同社顧問(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役川 俣 絵 理1976年9月16日生
2006年6月ケイ・アイプランニング株式会社
代表取締役社長(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)475
464
(注)1.取締役御園愼一郎、取締役井上美昭、取締役中野康次は、社外取締役であります。
2.監査役土方俊幸、監査役関根英俊、監査役松田豊彦、監査役川俣絵理は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
社外取締役御園愼一郎氏は、大阪大学招聘教授であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外取締役井上美昭氏は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常勤顧問であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外取締役中野康次氏は、当社の筆頭株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員鋼材第二本部長であり、当社と同社との間に原材料仕入の取引関係があります。社外監査役土方俊幸氏は、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役関根英俊氏は、関根英俊税理士事務所の所長であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役松田豊彦氏は、伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社の顧問であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係はありません。社外監査役川俣絵理氏は、ケイ・アイプランニング株式会社の役員であり、当社と同社との間に管理手数料の取引関係があります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を指定することを目指すとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01408] S100IXZA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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