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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100IBFF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 協立エアテック株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

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① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)		久野 幸男1951年7月1日生
1971年3月当社入社
1986年1月当社技術部長
1990年3月当社取締役 技術部長
1994年3月当社常務取締役 技術部長
2001年2月当社代表取締役常務 技術本部長兼管理部長
2001年4月当社代表取締役社長(現任)
2005年8月常熟快風空調有限公司董事長(現任)
2013年9月株式会社マスク代表取締役社長(現任)
※25,089
取締役
営業統括本部本部長		宮田 正昭1953年1月30日生
2000年1月当社入社
2005年6月当社東京支店支店長
2010年3月当社取締役営業統括本部本部長(現任)
2013年9月株式会社マスク取締役(現任)
2016年1月常熟快風空調有限公司董事(現任)
※2202
取締役
技術本部本部長		柿原 秀規1956年6月16日生
2011年4月当社入社
2011年7月当社ES・C部部長
2017年3月当社取締役 技術本部本部長(現任)
※2162
取締役植田 正敬1970年1月16日生
2001年6月公認会計士登録
2007年8月植田公認会計士事務所代表(現任)
2012年3月当社社外取締役(現任)
2020年1月UKK税理士法人代表(現任)
※2-
常勤監査役松本 孝明1958年10月10日生
1981年4月当社入社
2011年3月当社監査役(現任)
2011年5月常熟快風空調有限公司監事(現任)
2013年9月株式会社マスク監査役(現任)
※1175
監査役加藤 久1954年4月29日生
1994年3月加藤合同国際特許事務所代表(現任)
2001年3月当社社外監査役(現任)
※1-
監査役長 伸幸1953年9月19日生
1979年9月公認会計士登録
1986年7月税理士登録
1987年2月長公認会計士事務所代表(現任)
1989年6月株式会社財産マネジメント代表取締役(現任)
2002年3月当社社外監査役(現任)
※346
計5,674

(注)1.2020年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
2.2020年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
3.2019年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
4.取締役植田正敬は、社外取締役であります。
5.監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
衣目 修三1949年10月26日生1978年3月 公認会計士登録
1978年8月 衣目公認会計士事務所代表
1978年10月 税理士登録
2015年6月 ゼット株式会社社外取締役就任(現任)
2015年6月 株式会社ケーイーシー相談役就任(現任)		-
中村 茂紀1956年9月11日生1988年8月 当社入社
2013年1月 当社管理本部総務部長就任
2015年4月 当社管理本部部長就任(現任)		150
(注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。当社と社外監査役長 伸幸氏との間には、2019年12月31日現在当社普通株式を4千6百株所有しております。また、長伸幸氏が所属する長公認会計士事務所との間で、税務に関する業務委託契約の取引があります。当社と社外監査役加藤久氏との間には、加藤久氏が所属する加藤特許事務所と当社が申請する特許関係の手続きの取引があります。
社外取締役は、公認会計士としての専門知識と経験をもとに、当社の経営に対し有益な助言を頂いております。
社外監査役は、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たしております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、専門性及びその独立性などを総合的に判断し選任しております。
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01431] S100IBFF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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