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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IY4Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 都築電気株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
執行役員社長
江森 勲1959年1月27日生
1981年4月当社入社
2000年4月福祉ビジネスプロジェクト担当部長
2008年4月理事
2009年6月取締役
2010年4月常務取締役
2012年2月取締役執行役員常務
2015年4月取締役執行役員専務
2017年4月代表取締役執行役員社長(現任)
(注)337
代表取締役
執行役員副社長
吉井 一典1957年9月25日生
1981年4月当社入社
2000年11月経理部長
2004年4月理事
2005年6月取締役
2010年4月常務取締役
2012年2月取締役執行役員常務
2015年4月取締役執行役員専務
2019年4月取締役執行役員副社長、コーポレート担当
2019年6月代表取締役執行役員副社長(現任)
(注)345
取締役
執行役員常務
電子デバイス部門担当
戸澤 正人1957年6月1日生
1981年4月富士通株式会社入社
1999年4月同社西日本営業本部営業支援部長
2001年11月同社マーケティング本部ソフトサービス企画統括部長
2007年6月株式会社富士通ビジネスシステム(現株式会社富士通マーケティング)取締役
2008年6月富士通株式会社社長室長代理
2010年6月同社ソリューションビジネス企画室長
2011年8月当社顧問
2012年2月執行役員常務
2012年6月取締役執行役員常務
2015年6月取締役執行役員常務、電子デバイス部門担当(現任)
(注)315
取締役
執行役員常務
ソリューションビジネス本部長
吉田 克之1962年7月27日生
1984年3月当社入社
2003年4月流通営業統括部第三営業部長
2009年4月理事、流通営業統括部長、第四営業部長、営業推進部長
2012年6月執行役員、情報営業本部長代理、第二流通営業統括部長、クラウドコンピューティング推進室担当
2016年4月執行役員常務
2018年6月取締役執行役員常務
2020年4月取締役執行役員常務、ソリューションビジネス本部長(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
内部統制推進室・業務推進統括部・総務人事統括部・財務経理統括部担当
尾山 和久1960年2月24日生
1984年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2010年7月同行理事
2012年5月同行法人業務部長
2013年6月当社執行役員
2016年6月取締役執行役員
2020年4月取締役執行役員、内部統制推進室・業務推進統括部・総務人事統括部・財務経理統括部担当(現任)
(注)38
取締役
執行役員
コーポレート企画統括部長
平井 俊弘1962年6月14日生
1985年4月当社入社
2004年4月ネットワークソリューション営業統括部第二営業部長
2009年4月理事、経営企画室長
2012年6月執行役員
2018年6月取締役執行役員
2020年4月取締役執行役員、コーポレート企画統括部長(現任)
(注)315
取締役
執行役員
プロダクトビジネス本部長
(情報管理部・都築CSIRT・アシュアランス室・イノベーション推進室・プロダクトビジネス本部・サービス&サポート本部担当)
西村 雄二1959年8月20日生
1978年4月日本国有鉄道(現西日本旅客鉄道株式会社)入社
1987年4月富士通株式会社入社
2002年10月同社ソリューション事業本部西日本システム統括部プロジェクト部長(ドコモALADIN・移動体キャリア西日本担当)
2012年6月同社社会基盤システム事業本部SVP(特定プロジェクト担当)
2014年12月当社理事
2016年4月執行役員
2019年6月取締役執行役員
2020年4月取締役執行役員、プロダクトビジネス本部長(情報管理部・都築CSIRT・アシュアランス室・イノベーション推進室・プロダクトビジネス本部・サービス&サポート本部担当)(現任)
(注)33
取締役瀧中 秀敏1958年4月24日生
1982年4月株式会社麻生入社
1999年11月同社病院コンサルティング事業部長
2005年6月同社取締役、病院コンサルティング事業部長
2008年4月同社取締役、医療事業本部副本部長、病院コンサルティング事業部長
2009年6月同社取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長、病院コンサルティング事業部長
2009年10月同社取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
2012年6月同社常務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
2012年11月株式会社麻生情報システム代表取締役社長(現任)
2016年6月株式会社麻生専務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部副本部長
2018年6月同社専務取締役、グループ経営委員会委員、医療事業本部長(現任)
2020年1月当社顧問
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役大森 真人1961年9月15日生
1984年4月富士通株式会社入社
2002年6月同社マーケティング本部ソフトサービス企画統括部商品企画部長
2010年4月同社みずほ事業本部営業統括部長(次世代システム担当)
2017年4月同社第一金融ビジネス本部長
2018年4月同社執行役員、営業部門金融・社会基盤営業グループ第一金融ビジネス本部長
2019年1月同社理事、営業部門金融・社会基盤営業グループ第一金融ビジネス本部長
2019年4月同社理事、営業部門金融・社会基盤営業グループ社会基盤ビジネス本部長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役村島 俊宏1957年4月2日生
1996年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
青山中央法律事務所入所
1999年4月同事務所パートナー
2001年4月村島・穂積法律事務所設立
同事務所パートナー(現任)
2006年6月ニフティ株式会社社外取締役
2011年6月当社監査役
2017年6月当社取締役(現任)
(注)33
取締役松井 くにお1957年7月23日生
1980年4月株式会社富士通研究所入社
2000年2月同社ドキュメント処理研究部長
2006年4月情報処理学会理事
2007年4月Fujitsu Laboratories of America, Inc. Vice President
2009年4月株式会社富士通研究所ソフトウェア&ソリューション研究所主席研究員
2009年7月ニフティ株式会社技術理事
2014年7月内閣府SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」課題に設置されるプログラム会議委員
2014年11月ニフティ株式会社新規事業推進室長を兼務
2015年4月静岡大学創造科学技術大学院特任教授を兼務
2017年2月金沢工業大学工学部情報工学科教授(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役森山 紀之1947年6月20日生
1973年4月千葉大学医学部第二外科入局
1986年4月米国Mayo Clinic 客員医師
1987年4月国立がんセンター放射線診断部
医長
1992年7月国立がんセンター東病院放射線部
部長
1998年4月国立がんセンター中央病院放射線診断部 部長
2004年1月国立がんセンターがん予防・検診研究センター長
2010年4月独立行政法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長
2013年4月医療法人社団ミッドタウンクリニック 専務執行役員 常務理事、東京ミッドタウンクリニック健診センター長
2016年4月医療法人社団進興会 理事長(現任)、医療法人社団ミッドタウンクリニック 理事(現任)
2016年8月グランドハイメディック倶楽部
理事(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役志村 一弘1955年10月3日生
1978年4月当社入社
2001年4月豊田営業所長
2005年4月理事、名古屋支店長
2009年6月取締役
2012年2月取締役執行役員
2019年4月取締役
2019年6月監査役(現任)
(注)425
監査役小笠原 直1965年8月19日生
1989年4月株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1991年12月太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所
1992年8月公認会計士登録
2007年4月太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
2008年10月監査法人アヴァンティア法人代表 代表社員(現任)
2010年4月独立行政法人国立大学財務・経営センター(現独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)監事(現任)
2016年6月東プレ株式会社社外取締役(現任)
当社監査役(現任)
(注)5-
監査役横張 清威1976年6月25日生
2003年10月弁護士登録(東京弁護士会)
みらい総合法律事務所入所
2012年11月公認会計士登録
監査法人アヴァンティア入所
2016年1月VOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナー(現任)
2017年11月弁護士法人L&A設立
代表弁護士・公認会計士(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4-
159

(注)1 取締役瀧中秀敏、大森真人、村島俊宏、松井くにお及び森山紀之は、社外取締役であります。
なお、取締役松井くにお及び森山紀之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 監査役小笠原直及び横張清威は、社外監査役であります。
なお、監査役小笠原直及び横張清威を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 取締役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2021年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役志村一弘及び横張清威の任期は、2019年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2023年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役小笠原直の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2024年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、執行責任を明確にするとともに、機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制として執行役員制度を採用しています。
役職名氏名
執行役員社長江森 勲
執行役員副社長吉井 一典
執行役員常務 電子デバイス部門担当戸澤 正人
執行役員常務 ソリューションビジネス本部長吉田 克之
執行役員常務 エンベデッドソリューション本部長長谷川 久人
執行役員常務 ソリューションビジネス本部副本部長兼大阪支店長(西日本コミュニケーション営業統括部・西日本ソリューション営業統括部・大阪支店・西日本エリアビジネス統括部担当)磯部 浩
執行役員 コーポレート企画統括部長平井 俊弘
執行役員 総務人事統括部長轟 正昭
執行役員 法務リスクマネジメント統括部長鈴木 康史
執行役員 内部統制推進室・業務推進統括部・総務人事統括部・財務経理統括部担当尾山 和久
執行役員 神奈川支店長(北海道支店・神奈川支店担当)島口 裕美
執行役員 サービス&サポート本部長腰高 明
執行役員 プロダクトビジネス本部長(情報管理部・都築CSIRT・アシュアランス室・イノベーション推進室・プロダクトビジネス本部・サービス&サポート本部担当)西村 雄二
執行役員 名古屋支店長岩田 弘
執行役員 財務経理統括部長兼経理部長石丸 雅彦
執行役員 第一流通営業統括部・第二流通営業統括部・社会システム営業部・シニア・ヘルスケア営業統括部担当鈴木 和浩
執行役員 サービス&サポート本部副本部長兼プラットフォーム技術統括部長清水 規之
執行役員 産業営業統括部・コンタクトセンターソリューション営業統括部担当武林 功樹
執行役員 金融営業統括部・公共営業統括部担当津賀 秀啓
執行役員 イノベーション推進室担当依田 正之
執行役員 コーポレート部門担当依田 昇

7 当社は指名・報酬委員会設置会社であり、次の取締役及び監査役により組織されております。
委員会名取締役名及び監査役名
指名・報酬委員会江森 勲、吉井 一典、村島 俊宏、松井 くにお、小笠原 直

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
ⅰ)社外取締役 瀧中秀敏
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
株式会社麻生情報システム代表取締役社長及び株式会社麻生専務取締役を兼務しております。株式会社麻生は、当社の大株主であります。なお、当社は株式会社麻生との間で資本業務提携契約を締結しております。また、当社は株式会社麻生情報システムとの間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅱ)社外取締役 大森真人
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
富士通株式会社理事・本部長を兼務しております。富士通株式会社は、当社の大株主であります。なお、当社は富士通株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。
ⅲ)社外取締役 村島俊宏
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
村島・穂積法律事務所パートナーを兼務しております。また、村島・穂積法律事務所と当社は、顧問契約を締結しております。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち11回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅳ)社外取締役 松井くにお
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
金沢工業大学工学部情報工学科教授を兼務しております。当社は金沢工業大学工学部情報工学科との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき質問、助言を行っています。
ⅴ)社外取締役 森山 紀之
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
医療法人社団進興会理事長、医療法人社団ミッドタウンクリニック理事及びグランドハイメディック倶楽部理事を兼務しております。当社は医療法人社団進興会、医療法人社団ミッドタウンクリニック及びグランドハイメディック倶楽部との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
該当事項はありません。


ⅵ)社外監査役 小笠原直
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
監査法人アヴァンティア法人代表代表社員を兼務しております。当社は監査法人アヴァンティアとの間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
東プレ株式会社社外取締役を兼務しております。当社は東プレ株式会社との間には特別な関係はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に出席し、また監査役会13回のうち12回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。
ⅶ)社外監査役 横張清威
一.他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
弁護士法人L&A代表社員及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)パートナーを兼務しております。当社は弁護士法人L&A及びVOVAN & ASSOCIES(バンコク法律事務所)との間には特別な関係はありません。
二.他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
三.当事業年度における主な活動状況
当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、また監査役会10回のうち10回に出席し、取締役会ならびに監査役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、その独立した立場から当社の業務執行状況の監督ならびに経営上の重要事項に関する意思決定に参画し、客観的視点で質問、助言を行っております。
社外取締役・社外監査役の選任に当たっては、専門的知識や豊富な経験・実績、見識等を有することに加え、独立性を勘案し、当社の経営に関する客観性や中立性を高め、経営体制・監査体制の強化に資すると判断したものにその就任の依頼を行っております。
なお、社外取締役・社外監査役の各種サポートは取締役会の事務局として法務リスクマネジメント統括部が対応しております。重要な情報については、代表取締役社長又は担当取締役、常勤監査役により直接社外取締役・社外監査役に対し報告及び説明を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00157] S100IY4Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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