株式会社　コロナ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	内 田 力	1945年5月2日生	1968年4月 当社入社 1969年4月 当社企画室長 1973年6月 当社取締役就任 企画室長 1974年4月 当社常務取締役就任 1978年11月 当社専務取締役就任 1981年4月 当社代表取締役副社長就任 1983年5月 当社代表取締役社長就任 2016年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	367
代表取締役社長	小 林 一 芳	1952年2月1日生	1970年3月 当社入社 2001年5月 当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長 2002年6月 当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長 2003年5月 当社執行役員技術本部副本部長 2004年4月 当社上席執行役員事業戦略部担当 2004年6月 当社取締役上席執行役員事業戦略部担当 2005年4月 当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当 2007年2月 当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長 2008年2月 当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長 2011年4月 当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長 2013年4月 当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当 2015年5月 当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括 2016年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	8
専務取締役 執行役員 製造本部長	関 谷 伸 一	1955年8月13日生	1978年3月 当社入社 2005年4月 当社製造本部長岡工場長 2011年4月 当社執行役員製造本部担当兼製造本部副本部長・三条工場長 2013年4月 当社執行役員製造本部長兼SCM推進室担当 2013年6月 当社取締役就任 執行役員製造本部長兼SCM推進室担当 2014年4月 当社取締役執行役員製造本部長 2016年4月 当社常務取締役就任 執行役員製造本部長 2018年3月 当社専務取締役就任 執行役員製造本部長(現任)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 執行役員 技術本部長・電装開発 センター部長・技術管 理グループ部長兼渉外 部長	渋 木 英 晴	1955年12月11日生	1978年3月 当社入社 2008年2月 当社技術本部ライフ商品開発グループ部長 2012年4月 当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・ライフ商品開発グループ部長 2016年3月 当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長 2016年6月 当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長 2016年10月 当社取締役執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長 2018年3月 当社取締役執行役員技術本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長 2019年1月 当社取締役執行役員技術本部長・電装開発センター部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長 2019年3月 当社常務取締役就任 執行役員技術本部長・電装開発センター部長・技術管理グループ部長兼渉外部長(現任)	(注)2	3
常務取締役 執行役員 営業本部長・住設営業 部長	内 田 衛	1966年2月9日生	1988年4月 関越三菱電機商品販売㈱入社 1991年10月 当社入社 2018年3月 当社執行役員営業本部長付副本部長 2019年3月 当社執行役員営業本部長 2019年5月 当社執行役員営業本部長・住設営業部長 2019年6月 当社取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長 2020年3月 当社常務取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長(現任)	(注)2	147
常務取締役 執行役員 経理部長兼IT企画室 担当	大 桃 満	1969年10月6日生	1990年3月 当社入社 2016年3月 当社執行役員経理部長 2018年3月 当社執行役員経理部長兼IT企画室担当 2019年6月 当社取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当 2020年3月 当社常務取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当(現任)	(注)2	3
取締役 執行役員 製造本部副本部長・柏 崎工場長・ロジスティ クスセンター部長	小 池 仁	1957年11月29日生	1980年4月 当社入社 2007年2月 当社製造本部三条工場長 2011年3月 当社製造本部長岡工場長 2015年4月 当社執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長 2017年6月 当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長 2020年3月 当社取締役執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長・ロジスティクスセンター部長(現任)	(注)2	3
取締役 執行役員 技術本部副本部長・研 究開発センター部長・ 空調商品開発グループ 部長	西 山 昭 彦	1959年11月16日生	1982年4月 オリンパス光学工業㈱(現 オリンパス㈱)入社 1995年3月 当社入社 2016年3月 当社執行役員技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長 2018年3月 当社執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長 2019年6月 当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 総合企画室統括	内 田 高 志	1986年10月23日生	2011年4月 当社入社 2017年3月 当社経理部特任部長 2018年3月 当社執行役員総合企画室統括 2020年6月 当社取締役就任 執行役員総合企画室統括(現任)	(注)2	246
取締役 執行役員 営業本部副本部長・首 都圏支店長	塩 田 清 貴	1959年8月24日生	1982年4月 当社入社 2010年3月 当社営業本部金沢支店長 2015年3月 当社営業本部名古屋支店長 2019年3月 当社執行役員営業本部名古屋支店長 2020年3月 当社執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長 2020年6月 当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長(現任)	(注)2	1
取締役 執行役員 総合企画室部長	稲 田 昭 弘	1961年7月18日生	1984年4月 当社入社 2018年3月 当社執行役員総合企画室部長 2020年6月 当社取締役就任 執行役員総合企画室部長(現任)	(注)2	2
取締役 執行役員 総務部長	髙 木 修 哉	1962年5月26日生	1985年4月 ㈱河合楽器製作所入社 1991年9月 当社入社 2016年3月 当社執行役員総務部長 2020年6月 当社取締役就任 執行役員総務部長(現任)	(注)2	2
取締役 (常勤監査等委員)	松 平 文 隆	1957年12月6日生	1981年4月 王子信用金庫(現 城北信用金庫)入庫 1985年10月 当社入社 2016年3月 当社監査室部長 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	5
取締役 (監査等委員)	丸 山 結 香	1964年4月19日生	1991年1月 SHINYANG,USA,inc.副社長 2004年3月 ㈲MAX・ZEN performance consultants代表取締役(現任) 2013年12月 特定非営利活動法人ワーキング ウイメンズ アソシエーション理事長(現任) 2015年12月 新潟県6次産業化プランナー(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	小 出 忠 由	1967年6月5日生	1996年10月 長津公認会計士事務所入所 1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2006年5月 公認会計士登録 2017年7月 税理士登録 2017年8月 小出税務会計事務所開設(現任) 2019年6月 日本公認会計士協会東京会新潟県会会長(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
計					801

(注) 1.監査等委員である取締役丸山結香及び小出忠由は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役内田高志は、代表取締役会長内田力の子であります。
5.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役で執行役員を兼務している10名のほか、以下の8名で構成されております。
執行役員 杉 本 昌 義 広報室部長
執行役員 西 村 常 男 技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・住設商品開発グループ
部長
執行役員 杵 渕 学 製造本部副本部長・三条工場長
執行役員 坂 上 芳 仁 購買部長
執行役員 宮 島 光 彦 品質保証部長
執行役員 福 内 則 明 営業本部札幌支店長
執行役員 鈴 木 昌 治 営業本部仙台支店長
執行役員 村 松 修 営業本部福岡支店長
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
杉 本 昌 義	1958年9月14日生	1981年4月	㈱新潟相互銀行(㈱新潟中央銀行に改称)入行	1
		2000年12月	当社入社
		2015年3月	当社広報室部長
		2016年3月	当社執行役員広報室部長(現任)
平 石 広 佳	1973年2月9日生	1999年4月	新潟県弁護士会登録	―
			古川兵衛法律事務所入所
		2002年4月	平石直樹法律事務所開設(現任)

(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2.補欠の監査等委員である取締役のうち、杉本昌義は社外でない監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として、平石広佳は社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役丸山結香は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏は、消費者としての視点や女性活躍促進策など、広範かつ高度な視点も有しているほか、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しております。同氏が業務執行者を務める先との取引額も独立性に脅威が生ずるほどではなく、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。
社外取締役小出忠由は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識、経験により社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、既に同法人を退職しており、公認会計士及び税理士として独立した活動を行っております。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではありません。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役2名を独立役員として指定しております。


③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査室も同席し、情報の共有化を図っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査室と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。監査等委員会には監査室も同席しており、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。