宮地エンジニアリンググループ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	青田 重利	1947年9月28日生	1970年11月 株式会社宮地鐵工所入社(現 宮地エンジニアリング株式会社) 1999年6月 同社大阪支社長 2001年8月 同社橋梁営業本部副本部長 兼大阪支社長 2002年6月 同社取締役橋梁営業本部長 兼海外業務部長 2003年6月 同社取締役執行役員橋梁営業本部長兼海外業務部長 2004年6月 同社取締役執行役員 営業本部長兼海外業務部長 2005年6月 当社取締役 2007年6月 株式会社宮地鐵工所 常務取締役常務執行役員 営業本部長 2007年6月 宮地建設工業株式会社取締役(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2009年6月 株式会社宮地鐵工所 専務取締役専務執行役員 社長補佐兼経営企画本部長 2010年6月 同社代表取締役社長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2011年6月 当社代表取締役副社長 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2019年6月 宮地エンジニアリング株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 グループ企画管理本部長	永山 弘久	1962年7月29日生	1985年4月 株式会社宮地鐵工所入社(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2006年2月 同社生産本部設計部長 2009年11月 同社千葉工場技術部長 2010年10月 同社千葉工場生産管理部長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社 橋梁事業本部千葉工場 生産管理部長 2012年6月 同社橋梁事業本部付副本部長 2013年6月 同社取締役橋梁事業本部副本部長 2015年4月 当社企画部長 2015年4月 宮地エンジニアリング株式会社 取締役経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業開発室長 2015年6月 当社取締役企画部長 2017年6月 宮地エンジニアリング株式会社 常務取締役経営企画本部長 兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当 2017年6月 当社取締役総務部長兼企画部長 2019年4月 当社取締役グループ企画管理本部長 2019年6月 エム・エム ブリッジ株式会社 取締役 2020年4月 宮地エンジニアリング株式会社 代表取締役社長経営企画本部長 兼経営企画本部新規事業開発室長、コンプライアンス・リスク管理担当(現任) 2020年4月 当社代表取締役グループ企画管理本部長(現任)	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	西垣 登	1951年1月21日生	1969年4月 宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2006年4月 同社建設本部建築部長 2007年6月 同社執行役員営業本部長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社 執行役員建設事業本部 建設営業本部長 2013年4月 同社執行役員建設事業本部 副事業本部長兼建設営業本部長 兼営業第二部長 2013年6月 同社取締役建設事業本部 副事業本部長兼建設営業本部長 兼営業第二部長 2013年6月 当社取締役(現任) 2015年4月 宮地エンジニアリング株式会社 常務取締役営業本部長 2017年6月 同社専務取締役 営業本部長 2020年6月 同社取締役副社長 営業本部長(現任)	(注)3	26
取締役	平島 崇嗣	1961年11月4日生	1985年4月 宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2009年1月 同社工事本部計画部長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社 執行役員建設事業本部建設工事本部副本部長兼計画部長 2013年4月 同社執行役員建設事業本部工務・計画本部長兼計画部長 2015年4月 同社取締役工務・計画本部長 兼営業本部副本部長 2016年4月 同社取締役計画本部長兼営業本部副本部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 宮地エンジニアリング株式会社 取締役工事本部長(現任)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	上原 正	1960年4月11日生	1983年4月 株式会社宮地鐵工所入社(現 宮地エンジニアリング株式会社) 2008年4月 同社工事本部工事計画部長 2009年3月 同社営業本部技術提案室主幹(部長) 2010年10月 同社技術本部技術部長 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社 橋梁事業本部技術本部技術部長 2013年4月 同社橋梁事業本部千葉工場計画部長 2015年4月 同社執行役員千葉工場技術部長 2017年6月 同社取締役技術本部長兼技術部長兼計画本部副本部長 2019年4月 同社取締役技術本部長(現任) 2019年6月 エム・エム ブリッジ株式会社 取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役	池浦 正裕	1959年2月7日生	1982年4月 三菱重工業株式会社入社 2008年4月 三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社(現 エム・エム ブリッジ株式会社)橋梁事業本部営業統括部営業一部長 2008年6月 同社橋梁事業本部営業統括部長 2009年10月 同社経営企画本部部長 2012年5月 同社新事業開発室調査役 2014年4月 同社社長室調査役 2015年4月 エム・エム ブリッジ株式会社 執行役員社長室調査役 2017年6月 同社常務執行役員社長室長 2019年6月 同社取締役常務執行役員社長室長 2020年4月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	太田 英美	1947年12月19日生	1970年4月 新日本製鐵株式會社入社(現 日本製鉄株式会社) 1993年7月 同社鉄構海洋事業部海洋鋼構造エンジニアリング部長 1999年7月 同社鉄構海洋事業部長 2001年6月 同社取締役鉄構海洋事業部長 2005年4月 同社常務取締役エンジニアリング事業本部副本部長 2006年7月 新日鉄エンジニアリング株式会社代表取締役副社長(現 日鉄エンジニアリング株式会社) 2010年7月 同社常任監査役 2015年4月 日之出水道機器株式会社取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	成瀬 進	1953年2月8日生	1975年4月 運輸省入省(現 国土交通省) 1995年4月 同省第一港湾建設局 秋田港工事事務所長 1997年1月 同省港湾局海岸・防災課 海岸企画官 2000年6月 同省港湾局建設課国際業務室長 2004年4月 国土交通省北海道局港政課長 2005年8月 同省東北地方整備局副局長 2006年11月 財団法人国際臨海開発研究 センター常務理事 2009年12月 国際港湾協会(IAPH) 事務総長 2010年6月 当社社外監査役 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	7
常勤監査役	長谷川 寛	1959年3月30日生	1983年4月 日産自動車株式会社入社 2008年11月 宮地建設工業株式会社入社(現 宮地エンジニアリング株式会社)管理本部総務企画部長代理 2011年3月 宮地エンジニアリング株式会社経営企画本部総務・人事部長代理 2011年7月 当社総務部次長兼総務課長 2015年4月 宮地エンジニアリング株式会社 経営企画本部経営企画部長 2015年4月 当社企画部担当部長 2019年4月 宮地エンジニアリング株式会社 経営企画本部企画・経理部付部長 2019年4月 当社グループ企画管理本部企画・経理部担当部長 2019年6月 宮地エンジニアリング株式会社 監査役(現任) 2019年6月 エム・エム ブリッジ株式会社 監査役(現任) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	辻川 正人	1958年1月31日生	1985年11月 司法試験合格 1988年4月 大阪弁護士会登録 1988年4月 関西法律特許事務所入所 1994年1月 同事務所パートナー 2004年12月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任) 2007年6月 株式会社立花エレテック社外取締役(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	樋口 眞人	1957年6月5日生	1982年4月 警察庁入庁 2007年1月 同捜査第二課長 2009年10月 同情報通信企画課長 2011年9月 東京都青少年・治安対策本部長 2013年6月 福岡県警察本部長 2015年1月 大阪府警察本部長 2016年10月 第一東京弁護士会登録 樋口コンプライアンス法律事務所 弁護士(現任) 2019年6月 株式会社ヒガシトゥエンティワン社外取締役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					105

(注)1.取締役太田英美および成瀬進は、社外取締役であります。
2.監査役辻川正人および樋口眞人は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役太田英美は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。社外取締役成瀬進は当社株式757株を所有しておりますが、それ以外当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外取締役は、当社グループの主力事業に関する高度な知見、これまで培われた国内外での豊富な知識、経験などを当社および当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化・向上と一層の経営体制強化に活かしていただきたいため選任しております。
社外監査役辻川正人および社外監査役樋口眞人は当社株式を所有しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係または取引その他の利害関係はありません。
社外監査役は、社外での専門知識、経験などを当社および当社グループ内の違法行為・反倫理的行動に対するチェック機能を強化・向上していただくとともに、監査業務の独立性・透明性を高めるため選任しております。
当社では社外役員の選任にあたっては、会社法および株式会社東京証券取引所が定める基準を踏まえ、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、社外役員として期待される職務を適切かつ十分に遂行いただける方を選任することを、社外役員選任の方針としています。
社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会において、コンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査役、内部監査室および会計監査人と連携を取って実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社監査役会では、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証することとしております。また、社外監査役は、その独立性や選任理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査を行い、意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役および取締役会に対して忌憚のない質問をするとともに意見を述べることとしております。また、各監査役は、各々専門性の高い知識と豊富な経験を有しており、取締役会および経営陣に対して積極的に意見を述べております。
当社は、内部監査室における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされております。報告された問題点等については、担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、当社では、社外取締役や社外監査役の指示を受けて、社内との連絡・調整を行う事務局を設置しておりませんが、担当取締役や常勤監査役を通じて、本社各部が、常時、社外取締役や社外監査役からの要請・依頼に応じられる体制を採っております。
外部会計監査人は、監査役との間で、定期的な会合を持ち、関係する意見および情報を交換し、また、必要に応じて監査役へ報告しております。また、外部会計監査人は、内部監査室と直接的な連携を取り随時意見および情報交換する一方、監査役は内部監査室と緊密な連携を保っており協力関係を構築しております。なお、外部会計監査人からの情報は、取締役会等で監査役を通じて社外取締役と共有いたします。また、社外取締役から提供された情報は、当該取締役会に出席した監査役を通じて外部会計監査人と共有いたします。
外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合は、代表取締役の指示により、内部監査室および管掌取締役が中心となり調査・是正を行い、その結果を代表取締役および取締役会に、報告する体制としております。また、監査役会は、内容を吟味し、必要に応じて常勤監査役が中心となり、内部監査室その他関連部門と連携をとり、調査を行うとともに、必要な是正を求めることとしております。