ダイハツディーゼル株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

1.役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	木 下 茂 樹	1954年10月28日生	1977年4月 当社入社 2008年3月 守山工場 生産技術部長 2012年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2014年6月 専務取締役 2015年6月 代表取締役専務 2016年6月 代表取締役社長 2020年6月 代表取締役会長(現職)	(注)3	30,800
代表取締役 社長	堀 田 佳 伸	1966年1月30日生	1988年4月 当社入社 2017年3月 守山工場長兼製造部長 2017年6月 取締役 2018年6月 取締役常務執行役員 2019年6月 代表取締役副社長 2020年6月 代表取締役社長(現職) (重要な兼職の状況) 2020年5月 ダイハツディーゼル梅田シティ㈱代表取締役社長(現職)	同上	21,100
取締役 常務執行役員	早 田 陽 一	1969年7月15日生	1993年4月 当社入社 2019年6月 技術統括本部長(現職) 2019年6月 取締役常務執行役員(現職) (重要な兼職の状況) 2018年5月 ディー・ディー・テクニカル㈱ 代表取締役社長(現職)	同上	10,700
取締役 常務執行役員	浅 田 英 樹	1969年8月29日生	1993年4月 当社入社 2019年3月 生産購買統括本部長(現職) 2019年6月 取締役常務執行役員(現職)	同上	10,500
取締役 常務執行役員	水 科 隆 志	1970年4月13日生	1994年4月 当社入社 2019年3月 管理統括本部長(現職) 2019年6月 取締役常務執行役員(現職) (重要な兼職の状況) 2017年5月 ディーエス商事㈱ 代表取締役社長(現職)	同上	10,600
取締役 常務執行役員	難 波 伸 一	1961年4月19日生	1984年4月 ダイハツ工業㈱入社 2008年1月 同社第2エンジン部第22エンジン室長 2011年1月 同社BR・SP部主査 2018年1月 同社エンジン開発部第2エンジン開発室E・C・E 2019年1月 同社DNGAユニットパワートレーン開発本部E・C・E 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現職)	同上	10,400
取締役 常務執行役員	佐 長 利 記	1970年1月22日生	1993年4月 当社入社 2013年3月 舶用統括事業部東部舶用営業部長 2017年6月 舶用統括事業部舶用営業部長 2018年3月 販売統括部長 2020年3月 営業統括本部長(現職) 2020年6月 取締役常務執行役員(現職)	同上	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
取締役	津 田 多 聞	1952年12月19日生	1975年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1981年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1994年12月 センチェリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員 2000年11月 監査法人太田昭和センチェリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) シニアパートナー 2012年7月 津田公認会計士事務所代表(現職) 2014年6月 タツタ電線㈱社外取締役(現職) 2014年6月 新田ゼラチン㈱社外監査役(現職) 2015年6月 ㈱テクノアソシエ社外取締役(現職) 2015年6月 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 2012年7月 津田公認会計士事務所代表(現職)	(注)1(注)3	-
取締役	小 松 一 雄	1949年11月29日生	1975年4月 神戸地方裁判所判事補 2007年7月 長崎家庭裁判所長 2009年3月 大阪高等裁判所判事部総括 2015年4月 大阪地方・簡易裁判所民事調停委員 2015年8月 弁護士登録 北浜法律事務所入所(現職) 2016年6月 当社取締役(現職)	同上	-
取締役	飴 野 仁 子	1971年8月10日生	2004年4月 西南学院大学商学部専任講師 2005年4月 西南学院大学商学部助教授 2007年4月 関西大学商学部准教授 2011年6月 センコー㈱(現センコーグループホールディングス㈱) 社外取締役(現職) 2012年4月 関西大学商学部教授(現職) 2020年6月 当社取締役(現職)	同上	-
常勤監査役	正 田 敦 己	1963年4月1日生	1985年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2006年7月 当社入社 2012年3月 経理部長 2015年3月 管理統括部主管 2018年6月 常勤監査役(現職)	(注)4	5,900
監査役	松 下 範 至	1956年4月21日生	1979年4月 ダイハツ工業㈱入社 2007年6月 同社執行役員 2009年6月 明石機械工業㈱代表取締役副社長 2011年6月 同社取締役社長 2016年6月 ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員 2019年1月 同社取締役役員(現職) 2016年6月 当社監査役(現職) (重要な兼職の状況) 2016年6月 ダイハツ企業年金基金 理事長(現職)	(注)2(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	任期	所有株式数 (株)
監査役	別 所 則 英	1958年7月20日生	1981年4月 ダイハツ工業㈱入社 2014年4月 同社執行役員 2015年4月 同社上級執行役員 2015年6月 ダイハツ九州㈱監査役 2016年6月 ダイハツビジネスサポートセンター㈱監査役(現職) 2017年6月 ダイハツ工業㈱監査役(現職) 2017年6月 当社監査役(現職)	(注)2(注)4	-
計13名					103,000

(注) 1 取締役 津田多聞、小松一雄、飴野仁子は、社外取締役であります。
2 監査役 松下範至、別所則英は、社外監査役であります。
3 取締役全員の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2021年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役全員の任期は、2018年3月期に関する定時株主総会終結の時から、2022年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。なお、取締役のうち5名が執行役員を兼務しております。

2.社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役として3名、また、社外監査役として2名を選任しております。
社外取締役および社外監査役を、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、企業経営の健全性・透明性を高めるべく、経験に基づく事業活動および経営全般に関する豊富な知見を有するとともに、会社との関係ならびに役員および主要な使用人との関係等からその独立性を勘案した候補者から選任しております。なお、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
なお、社外取締役の内1名は独立した公認会計士事務所の代表、1名は法律事務所に所属しており、1名は大学教授として学校法人に所属しております。また、社外監査役の2名は当社の関係会社の取締役および監査役でありますが、当該関係会社の事業分野は当社と異なり、当社の主要な取引先ではなくかつ支配株主ではありません。また、各社外取締役・社外監査役と当社との間には取引関係その他利害関係はありません。
また、津田多聞氏、小松一雄氏および飴野仁子氏は、東京証券取引所企業行動規範に規定の独立役員であります。