日比谷総合設備株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 社長執行 役員	黒 田 長 裕	1957年9月24日生	2018年7月 ㈱NTTファシリティーズ 代表取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 2020年6月 当社代表取締役社長(現) 社長執行役員(現)	注3	4
代表取締役 副社長 副社長執行 役員	香 月 重 人	1960年1月11日生	2018年6月 プレミア・リート・アドバイザーズ㈱ 代表取締役社長 2019年4月 プレミア投資法人 執行役員 2019年6月 当社代表取締役副社長(現) 副社長執行役員(現)	注3	4
取締役 常務執行 役員 管理本部長	蒲 池 哲 也	1955年11月21日生	1978年4月 当社入社 2001年6月 統括本部経理部長 2002年12月 財務部長 2006年6月 執行役員 2008年6月 業務ソリューション部長 2009年6月 企画部長 2010年6月 取締役(現) 2013年6月 常務執行役員(現) 2015年6月 管理本部長(現)	注3	18
取締役 常務執行 役員 東京本店長 兼 東京本店 NTT本部長 兼 安全品質 管理本部長	實 川 博 史	1957年4月27日生	2011年9月 ㈱エヌ・ティ・ティ ファシリティ ーズ営業本部副本部長 2013年4月 当社東京本店NTT本部副本部長 2013年6月 執行役員 東京本店エンジニアリング本部長 2014年6月 上席執行役員 技術統括部長 2015年6月 取締役(現) 2016年6月 常務執行役員(現) 東京本店長(現) 東京本店NTT本部長(現) 2018年1月 安全品質管理本部長(現)	注3	13
取締役 常務執行 役員 東京本店 都市設備 本部長	山 内 祐 治	1957年5月28日生	1979年4月 当社入社 2005年7月 東京本店NTT本部営業部門 第2営業部長 2011年7月 営業統括部長 2012年6月 執行役員 2014年6月 上席執行役員 2015年6月 取締役(現) 東京本店都市設備本部長(現) 2016年6月 LC営業統括本部長 2018年6月 常務執行役員(現)	注3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行 役員 調達戦略 本部長	冨 江 覚 司	1959年8月27日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 東京本店NTT本部工事部門 第1工事部長 2013年6月 東京本店NTT本部工事部門長 2014年6月 執行役員 東京本店都市設備本部副本部長 2017年6月 安全品質管理本部長 2018年1月 北海道支店長 2019年6月 上席執行役員(現) 2020年6月 取締役(現) 調達戦略本部長(現)	注3	7
取締役	渥 美 博 夫	1948年4月18日生	1977年4月 弁護士登録 1982年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得 1994年8月 渥美・白井法律事務所(現渥美坂井法律事 務所・外国法共同事業)代表弁護士(現) 2012年6月 当社取締役(非常勤)(現)	注3	-
取締役	橋 本 誠 一	1954年5月6日生	2015年3月 キリンホールディングス㈱常務執行役員兼 キリン㈱取締役常務執行役員CSV本部 長、CMO 2017年6月 当社取締役(非常勤)(現)	注3	-
取締役	大 砂 雅 子	1956年3月1日生	2015年6月 ㈱北國銀行社外取締役[監査等委員](現) 2017年4月 金沢工業大学研究支援機構産学連携室教授 (現) 2019年6月 当社取締役(非常勤)(現)	注3	-
監査役 (常勤)	桑 原 亨 二	1956年10月13日生	2015年4月 りそな総合研究所㈱顧問 2015年6月 当社常勤監査役(現)	注4	-
監査役 (常勤)	植 草 秀 一	1956年11月2日生	1979年4月 当社入社 2015年6月 管理本部業務ソリューション部長 2017年6月 管理本部ICTソリューション部長 2019年6月 当社常勤監査役(現)	注5	1
監査役	伊 藤 晶	1950年3月6日生	1975年10月 公認会計士登録 2012年7月 公認会計士伊藤晶事務所開設(現) 2015年6月 当社監査役(非常勤)(現)	注4	-
監査役	只 腰 博 隆	1953年5月9日生	2009年6月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ㈱ 常務取締役企画総務部長兼営業本部長 2013年6月 共立建設㈱代表取締役社長 2018年6月 共立建設㈱取締役相談役 当社監査役(非常勤)(現) 2019年6月 共立建設㈱相談役(現)	注5	-
計					61

(注)1 取締役渥美博夫、橋本誠一、大砂雅子は社外取締役であります。
2 監査役桑原亨二、伊藤晶、只腰博隆は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役桑原亨二、伊藤晶の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役植草秀一、只腰博隆の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役職		氏名
※社長執行役員		黒 田 長 裕
※副社長執行役員		香 月 重 人
※常務執行役員		蒲 池 哲 也
※常務執行役員		實 川 博 史
※常務執行役員		山 内 祐 治
常務執行役員	西日本事業推進本部長兼 関西支店長	古 閑 一 誠
常務執行役員	東海支店長兼 西日本事業推進本部副本部長	遠 藤 護
※上席執行役員	調達戦略本部長	冨 江 覚 司
上席執行役員	管理本部IR・広報室長	諏 訪 光 悦
上席執行役員	管理本部副本部長	小 原 安 正
上席執行役員	LC営業統括本部長	享 保 裕 彦
上席執行役員	エンジニアリングサービス統括本部長	荒 井 泰 徳
上席執行役員	管理本部副本部長	堀 泰 彰
執行役員	技術統括部長	小 山 実
執行役員	九州支店長兼 西日本事業推進本部副本部長	金 子 昌 史
執行役員	中国支店長兼 西日本事業推進本部副本部長	豊 田 忠 之
執行役員	LC営業統括本部副本部長兼 東京本店NTT本部営業部門長	新 邦 夫

(注)上席執行役員堀泰彰は、2020年7月1日就任予定です。

② 社外役員の状況
当社は現在、全取締役9名中3名を社外取締役として選任しており、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化と活性化を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図る役割を担っております。また、全監査役4名中3名を社外監査役として選任し、各々が豊富な業務経験、経営経験、財務・会計に対する見識等を有しており、必要に応じて取締役及び会計監査人との意見交換を通じて当社の業務執行の適正化を行っております。
現在及び過去において当該役員及び当該役員が所属していた機関との間に、主要な取引関係・銀行取引、2親等以内の縁戚関係、役員報酬以外の金銭報酬を伴う契約関係、主要株主等の特別の利害関係がない社外取締役渥美博夫、同橋本誠一、同大砂雅子、社外監査役桑原亨二、同伊藤晶を、株式会社東京証券取引所へ有価証券上場規程等に基づく独立役員として届け出ております。また、社外監査役只腰博隆は、当社と取引のある共立建設株式会社の相談役ではありますが、只腰個人が直接利害関係を有するものではありません。
当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、会社法上の社外役員及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役のうち1名は、常勤監査役として客観的・合理的な監査を実施しております。また、その他2名の社外監査役においても、監査役会に出席し常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査部門及び会計監査人との積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。また、取締役会へ出席し、内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。