株式会社ヤマザキ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 精機本部長兼生産本部長兼開発本部長	山 﨑 好 和	1961年4月29日生	1985年9月 当社入社 1991年10月 当社営業部長 1997年6月 当社取締役就任 2007年9月 当社退社 2010年1月 当社入社、代表取締役社長就任 2015年2月 当社退社 2016年1月 当社入社、社長室長 2016年3月 当社取締役就任 2016年3月 株式会社ラックランド取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年6月 当社専務取締役就任 2017年6月 当社代表取締役専務就任 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2019年4月 当社精機本部長兼生産本部長 2020年4月 当社精機本部長兼生産本部長兼開発本部長(現任)	(注)3	2,145
常務取締役 生産本部副本部長	武 知 伸 和	1963年3月17日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社営業部長 2016年3月 当社常務取締役就任(現任) 2018年7月 当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任) 2019年4月 当社生産本部副本部長(現任)	(注)3	2
常務取締役 精機本部副本部長	川 島 浩 孝	1964年11月18日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 当社技術部長 2014年12月 当社営業技術部長 2016年3月 当社常務取締役就任(現任) 2019年4月 当社精機本部副本部長(現任)	(注)3	1
常務取締役 精機本部副本部長	松 本 靖 之	1965年3月10日生	1983年4月 当社入社 2017年3月 当社工機製造部長兼部品製造部長 2017年6月 当社取締役就任 2019年4月 当社精機本部副本部長(現任) 2020年6月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役 総務部長兼内部監査室長	大 杉 幸 弘	1958年2月12日生	1985年6月 当社入社 2016年3月 当社総務部長兼内部監査室長(現任) 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役 精機本部副本部長	大 隅 康 司	1960年8月1日生	1983年4月 当社入社 2017年3月 当社技術部長 2019年4月 当社精機本部副本部長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役 生産本部副本部長	原 野 辰 也	1964年11月19日生	1983年4月 当社入社 2011年7月 当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL VIETNAM CO.,LTD.社長 2017年12月 当社部品製造部管掌 2018年7月 当社子会社 YAMAZAKI TECHINICAL VIETNAM CO.,LTD.副会長(現任) 2019年4月 当社生産本部副本部長(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	3
取締役	後 藤 勲 夫	1945年9月11日生	2005年7月 税務署退署 2005年8月 後藤勲夫税理士事務所開設(現任) 2008年6月 当社監査役就任 2016年3月 当社監査役退任 2016年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役 総務部次長	髙 橋 則 子	1948年8月20日生	1969年3月 当社入社 2016年1月 当社経理部次長 2019年4月 当社総務部次長(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	15
取締役 開発本部副本部長	古 橋 芳 則	1954年6月21日生	1977年3月 当社入社 1997年1月 当社工機部次長 2019年4月 当社技術部管掌 2020年4月 当社開発本部副本部長(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	8
取締役 開発本部副本部長	島 澄 夫	1948年9月16日生	2000年1月 当社入社 2002年7月 当社工機営業部次長 2019年4月 当社営業業務部管掌 2020年4月 当社開発本部副本部長(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	加 藤 勉	1958年3月19日生	1981年4月 株式会社静岡銀行入行 2003年6月 同行審査部 審査第一グループ BP2(管理職) 2011年1月 静銀ディーシーカード株式会社 (出向) 2013年3月 同行退職 2013年4月 同社総務部長 (2018年3月同社退職) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	伊 藤 博	1964年1月2日生	1999年1月 鈴木自動車工業株式会社 (現スズキ株式会社)退職 1999年2月 伊藤博税理士事務所開設(現任) 2016年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	前 田 香一郎	1978年12月4日生	2008年12月 弁護士法人長野法律事務所入所 2015年10月 前田法律事務所開設(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					2,182

(注) 1 取締役後藤勲夫は、社外取締役であります。
2 監査役加藤勉、伊藤博及び前田香一郎は、社外監査役であります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

イ 社外取締役

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏 名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
後藤 勲夫	―	当社株式1,000株を所有しております。	―	―

ロ 社外監査役

社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏 名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
加藤 勉	―	―	―	―
伊藤 博	―	―	―	―
前田 香一郎	―	―	―	―

ハ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
社外監査役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実等が認められるかどうかを監視し、有用な助言を行うことであります。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

ホ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
社外監査役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行うなど、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。
当社は、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

ヘ 当該社内体制を採用する理由

当社においては、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。