株式会社加地テック 役員の状況 (2020年3月期)

1.役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	鈴 木 博 士	1958年12月2日生	1983年4月 三井造船㈱入社 2011年7月 三造テクノサービス㈱へ出向 2015年6月 同社取締役運搬機サービス事業部長 2016年4月 三井造船㈱復職 同社機械システム事業部テクノサービス事業室サービスセンター長 三造テクノサービス㈱取締役(非常勤) 2017年1月 MITSUIZOSEN TECHNOSERVICE HONGKONG LTD. Director/Chairman(非常勤) MITSUIZOSEN TECHNOSERVICE TAIWAN CO., LTD. 取締役(非常勤) 2017年4月 三井造船㈱機械システム事業部テクノサービス事業室長 三造テクノサービス㈱代表取締役社長 2018年4月 ㈱三井E&Sマシナリーより当社へ出向 顧問 2018年6月 ㈱三井E&Sホールディングス退職 2018年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)(現)	(注)3,6	1,600
常務取締役	上 田 成 樹	1957年1月15日生	1975年4月 三井造船㈱入社 2005年4月 同社経理部主管 2008年8月 同社玉野事業所経理部主管 2011年6月 同社財務経理部主管 2014年5月 同社玉野事業所経理部主管 2015年5月 三井造船㈱より当社へ出向 当社財務経理部長 2015年6月 取締役財務経理部長 2016年4月 取締役管理本部長兼財務経理部長 2017年3月 三井造船㈱退職 2019年3月 常務取締役経営企画室、人事総務部、財務経理部担当役員 2020年6月 常務取締役兼上級執行役員 経営企画室・人事総務部・財務経理部担当(現)	(注)3,6	2,100
取締役	小 山 幸 広	1961年2月11日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 技術本部技術部長 2018年6月 取締役設計部長 2019年4月 取締役品質保証部担当役員兼品質保証部長 2020年4月 取締役品質保証部担当役員 2020年6月 取締役兼執行役員 品質保証部担当(現)	(注)3	1,000
取締役	瀬 木 健 次	1963年10月30日生	1991年8月 当社入社 2015年10月 営業・サービス本部東京営業部長 2016年1月 営業・サービス本部営業部長 2018年6月 取締役東京支社長兼営業部長 2019年3月 取締役営業部、アフターサービス部担当役員兼東京支社長 2020年6月 取締役兼執行役員 営業部・アフターサービス部担当兼東京支社長(現)	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤 井 潤	1966年2月2日生	1990年4月 三井造船㈱入社 1999年4月 三造テクノサービス㈱へ出向 2009年10月 同社プラント機械サービス事業部営業部海外グループ担当部長 2012年4月 同社プラント機械サービス事業部営業部長 2013年4月 同社プラント機械サービス事業部営業部長兼千葉営業所長 2016年4月 MES TECHNOSERVICE MACHINERY CONSTRUCTION LOGISTICS INDUSTRY AND TRADE CORPORATION 取締役(非常勤) 2017年1月 MITSUI E&S ASIA PTE. LTD. 取締役(非常勤) 2017年4月 三井造船㈱復職 同社機械システム事業本部テクノサービス事業室サービスセンター長 2017年6月 MES TECHNOSERVICE MALAYSIA SDN. BHD. 取締役(非常勤) 2018年4月 ㈱三井E&Sマシナリー産業機械事業部設計部長 2019年4月 同社産業機械事業部企画管理室長 2020年4月 同社執行役員産業機械事業部長 2020年6月 当社取締役(非常勤)(現)	(注)3,6	―
取締役	前 田 洋 輔	1955年3月27日生	1978年4月 日東化工㈱入社 1992年9月 同社退職 1992年10月 ㈱タクマ入社 2010年10月 同社品質管理部専任副部長 2012年4月 ㈱環境ソルテック取締役 2013年6月 ㈱環境ソルテック代表取締役社長 2014年3月 ㈱タクマ退職 2018年6月 ㈱環境ソルテック顧問 2019年6月 当社取締役(非常勤)(現) 2020年3月 ㈱環境ソルテック退職	(注)1,3	―
取締役	生 田 博 春	1949年3月5日生	1974年4月 三井造船㈱入社 2002年3月 同社機械・システム事業本部機械工場業務管理部長 2004年3月 同社退職 2004年4月 玉野エンジニアリング㈱入社 2004年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社顧問 2014年6月 同社退職 2019年6月 当社取締役(非常勤)(現)	(注)1,3,6	―
常勤監査役	梅 井 貞 雄	1955年8月12日生	1998年4月 当社入社 2010年4月 総務部長 2014年4月 管理本部人事総務部長 2015年9月 定年退職 2015年10月 再雇用入社 2018年6月 常勤監査役(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	飯 塚 芳 正	1952年1月13日生	1975年4月 三井造船㈱入社 2001年6月 同社財務部長 2010年4月 三井造船システム技研㈱出向、社長付 2010年6月 三井造船㈱退職 2010年6月 三井造船システム技研㈱取締役経理部長 2013年6月 同社常務取締役社長補佐 コーポレート部門統括兼監査室長 2016年6月 同社取締役退任 顧問 2017年3月 同社退職 2017年3月 当社監査役(非常勤)(現)	(注)2,5,6	―
監査役	多 田 敏 夫	1950年3月2日生	1968年4月 三井造船㈱入社 1996年5月 同社総務部主管 1997年1月 同社総務部勤労グループ長 1999年5月 同社営業総括本部関西支社総務課長 2013年3月 同社退職 2017年3月 当社監査役(非常勤)(現)	(注)2,5,6	―
計					5,500

(注) 1 取締役前田洋輔氏及び生田博春氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役飯塚芳正氏及び多田敏夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 三井造船株式会社は、2018年4月1日付で会社分割により純粋持株会社へ移行し、商号を株式会社三井E&Sホールディングスに変更致しました。また、三井造船システム技研株式会社は、2018年4月1日付で商号を三井E&Sシステム技研株式会社に変更致しました。

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
岩 水 勝 彦	1944年9月2日生	1963年4月	三井造船㈱入社	―
		1994年6月	同社監査部主管
		2001年8月	同社子会社エム・イー・エス・エース㈱へ出向 取締役
		2010年9月	同社退職

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

2.社外役員の状況(人数は2020年6月26日現在)
① 企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役は、取締役会を通じて社外の専門家としての立場から当社経営陣に対して監督を行うと共に経営全般において助言・提言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通じて社外の専門家としての立場から業務全般に対する監査を行い、取締役会においても必要な助言・提言を行っております。


② 独立性及び選任状況に関する当社の考え方
Ⅰ 社外取締役
社外取締役候補者の選任においては、監督機能が十分に発揮できるよう企業経営、リスク管理、品質管理、法令順守などの専門的な知識・経験および高い倫理観を有する者であることや、次に掲げる事項に該当する者であることに配慮しております。
・当社の業務執行取締役もしくは使用人でなく、かつ、社外取締役に就任する前10年以内に、当社の業務執行
取締役、使用人であったことがないこと。
・当社の取締役、その他の重要な使用人の配偶者、二親等内の親族(親子、兄弟姉妹など)でないこと。
・独立社外取締役候補者の選任においては、上記の事項を含む東京証券取引所が定める基準に該当すること。
社外取締役候補者の選任においては、他の会社の役員の兼務状況も考慮しております。その数は合理的な範囲内にとどめ、兼務状況を毎年開示しております。なお、取締役候補者の決定は、人事・報酬委員会での答申結果に基づき、経営会議の審議を経て取締役会にて行っております。

社外取締役に親会社などの元従業員が含まれる場合においても、現状の事業規模、営業・収益基盤を拡大発展させ、企業価値を向上させるため、主として製造業での豊富な知識や幅広い実務経験および高い倫理観を有する社外取締役が、経営全般に対して第三者の立場から、リスクテイクも含めた種々の助言機能を発揮することで、社外取締役の独立性の確保を図っております。当社は、これら意思の共有と徹底を図るべく社外取締役に対し、継続した啓蒙活動を行っております。

Ⅱ 社外監査役
社外監査役候補者の選任においては、監査機能が十分に発揮できるよう企業経営、リスク管理、品質管理、法令順守などの専門的な知識・経験および高い倫理観を有する者であることや、次に掲げる事項に該当する者であることに配慮しております。
・社外監査役就任の前10年間に当社の取締役などでないこと。
・当社の取締役あるいは重要な使用人の配偶者、二親等内の親族でないこと。
・独立社外監査役候補者を選任する場合は、上記の事項を含む東京証券取引所が定める基準に該当すること。
社外監査役候補者の選任にあたっては、他の会社の役員の兼務状況も考慮しております。その数は合理的な範囲内にとどめ、兼務状況を毎年開示しております。なお、監査役候補者の決定は、監査役会の同意を踏まえて、人事・報酬委員会での答申結果に基づき、経営会議の審議を経て取締役会にて行っております。

社外監査役に親会社などの元従業員が含まれる場合においても、株主の負託に応える観点で、主として製造業での豊富な知識や幅広い実務経験、更には高い倫理観を有する社外監査役が経営全般に対して第三者の立場から的確な視点で監視・検証することで、独立性を確保し、適切な監査に反映しております。


当社と社外役員との利害関係については以下の通りであります。
〔社外取締役〕

氏 名	当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
前 田 洋 輔	同氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員に指定されており、当該取引所が規定する一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素に一切抵触しておらず、当社とはなんらの利害関係もありません。
生 田 博 春	同氏は、当社の親会社である三井造船株式会社の元業務執行者であり、退職後は同社子会社の取締役に就いておりましたが、2014年6月に退職しております。その後、三井造船株式会社を含むグループ会社との特筆すべき利害関係はありません。また、当社とも特別の利害関係等はありません。

〔社外監査役〕

氏 名	当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
飯 塚 芳 正	同氏は、当社の親会社である三井造船株式会社の元業務執行者であり、退職後は同社子会社の取締役に就いておりましたが、2017年3月に退職しております。その後、三井造船株式会社を含むグループ会社との特筆すべき利害関係はありません。また、当社とも特別の利害関係等はありません。
多 田 敏 夫	同氏は、当社の親会社である三井造船株式会社の元業務執行者であり、2013年3月に退職しております。その後、三井造船株式会社を含むグループ会社との特筆すべき利害関係はありません。また、当社とも特別の利害関係等はありません。

(注) 三井造船株式会社は、2018年4月1日付で会社分割により純粋持株会社へ移行し、商号を
株式会社三井E&Sホールディングスに変更致しました。

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役監査、会計監査、内部監査及び内部統制の状況についての報告を受けており、必要な助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会及び取締役会において内部監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受け、必要な助言・提言を行っております。