三菱化工機株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(2020年6月26日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	髙木 紀一	1954年2月25日生	1980年4月 当社入社 2013年4月 執行役員プラント事業本部技術統括兼プラントプロジェクト部長 2014年1月 執行役員プラント事業本部長 2014年6月 取締役プラント事業本部長 2015年4月 取締役社長(プラント事業本部担当) 2019年4月 当社取締役社長(現任)	1年	3,300
取締役 機械事業本部担当	中村 正男	1955年1月14日生	1975年4月 当社入社 2015年4月 執行役員機械事業本部長 2016年6月 取締役機械事業本部長 2018年4月 取締役機械事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長 2019年4月 取締役機械事業本部担当(現任)	1年	1,600
取締役 管理本部担当兼 企画本部担当	田中 利一	1959年4月15日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 執行役員管理本部長兼総務人事部長 2016年4月 執行役員管理本部長 2016年6月 取締役管理本部長 2019年4月 取締役管理本部長兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長 2019年6月 取締役管理本部担当兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長 2020年4月 取締役管理本部担当兼企画本部担当(現任)	1年	1,900
取締役 プラント事業本部長兼 プロジェクトコントロール室長兼 水素・エネルギープロジェクトセンター担当	加藤 豊	1950年3月18日生	1973年4月 当社入社 2013年4月 執行役員新事業本部長 2015年4月 執行役員社長付 2015年6月 常勤監査役 2016年6月 取締役(監査等委員(常勤)) 2019年6月 取締役プラント事業本部長兼 水素・エネルギープロジェクトセンター担当 2020年1月 取締役プラント事業本部長兼プロジェクトコントロール室長兼水素・エネルギープロジェクトセンター担当(現任)	1年	1,500
取締役 環境事業本部担当	井熊 敏行	1953年12月9日生	1976年4月 当社入社 2015年4月 執行役員環境事業本部長 2018年4月 執行役員環境事業本部長兼営業戦略統括室副統括室長 2019年4月 執行役員環境事業本部長 2019年6月 取締役環境事業本部長担当(現任)	1年	2,200
取締役	楠 正顕	1961年1月15日生	1985年4月 三菱重工業㈱入社 2019年4月 同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長兼三菱重工エンジニアリング㈱常務執行役員 2020年1月 同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長 2020年4月 同社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	1年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	神吉 博	1946年2月5日生	1970年4月 三菱重工業㈱入社 1977年2月 大阪大学工学博士 1995年6月 三菱重工業㈱退職 1995年7月 神戸大学工学部機械工学科教授 2007年4月 神戸大学大学院工学研究科教授 2009年3月 神戸大学定年退職 2009年3月 神戸大学名誉教授(現任) 2009年4月 ㈱ジャイロダイナミクス取締役副社長(2013年12月まで) 2014年4月 カンキロータダイナミクスラボ代表(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	1年	―
取締役 (監査等委員(常勤))	山内 暁	1959年5月14日生	1982年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2008年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)外貨資金証券部長 2010年6月 同行退職 2010年6月 国際投信投資顧問㈱執行役員 2012年6月 同社常務取締役 2015年7月 三菱UFJ国際投信㈱常務取締役 2018年6月 同社常務執行役員 2019年6月 当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)	2年	100
取締役 (監査等委員(常勤))	山口 和也	1956年4月25日生	1980年4月 当社入社 2012年4月 内部監査室長 2015年10月 経理部長 2019年6月 取締役(監査等委員(常勤))(現任)	2年	4,300
取締役 (監査等委員)	舩山 卓三	1949年4月15日生	1974年11月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1984年8月 公認会計士登録 2002年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員(シニアパートナー) 2010年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー退任 2010年7月 舩山公認会計士事務所開設 2011年6月 税理士登録 2012年6月 当社補欠監査役 2013年5月 ソーラー発電ネットワーク㈱設立 同社代表取締役(現任) 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年	500
取締役 (監査等委員)	吉川 知宏	1965年10月5日生	1993年4月 弁護士登録 北・木村法律事務所入所 1998年4月 吉川法律事務所開設 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2年	500
			計		15,900

(注) 1.取締役 楠正顕、神吉博、山内暁、舩山卓三、吉川知宏の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 舩山卓三氏、委員 吉川知宏氏
なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名は、2020年6月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。
4.監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において、舩山卓三、吉川和宏の両氏は2020年6月26日開催の第96回定時株主総会において選任されたものであります。
5.当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2020年6月26日現在の執行役員は次の5名であります。

地位	氏名	担当
執行役員	齋藤 雅彦	企画本部長兼企画部長
執行役員	正木 惠之	大阪支社長
執行役員	矢島 史朗	機械事業本部長
執行役員	出口 文紀	管理本部長
執行役員	三澤 正治	環境事業本部長

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は5名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。当社は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
当社は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の出身であり、現在は当社の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱UFJ銀行は、当社の主要取引銀行であるため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の出身でありますが、当社が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、当社と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。また、同氏が代表取締役であるソーラー発電ネットワーク株式会社と当社との間にも特別の利害関係はありません。当社は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・当社と上記の社外取締役5名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて当社の経営に反映して頂けることを重要視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。