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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JRQB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 アルバック 役員の状況 (2020年6月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.33%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長岩下 節生1953年2月4日生
1984年3月当社入社
1992年8月当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
1995年9月寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
1998年7月当社アジア本部中国総部長
2006年3月愛発科(中国)投資有限公司董事総経理
2006年10月愛発科商貿(上海)有限公司董事長
愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長
2011年9月当社取締役
2012年7月当社取締役執行役員
2013年9月当社常務執行役員
2015年7月当社専務執行役員
愛発科(中国)投資有限公司董事長
2016年7月当社専務執行役員経営企画室長
2016年9月当社取締役専務執行役員経営企画室長
2017年7月当社代表取締役執行役員社長
2019年1月

2020年7月
当社代表取締役執行役員社長兼人財センター長
当社代表取締役社長(現任)
(注)327
取締役副社長
グループ会社統括
本吉 光1957年1月1日生
1980年4月当社入社
1995年7月当社超高真空事業部管理部長
1998年7月当社経営企画室専門部長
2000年7月当社経理部長
2005年9月当社取締役経理部長
2010年7月当社取締役経営企画室長
2012年7月当社取締役執行役員経営企画室長
2013年7月ULVAC TAIWAN INC.董事長
2014年7月当社取締役常務執行役員経営企画室長
2015年7月当社取締役専務執行役員経営企画室長
2017年7月当社取締役専務執行役員事業企画本部長
愛発科商貿(上海)有限公司董事長
愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長(現任)
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長(現任)
2018年7月当社取締役執行役員副社長
2019年1月愛発科(中国)投資有限公司董事長総経理
愛発科自動化科技(上海)有限公司董事長
2019年7月当社取締役執行役員副社長
経営推進センター長
関連会社担当
愛発科天馬電機(靖江)有限公司董事長
2020年1月愛発科(中国)投資有限公司董事長(現任)
2020年7月当社取締役副社長
グループ会社統括(現任)
(注)39


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
新ビジネス創成、サービスビジネス担当
末代 政輔1957年8月23日生
1981年4月当社入社
1992年7月当社電子・イオン機器事業部第4技術グループ室長
1997年7月当社電子機器事業部第1技術部長
2003年7月当社第1FPD事業部長
2006年9月当社取締役第1FPD事業部長
2012年7月当社取締役執行役員グローバル生産推進本部長
2013年7月当社取締役執行役員営業本部長
2014年6月株式会社昭和真空社外取締役(現任)
2014年7月当社取締役常務執行役員営業本部長
2015年7月当社取締役専務執行役員営業本部長
2016年7月アルバックテクノ株式会社代表取締役社長
当社専務執行役員
2019年1月当社専務執行役員カスタマーサポート本部長
2019年7月当社専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長
2019年9月当社取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長
2020年6月一般社団法人日本真空工業会会長(現任)
2020年7月当社専務取締役新ビジネス創成、サービスビジネス担当(現任)
2020年8月アルバック販売株式会社代表取締役社長(現任)
2020年9月アルバックテクノ株式会社取締役会長(現任)
(注)311
専務取締役
イノベーション担当
兼 アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長
白 忠烈1959年2月14日生
1991年4月当社入社
1999年9月ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
2000年9月同社代表理事社長
2012年9月当社執行役員
2015年7月当社常務執行役員
2016年9月ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任)
2018年7月当社常務執行役員開発本部長
2018年9月当社取締役常務執行役員開発本部長
2019年7月

2020年7月
当社取締役常務執行役員イノベーションセンター長
当社専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長(現任)
(注)310


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役西 啓介1960年9月20日生
1983年4月日本生命保険相互会社入社
2007年3月同社国際業務部長兼中国室長
2010年3月同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
2011年7月同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
2014年3月同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
2017年3月同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
2018年3月同社取締役
2018年3月ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
2020年3月ニッセイ信用保証株式会社顧問
2020年4月同社代表取締役社長(現任)
2020年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役内田 憲男1950年10月22日生
1973年4月
東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社
1980年6月トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
1989年2月トプコンオーストラリア社社長
1994年10月トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長
1999年7月株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
2003年6月株式会社トプコン執行役員
2003年7月株式会社トプコン販売(現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン)取締役社長
2005年6月株式会社トプコン取締役兼執行役員
2007年6月同社取締役兼常務執行役員
2010年6月同社取締役兼専務執行役員
2011年6月同社代表取締役社長
2013年6月同社相談役
2015年6月ナブテスコ株式会社社外取締役(現任)
2015年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役石田 耕三1944年11月4日生
1970年3月株式会社堀場製作所入社
1982年6月同社開発・営業本部製品1部長
1988年6月同社取締役
1991年6月同社常務取締役
1996年6月同社専務取締役
2002年6月同社取締役副社長
2005年6月同社代表取締役副社長
2011年3月株式会社堀場エステック取締役相談役
2014年3月株式会社堀場製作所代表取締役副会長
2016年3月同社上席顧問
2016年9月当社社外取締役(現任)
2017年3月株式会社正興電機製作所社外取締役(現任)
2018年4月株式会社堀場製作所フェロー(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中島 好美1956年12月16日生
1980年4月安田信託銀行株式会社
(現みずほ信託銀行株式会社)入行
1982年2月エイボン・プロダクツ株式会社入社
1997年5月シティバンクN.A.入行バイスプレジデント
2000年6月ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
2002年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長
2011年8月同社シンガポール カントリー・マネジャー(社長)
2014年2月同社日本支社上席副社長
2014年4月アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
2017年6月ヤマハ株式会社社外取締役(現任)
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任)
2018年6月日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現任)
2018年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
伊藤 誠1961年8月21日生
1984年4月日本生命保険相互会社入社
2008年3月同社本店財務第一部長兼九州財務部長
2012年3月同社首都圏財務部長
2015年4月当社入社
経営企画室長付顧問
2015年9月当社常勤監査役(現任)
(注)6-
監査役
(常勤)
矢作 充1959年4月27日生
1983年4月当社入社
1995年7月当社精機事業部真空ポンプ部商品開発課長
1996年7月当社規格品事業部商品開発部1課長
1999年7月当社規格品事業部精機技術部2課長
2004年7月当社技術開発部第2研究部長
2011年6月当社技術開発部長
2018年7月当社経営企画室付参与
2018年9月当社常勤監査役(現任)
(注)54
監査役浅田 千秋1949年12月3日生
1977年4月弁護士登録
第二東京弁護士会所属
1996年10月光樹法律事務所共同設立
2001年6月株式会社卑弥呼社外監査役
2007年9月当社社外監査役(現任)
2012年4月公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任)
2014年3月公益財団法人全日本柔道連盟評議員(現任)
2017年6月株式会社アークン(現株式会社フーバーブレイン)社外取締役
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役宇都宮 功1964年5月11日生
1997年4月税理士登録
1999年7月宇都宮功税理士事務所開設
2011年6月東京税理士会京橋支部厚生部長
2012年6月税理士法人築地会計代表社員(現任)
2013年6月東京税理士会理事
2015年6月東京税理士会理事総務部副部長
2017年6月東京税理士会京橋支部総務部長
2017年9月当社社外監査役(現任)
2019年6月東京税理士会京橋支部副支部長(現任)
(注)4-
62
(注)1.取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
3.2020年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の12名であります。
常務執行役員電子機器事業部長
愛発科真空技術(沈陽)有限公司 董事長
島田 鉄也
上席執行役員品質技術部長
愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事長
佐藤 重光
上席執行役員技術情報担当齋藤 一也
上席執行役員半導体装置事業部長
愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長
近藤 智保
上席執行役員財務部長青木 貞男
執行役員新ビジネス創成、サービスビジネス副担当
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
蔡 有哲
執行役員中国グループ担当
愛発科(中国)投資有限公司 董事総経理
愛発科真空技術(蘇州)有限公司 董事長
愛発科商貿(上海)有限公司 董事長
愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事総経理
愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長
曾 正明
執行役員ULVAC Technologies, Inc. President&CEO鄒 弘綱
執行役員経営改革推進室長 兼 法務部長髙橋 信次
執行役員FPD・PV事業部長清水 康男
執行役員調達部長山口 堅二
執行役員規格品事業部長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機(靖江)有限公司 董事長
申 周勲

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
野中 孝男1949年1月29日生
1971年4月萬有製薬株式会社(現MSD株式会社)入社
1982年3月税理士登録
1982年4月野中孝男税理士事務所開設 所長(現任)
1989年1月株式会社メリエス代表取締役社長
1991年3月株式会社木梨電機製作所監査役(現任)
2009年9月当社社外監査役
2011年6月東京税理士会京橋支部相談役(現任)
2012年5月学校法人石田学園監事
2013年5月学校法人石田学園理事(現任)
2013年10月京橋税理士政治連盟相談役(現任)
2015年6月日本税理士共済会監事(現任)
株式会社日税共済監査役(現任)
2017年2月FITリーディンテックス株式会社監査役(現任)
-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェロー及び株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社及び日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、西氏については、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2018年7月まで務めておりました。2020年6月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、6,422百万円です。日本生命保険相互会社と当社との間の取引は、保険料等がありますが、当社の売上総額に占める割合は1%未満(2020年6月期実績)です。
当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01589] S100JRQB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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